本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會召開的時間：2022年8月15日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：深圳市龍華區(qū)觀湖街道鷺湖社區(qū)觀盛五路8-1號科姆龍科技園B棟【海目星(688559)、股吧】會議室

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，董事長趙盛宇先生主持會議，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合表決方式。本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，獨立董事章月洲因疫情原因請假未出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書錢智龍先生出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊地址、修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會議案為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：楊妍婧、張曉楓

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認為，公司2022年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司董事會

　　2022年8月16日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：