證券代碼：301217 證券簡稱：【銅冠銅箔(301217)、股吧】 公告編號：2022-048

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　2022年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開的日期、時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2022年8月16日（星期二）14：30；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年8月16日（星期二）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年8月16日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2022年8月16日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　3、會議召開地點：安徽省池州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清溪大道189號安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司一樓會議室。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：董事長丁士啟先生。

　　6、本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、規(guī)范性文件及和《公司章程》等規(guī)定。

　　7、會議出席情況

　　（1）股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東30人，代表股份626,325,972股，占上市公司總股份的75.5506％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份600,013,600股，占上市公司總股份的72.3766％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東26人，代表股份26,312,372股，占上市公司總股份的3.1739％。

　?。?）中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東28人，代表股份22,201,827股，占上市公司總股份的2.6781％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東3人，代表股份13,600股，占上市公司總股份的0.0016％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東25人，代表股份22,188,227股，占上市公司總股份的2.6765％。

　?。?）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場書面記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案并形成了決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目的議案》

　　總表決情況：同意626,256,272股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889％；反對69,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意22,132,127股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6861％；反對69,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3139％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案已獲得通過。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸電子銅箔項目的議案》

　　總表決情況：同意626,254,772股，占出席會議所有股東所持股份的99.9886％；反對71,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0114％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意22,130,627股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6793％；反對71,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3207％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案已獲得通過。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　總表決情況：同意26,254,772股，占出席會議所有股東所持股份的99.7295％；反對71,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.2697％；棄權(quán)200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0008％。

　　中小股東總表決情況：同意22,130,627股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6793％；反對71,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3198％；棄權(quán)200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009％。

　　關(guān)聯(lián)方回避表決情況：與本議案相關(guān)的關(guān)聯(lián)股東為【銅陵有色(000630)、股吧】金屬集團(tuán)股份有限公司。截至股權(quán)登記日，上述股東合計持有公司有表決權(quán)股份數(shù)量為600,000,000股，已對本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：本議案已獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見書

　　安徽承義律師事務(wù)所束曉俊、方娟律師到會見證了本次股東大會，并為本次股東大會出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議；

　　2、安徽承義律師事務(wù)所出具的《關(guān)于安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司召開2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2022年8月16日

　　安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司召開2022年第二次臨時股東大會的法律意見書

　　(2022)承義法字第00179號

　　致:安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受安徽銅冠銅箔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派束曉俊、方娟律師（以下簡稱“本律師”）就公司召開2022年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）出具法律意見書。

　　一、本次股東大會召集人資格和召集、召開的程序

　　經(jīng)核查，本次股東大會是由公司第一屆董事會召集，會議通知已于本次股東大會召開十五日前刊登在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊和深圳證券交易所網(wǎng)站上。本次股東大會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、本次股東大會出席人員的資格

　　經(jīng)核查，出席會議的公司股東及股東代表30人，代表股份626,325,972股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.5506％，均為截止至2022年8月10日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。其中：通過現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表4人，代表股份600,013,600股，占公司股份總數(shù)的72.3766％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東26人，代表股份26,312,372股，占公司股份總數(shù)的3.1739％。公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員及本律師也出席了本次股東大會。出席本次股東大會的人員資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　三、本次股東大會的提案

　　經(jīng)核查，本次股東大會審議的提案為《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目的議案》《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸電子銅箔項目的議案》《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。上述提案由公司第一屆董事會提出，上述提案與會議通知一并進(jìn)行了公告。本次股東大會沒有臨時提案。本次股東大會的提案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　四、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果

　　經(jīng)核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的表決程序，采取現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，就提交本次股東大會審議的提案進(jìn)行了表決。關(guān)聯(lián)股東對《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》回避表決。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本律師對現(xiàn)場會議的表決票進(jìn)行了清點和統(tǒng)計，并當(dāng)場宣布了表決結(jié)果。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會采用中小投資者單獨計票。本次股東大會的表決結(jié)果為：

　　（一）審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1萬噸電子銅箔項目的議案》

　　總表決情況：

　　同意626,256,272股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889％；反對69,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意22,132,127股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6861％；反對69,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3139％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸電子銅箔項目的議案》

　　總表決情況：

　　同意626,254,772股，占出席會議所有股東所持股份的99.9886％；反對71,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0114％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東表決情況：

　　同意22,130,627股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6793％；反對71,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3207％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　（三）審議通過了《關(guān)于增加2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　總表決情況：

　　同意26,254,772股，占出席會議所有股東所持股份的99.7295％；反對71,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.2697％；棄權(quán)200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0008％。

　　中小股東表決情況：

　　同意22,130,627股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6793％；反對71,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3198％；棄權(quán)200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0009％。

　　關(guān)聯(lián)股東銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司對本議案回避表決。

　　經(jīng)核查，本次股東大會的表決結(jié)果與本次股東大會決議一致。本次股東大會審議的議案獲有效表決權(quán)通過。本次股東大會表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　五、結(jié)論意見

　　綜上所述，本律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：鮑金橋

　　經(jīng)辦律師：束曉俊

　　方 娟

　　二〇二二年八月十六日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：