證券代碼：601113 證券簡稱：華鼎股份 編號：2022-073

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司

　　第五屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議于2022年8月17日上午以通訊方式召開。經(jīng)全體董事一致同意豁免會議通知期限要求，本次董事會會議通知于2022年8月16日以通訊及電子郵件等方式發(fā)出。本次董事會應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議的召開合法有效。會議由董事長鄭期中先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，全體董事以投票表決方式通過了以下議案：

　　1、審議通過了《關(guān)于擬回購并注銷業(yè)績承諾補(bǔ)償股份的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的公告。

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理回購注銷股份及修訂〈公司章程〉相關(guān)條款的議案》

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的公告。

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　4、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的公告。

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　5、審議通過了《關(guān)于公司新增董事、監(jiān)事、高級管理人員2022年度薪酬的議案》

　　公司新增董事、監(jiān)事、高級管理人員的2022年度薪酬方案按照公司薪酬政策，參考2021年薪酬標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司2022年經(jīng)營計(jì)劃及實(shí)際績效情況進(jìn)行確定，有利于公司經(jīng)營發(fā)展。

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　其中新增董事、監(jiān)事2022年度薪酬方案需提交公司股東大會審議。

　　6、審議通過了《關(guān)于提請召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

　　同意公司于2022年9月2日上午10:00在公司會議室召開2022年第三次臨時股東大會。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的公告。

　　表決結(jié)果：贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會

　　2022年8月18日

　　證券代碼：601113 證券簡稱：華鼎股份 公告編號：2022-075

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司

　　關(guān)于擬回購并注銷業(yè)績承諾補(bǔ)償股份的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）與廖新輝、鄒春元及深圳市通維投資合伙企業(yè)（有限合伙）（現(xiàn)為天津通維投資合伙企業(yè)（有限合伙），以下簡稱“通維投資”）簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》，業(yè)績承諾方承諾通拓科技 2019年度實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤不低于人民幣39,200 萬元。鑒于通拓科技未完成2019年度的業(yè)績承諾，公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于擬回購并注銷業(yè)績承諾補(bǔ)償股份的議案》，公司擬以1元總價(jià)回購并注銷該部分業(yè)績承諾補(bǔ)償股份?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)相關(guān)情況

　　2018年公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買鄒春元、廖新輝等20名股東持有的深圳市通拓科技有限公司（以下簡稱“通拓科技”）100%股權(quán)。本次交易對價(jià)總額為290,000.00萬元，其中，以股份支付對價(jià)的金額為262,527.86萬元，發(fā)行價(jià)格按照9.35元/股計(jì)算，發(fā)行股份數(shù)量為280,778,457股；現(xiàn)金支付金額為27,472.14萬元。2018 年5 月 8日，發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增股份已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。

　　二、 業(yè)績承諾及補(bǔ)償約定情況

　　（一）業(yè)績承諾

　　2017年4月17日，公司與鄒春元、廖新輝、通維投資（以下簡稱“業(yè)績承諾方”）簽署了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》。依據(jù)協(xié)議約定，本次交易的業(yè)績承諾期為2017年度、2018年度和2019年度，通拓科技業(yè)績承諾期實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于人民幣2.00億元、2.80億元、3.92億元。

　　業(yè)績承諾期間的每一會計(jì)年度結(jié)束后，華鼎股份和通拓科技應(yīng)聘請具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所出具《專項(xiàng)審核報(bào)告》。業(yè)績承諾期內(nèi)每年的凈利潤實(shí)現(xiàn)數(shù)根據(jù)《專項(xiàng)審核報(bào)告》的結(jié)果確定。

　?。ǘI(yè)績承諾補(bǔ)償安排

　　1、補(bǔ)償條件及計(jì)算方式

　?。?）如通拓科技在承諾期內(nèi)未能實(shí)現(xiàn)承諾凈利潤，則廖新輝、鄒春元及通維投資應(yīng)在業(yè)績承諾期內(nèi)各年度華鼎股份審計(jì)報(bào)告在指定媒體披露后的十個工作日內(nèi)，向華鼎股份支付補(bǔ)償。

　?。?）當(dāng)期的補(bǔ)償金額按照如下方式計(jì)算：

　　當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額=（截至當(dāng)期期末累積承諾凈利潤數(shù)－截至當(dāng)期期末累積實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)）÷承諾期內(nèi)各年度承諾凈利潤之和×本次交易的總對價(jià)－已補(bǔ)償金額凈利潤數(shù)應(yīng)以扣除非經(jīng)常性損益后的利潤數(shù)確定。

　　2、補(bǔ)償方式及實(shí)施

　　（1）如廖新輝、鄒春元及通維投資當(dāng)期需向華鼎股份支付補(bǔ)償，則先以廖新輝、鄒春元及通維投資因本次交易取得的尚未出售的股份進(jìn)行補(bǔ)償，不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償。具體補(bǔ)償方式如下：

　?、傧扔闪涡螺x、鄒春元及通維投資當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量的計(jì)算公式為：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償金額/本次發(fā)行的股份價(jià)格

　?、谌A鼎股份在承諾期內(nèi)實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本或分配股票股利的，則應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為：廖新輝、鄒春元及通維投資當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量（調(diào)整后）=廖新輝、鄒春元及通維投資當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量（調(diào)整前）×（1＋轉(zhuǎn)增或送股比例）

　?、哿涡螺x、鄒春元及通維投資應(yīng)按照協(xié)議的約定，發(fā)出將當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輨澽D(zhuǎn)至華鼎股份董事會設(shè)立的專門賬戶并對該等股份進(jìn)行鎖定的指令。當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞萑縿澽D(zhuǎn)至專門賬戶后，由華鼎股份董事會負(fù)責(zé)辦理華鼎股份以總價(jià)1.00元的價(jià)格向廖新輝、鄒春元及通維投資定向回購并注銷當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份的具體手續(xù)。若上述應(yīng)補(bǔ)償股份回購并注銷事宜因未獲得股東大會審議通過或因未獲得相關(guān)債權(quán)人認(rèn)可等原因而無法實(shí)施的，則廖新輝、鄒春元及通維投資承諾在上述情形發(fā)生后的2個月內(nèi)，將該等股份向華鼎股份股東大會授權(quán)董事會確定的股權(quán)登記日登記在冊的華鼎股份其他股東補(bǔ)償。

　?、芨鶕?jù)上述約定廖新輝、鄒春元及通維投資優(yōu)先以股份方式對華鼎股份進(jìn)行補(bǔ)償后仍不足以補(bǔ)償?shù)牟糠?，?yīng)以現(xiàn)金進(jìn)行補(bǔ)償，需補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金的具體計(jì)算公式如下：當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金金額=當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償總金額－當(dāng)期實(shí)際已補(bǔ)償股份數(shù)量×發(fā)行價(jià)格。

　　如華鼎股份在承諾期內(nèi)已向廖新輝、鄒春元及通維投資分配現(xiàn)金股利，則對于取得的現(xiàn)金股利應(yīng)作相應(yīng)返還，計(jì)算公式為：廖新輝、鄒春元及通維投資當(dāng)期應(yīng)返還金額=截至補(bǔ)償前每股已獲得的現(xiàn)金股利（以稅后金額為準(zhǔn)）×廖新輝、鄒春元及通維投資當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量（調(diào)整前）

　?、萘涡螺x、鄒春元及通維投資需在收到華鼎股份要求支付現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)臅嫱ㄖ?0日內(nèi)將所需補(bǔ)償?shù)默F(xiàn)金支付至華鼎股份指定的銀行賬戶內(nèi)。

　　⑥廖新輝、鄒春元及通維投資按照本次交易前其所持標(biāo)的公司的股權(quán)比例分別計(jì)算各自應(yīng)向上市公司補(bǔ)償股份的數(shù)量和現(xiàn)金補(bǔ)償金額。

　?。?）在承諾期屆滿后六個月內(nèi)，華鼎股份聘請各方一致認(rèn)可的具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的會計(jì)師事務(wù)所對標(biāo)的公司股權(quán)進(jìn)行減值測試，并出具《減值測試報(bào)告》，華鼎股份董事會、獨(dú)立董事及獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表意見。

　　如：標(biāo)的公司股權(quán)期末減值額〉承諾期內(nèi)已補(bǔ)償股份總數(shù)×本次發(fā)行的股份價(jià)格+承諾期內(nèi)已補(bǔ)償現(xiàn)金，則廖新輝、鄒春元及通維投資應(yīng)對華鼎股份另行補(bǔ)償。補(bǔ)償時，先以廖新輝、鄒春元及通維投資因本次交易取得的尚未出售的股份進(jìn)行補(bǔ)償，不足的部分以現(xiàn)金補(bǔ)償。

　　標(biāo)的公司期末減值應(yīng)補(bǔ)償金額=期末減值額-承諾期內(nèi)因?qū)嶋H利潤未達(dá)承諾潤已支付的補(bǔ)償額。

　　標(biāo)的公司期末減值應(yīng)另行補(bǔ)償股份數(shù)=（期末減值額－承諾期內(nèi)已補(bǔ)償現(xiàn)金金額）÷發(fā)行價(jià)格－承諾期內(nèi)已補(bǔ)償股份總數(shù)。

　　減值額為標(biāo)的公司交易作價(jià)減去期末標(biāo)的公司的評估值并扣除補(bǔ)償期限內(nèi)標(biāo)的公司增資、減資、接受贈與以及利潤分配的影響。

　　廖新輝、鄒春元及通維投資按照本次交易前其所持標(biāo)的公司的股權(quán)比例分別計(jì)算各自應(yīng)向華鼎股份另行補(bǔ)償股份的數(shù)量和現(xiàn)金補(bǔ)償金額。

　?。?）在各年計(jì)算的應(yīng)補(bǔ)償金額少于或等于0時，按0取值，即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)慕痤~不沖回。計(jì)算結(jié)果如出現(xiàn)小數(shù)的，應(yīng)舍去取整。

　?。?）廖新輝、鄒春元及通維投資的業(yè)績承諾補(bǔ)償與標(biāo)的公司減值補(bǔ)償合計(jì)的上限不超過本次交易標(biāo)的公司的交易對價(jià)。超出上述補(bǔ)償上限的，廖新輝、鄒春元及通維投資無須再履行補(bǔ)償義務(wù)。股份補(bǔ)償上限為廖新輝、鄒春元及通維投資在本次交易中取得的對價(jià)股份數(shù)（如果業(yè)績承諾期內(nèi)華鼎股份進(jìn)行送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本導(dǎo)致廖新輝、鄒春元及通維投資持有的股份數(shù)量發(fā)生變化，則股份補(bǔ)償上限相應(yīng)調(diào)整）。

　　三、 業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況

　?。ㄒ唬?019年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)及補(bǔ)償情況

　　根據(jù)北京興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的（2021）京會興專字第68000030號《關(guān)于深圳通拓科技有限公司2019年度業(yè)績承諾完成情況專項(xiàng)審核報(bào)告》，通拓科技2019年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為28,705.19萬元，未實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的凈利潤指標(biāo)，具體如下：

　　單位：萬元

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　　根據(jù)業(yè)績承諾方與公司簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》約定，業(yè)績承諾方應(yīng)向公司支付2019年度承諾業(yè)績補(bǔ)償金額為34,902.47萬元，對應(yīng)的股份補(bǔ)償數(shù)量為37,328,847股（其中鄒春元13,667,675股、廖新輝10,492,845股、通維投資13,168,327股）。

　　（二）通拓科技2019年末股東權(quán)益減值及補(bǔ)償情況

　　根據(jù)北京興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的[2021]京會興專字第68000035號《關(guān)于2019年12月31日深圳通拓科技有限公司股東權(quán)益減值測試報(bào)告的審核報(bào)告》，截至2019年12月31日，通拓科技全部股東權(quán)益價(jià)值減值額為48,100萬元，承諾期內(nèi)業(yè)績承諾應(yīng)補(bǔ)償金額合計(jì)為53,755.84萬元,通拓科技股東權(quán)益價(jià)值期末減值額小于承諾期內(nèi)應(yīng)支付的業(yè)績補(bǔ)償金額，因此根據(jù)雙方簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》的約定，業(yè)績承諾方無需對華鼎股份另行補(bǔ)償。

　　四、 業(yè)績補(bǔ)償實(shí)施方案

　?。ㄒ唬┕煞莼刭徸N事項(xiàng)

　　根據(jù)公司與廖新輝、鄒春元及通維投資簽署的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》，經(jīng)計(jì)算，業(yè)績承諾方因通拓科技2019年度未完成業(yè)績承諾共計(jì)應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量為37,328,847股。2021年8月，因業(yè)績承諾方持有的公司股份已全部質(zhì)押，且經(jīng)濟(jì)狀況有限，無法立即解除質(zhì)押，為了通拓科技的持續(xù)發(fā)展及團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，同時保證業(yè)績補(bǔ)償承諾得到切實(shí)履行，公司與業(yè)績承諾方簽署《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“補(bǔ)充協(xié)議”），約定以分期三年回購注銷其應(yīng)補(bǔ)償股份的方式使其履行相應(yīng)補(bǔ)償義務(wù)。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司2021年第二次臨時股東大會審議通過（詳見公告：2021-070）。

　　2022年8月3日，由于業(yè)績承諾方在國信證券的股票質(zhì)押合約已到期，業(yè)績承諾方與質(zhì)權(quán)人國信證券以及第三方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行股票質(zhì)押式回購交易違約處置。同時業(yè)績承諾方向公司出具《承諾函》承諾：違約處置所得優(yōu)先用于償還國信證券質(zhì)押債務(wù)，以便國信證券能夠額外解除質(zhì)押37,328,847股。質(zhì)押解除后，業(yè)績承諾方一次性履行業(yè)績承諾補(bǔ)償義務(wù)，辦理注銷手續(xù)（詳見公告：2022-070）。

　　為維護(hù)公司及廣大中小股東的合法權(quán)益，公司擬以總價(jià)人民幣1元的價(jià)格回購應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓煞?7,328,847股（其中鄒春元13,667,675股、廖新輝10,492,845股、通維投資13,168,327股），并將按照相關(guān)規(guī)定和程序，辦理該部分股份的注銷事項(xiàng)。

　　（二） 現(xiàn)金分紅返還情況

　　2020年5月26日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過《關(guān)于2019年度利潤分配的預(yù)案》，公司2019年度不進(jìn)行利潤分配，故不存在需返還現(xiàn)金分紅的情況。

　　五、 股份回購注銷后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變動情況

　　■

　　六、 其他風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，本事項(xiàng)為股東大會特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)三分之二以上通過。

　　截至公告日，鄒春元、廖新輝、通維投資持有公司股份已全部質(zhì)押給國信證券，國信證券解除質(zhì)押釋放37,328,847股股份的相關(guān)工作正在推進(jìn)中。解除質(zhì)押是本次回購注銷方案順利實(shí)施的前提，仍有不確定性，請廣大投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。公司也將采取有效措施保障公司及廣大中小股東的合法權(quán)益，并根據(jù)業(yè)績承諾履行情況及時進(jìn)行信息披露。

　　特此公告。

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會

　　2022年8月18日

　　證券代碼：601113 證券簡稱：華鼎股份 編號：2022-076

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司關(guān)于總經(jīng)理辭職及補(bǔ)選董事、監(jiān)事和聘任總經(jīng)理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、總經(jīng)理辭職情況

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到公司總經(jīng)理鄭期中先生的書面辭職報(bào)告，其因個人原因，向董事會申請辭去總經(jīng)理職務(wù)，辭職后仍在公司擔(dān)任董事長及專門委員會相應(yīng)職務(wù)并兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，鄭期中先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日起生效。

　　二、補(bǔ)選董事、監(jiān)事的情況

　　2022年8月17日，公司召開第五屆董事會第十七次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》。同意補(bǔ)選金晨皓先生、湯驥先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人；補(bǔ)選張杭江先生、朱俊杰先生、楊帆女士為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（上述人員個人簡歷詳見附件）。董事、監(jiān)事的任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆董事會、監(jiān)事會屆滿之日止。

　　三、聘任總經(jīng)理的情況

　　2022年8月17日，公司第五屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任傅占杰先生為公司總經(jīng)理（簡歷詳見附件）?？偨?jīng)理的任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

　　特此公告。

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會

　　2022年8月18日

　　簡歷附件：

　　董事簡歷：

　　金晨皓先生，男，1992年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)士學(xué)位，助理經(jīng)濟(jì)師。2014年7月至2016年3月在義烏農(nóng)商銀行任職管理培訓(xùn)生；2016年3月至2018年5月就職于義烏市國有資本運(yùn)營有限公司；2018年5月至2019年7月?lián)瘟x烏市國有資本運(yùn)營有限公司投資管理部主管；2019年7月至2020年12月?lián)瘟x烏市金融控股有限公司綜合部經(jīng)理；2020年12月至今擔(dān)任義烏市國有資本運(yùn)營有限公司投資管理部副經(jīng)理。金晨皓先生與公司及控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　湯驥先生，男，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)士學(xué)位。2005年7月至2007年4月在廣東省石油化工建設(shè)集團(tuán)公司任技術(shù)員；2007年6月至2010年6月?lián)紊钲谑屑捂眠B鎖商業(yè)有限公司大區(qū)經(jīng)理；2010年6月至2012年6月?lián)蜗愀畚辉盟帢I(yè)控股公司國內(nèi)拓展經(jīng)理；2012年10月至今擔(dān)任深圳市通拓科技有限公司常務(wù)副總裁。湯驥先生與公司及控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　監(jiān)事簡歷：

　　張杭江先生，男，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2000年7月至2008年6月?lián)握憬鎼勖徲邢薰句N售經(jīng)理；2008年7月至2014年7月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司采購經(jīng)理；2014年7月至2018年12月?lián)握憬瓉喰抢w維有限公司采購總監(jiān)；2018年12月至2022年6月?lián)握憬瓉喬匦虏牧瞎煞萦邢薰静少徔偙O(jiān)；2022年7月至今擔(dān)任義烏華鼎錦綸股份有限公司采購總監(jiān)。張杭江先生與公司及控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　朱俊杰先生，男，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生，經(jīng)濟(jì)師。2014年6月至2016年8月就職于中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司義烏分行;2016年8月至2018年5月就職于義烏市國有資本運(yùn)營有限公司;2018年5月至2020年4月?lián)瘟x烏市國有資本運(yùn)營有限公司融資管理部主管;2020年4月至2020年12月?lián)瘟x烏市國有資本運(yùn)營有限公司辦公室副主任；2020年12月至今擔(dān)任義烏市國有資本運(yùn)營有限公司融資管理部副經(jīng)理。朱俊杰先生與公司及控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　楊帆女士，女，1992年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)位。2015年7月至2016年12月就職于浙江星耀律師事務(wù)所；2017年1月至今擔(dān)任浙江星耀律師事務(wù)所專職律師。楊帆女士與公司及控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　高級管理人員簡歷：

　　傅占杰先生，男，1970年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1992年3月至1998年6月?lián)伟娖鳎ㄉ钲冢┯邢薰竟芾砼嘤?xùn)生、車間主任、制造經(jīng)理;1998年6月至2006年11月?lián)螙|芝復(fù)印機(jī)（深圳）有限公司運(yùn)營課長、經(jīng)營企劃部次長;2006年11月至2007年12月?lián)巍?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/603301/" target="_blank" title="振德醫(yī)療(603301)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >振德醫(yī)療(603301)、股吧】用品股份公司常務(wù)副總經(jīng)理;2008年1月至2010年11月?lián)畏教瘓F(tuán)公司集成廚房事業(yè)部總經(jīng)理；2010年11月至2013年6月?lián)瘟_蘭貝格咨詢公司資深獨(dú)立顧問；2013年6月至2015年11月?lián)握鎼奂瘓F(tuán)公司總裁；2016年1月至2017年12月?lián)未笞匀患揖蛹瘓F(tuán)戰(zhàn)略顧問、聯(lián)席總裁兼定制總裁；2018年6月至2019年12月?lián)务S龍電焰科技有限公司CEO；2020年6月至今擔(dān)任廣東國愛等離子電器有限公司、深圳國愛全電化智慧科技有限公司董事長。傅占杰先生與公司及控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：601113 證券簡稱：華鼎股份 編號：2022-074

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十四次會議于2022年8月17日上午以通訊方式召開。經(jīng)全體監(jiān)事一致同意豁免會議通知期限要求，本次監(jiān)事會會議通知于2022年8月16日以通訊及電子郵件等方式發(fā)出。本次監(jiān)事會應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議召開合法有效。會議由監(jiān)事會主席朱永明先生主持，會議經(jīng)審議通過以下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于擬回購并注銷業(yè)績承諾補(bǔ)償股份的議案》

　　具體內(nèi)容詳見當(dāng)日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》

　　具體內(nèi)容詳見當(dāng)日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過了《關(guān)于公司新增董事、監(jiān)事、高級管理人員2022年度薪酬的議案》

　　公司新增董事、監(jiān)事、高級管理人員的2022年度薪酬方案按照公司薪酬政策，依據(jù)公司所處的行業(yè)及地區(qū)的薪酬水平制定，符合公司的發(fā)展現(xiàn)狀及內(nèi)部考核要求，有利于公司的經(jīng)營發(fā)展。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　其中公司新增董事、監(jiān)事的2022年度薪酬尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年8月18日

　　證券代碼：601113 證券簡稱：華鼎股份 公告編號：2022-077

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2022年9月2日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2022年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2022年9月2日10點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年9月2日

　　至2022年9月2日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　其中議案1表決通過是議案2表決通過生效的前提；議案4和議案5表決通過是議案3表決通過生效的前提。

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已于2022年8月17日經(jīng)公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）。公司將在本次股東大會召開前，將會議資料上傳至上海證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行披露。

　　2、特別決議議案：議案1、2

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2、3、4、5

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：鄒春元、廖新輝、天津通維投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　凡出席現(xiàn)場會議的股東請持本人身份證、股東賬戶卡或法人單位證明（受委托人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡及授權(quán)委托書）于2022年8月29日上午9:00至11:30、下午14:00至17:00在公司證券部進(jìn)行登記（也可用傳真或電話方式登記）。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、本次會議預(yù)期需時半日。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

　　??2、聯(lián)系地址：浙江省義烏市雪峰西路 751 號義烏華鼎錦綸股份有限公司證券部。

　　??郵政編碼：322000

　　??聯(lián)系人：張益惠劉雨晴

　　??聯(lián)系電話：（0579） 85261479

　　??聯(lián)系傳真：（0579） 85261475

　　特此公告。

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會

　　2022年8月18日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年9月2日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

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　　來源：·中證網(wǎng) 作者：