證券代碼：003010 證券簡(jiǎn)稱：若羽臣 公告編號(hào)：2022-088

　　廣州若羽臣科技股份有限公司

　　2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開的時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年9月23日（周五）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：2022年9月23日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2022年9月23日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號(hào)高德置地冬廣場(chǎng)G座32層會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：廣州若羽臣科技股份有限公司董事會(huì)

　　4、投票方式 ：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王玉先生

　　6、本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況：

　　股東出席的總體情況：

　　本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)出席的股東和股東代表共9人，代表股份數(shù)為68,745,857股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.4880％。

　　其中：現(xiàn)場(chǎng)方式出席本次股東大會(huì)的股東（股東代表）共4人，代表股份數(shù)為50,467,048股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.4685％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共5人，代表股份18,278,809股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的15.0196％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　參加本次股東大會(huì)的中小股東(除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共4人，代表股份數(shù)為3,278,809股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.6942％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份3,278,809股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.6942％。

　　（三）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的見證律師出席并見證了本次會(huì)議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》

　　總表決情況：同意68,740,857股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9927％；反對(duì)5,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0073％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8475％；反對(duì)5,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1525％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜的議案》

　　總表決情況：同意68,740,857股，占出席本次股東大會(huì)會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9927％；反對(duì)5,000股，占出席本次股東大會(huì)會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0073％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會(huì)會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　中小股東總表決情況： 同意3,273,809股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8475％；反對(duì)5,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1525％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰簞⒔苈蓭?、張夢(mèng)麟律師

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格及股東大會(huì)的表決方式、表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《廣州若羽臣科技股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣州若羽臣科技股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　廣州若羽臣科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月23日

　　北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所

　　關(guān)于廣州若羽臣科技股份有限公司

　　2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)之

　　法律意見書

　　二〇二二年九月

　　北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所

　　關(guān)于廣州若羽臣科技股份有限公司

　　2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書

　　致：廣州若羽臣科技股份有限公司

　　北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所接受廣州若羽臣科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，指派劉杰律師、張夢(mèng)麟律師（以下簡(jiǎn)稱“本所律師”）對(duì)公司召開的2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）進(jìn)行見證。本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)及《廣州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《廣州若羽臣科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，對(duì)公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員、召集人的資格、股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果等事宜的合法有效性進(jìn)行了核查和見證，并根據(jù)對(duì)事實(shí)的了解和法律的理解出具本法律意見書。

　　本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會(huì)的必備文件進(jìn)行公告，并依法對(duì)本法律意見書承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　本所律師根據(jù)法律的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，現(xiàn)出具法律意見如下：

　　一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序

　　（一）本次股東大會(huì)的召集

　　1. 經(jīng)核查，本次股東大會(huì)由公司第三屆董事會(huì)召集。為召開本次股東大會(huì)，公司于2022年8月30日召開了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了于2022年9月23日召開公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，并同意將《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜的議案》提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　2. 2022年9月1日，公司董事會(huì)在巨潮資訊網(wǎng)上刊登了召開本次股東大會(huì)的通知公告。根據(jù)上述公告，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會(huì)議通知載明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)、會(huì)議召集人、會(huì)議方式、股權(quán)登記日、出席對(duì)象、審議事項(xiàng)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序等內(nèi)容。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)的召開

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2022年9月23日14：30在廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路16號(hào)高德置地冬廣場(chǎng)G座32層會(huì)議室如期召開，由董事長(zhǎng)王玉先生主持本次會(huì)議。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年9月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年9月23日9:15-15:00期間的任意時(shí)間，本次股東大會(huì)已按照會(huì)議通知通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為相關(guān)股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票安排。

　　經(jīng)核查，本次股東大會(huì)召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議內(nèi)容與公告的內(nèi)容一致。本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人的資格

　?。ㄒ唬┏鱿敬喂蓶|大會(huì)人員的資格

　　1.現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東及股東代理人

　　現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)4名，代表有效表決權(quán)股份數(shù)50,467,048股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.4685%。本所律師已核查了上述股東或股東代理人的身份證明、持股憑證和授權(quán)委托書。

　　2. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東

　　根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)共計(jì)5名，代表股份18,278,809股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的15.0196%。

　　3. 列席人員

　　列席本次股東大會(huì)的人員有：公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)由公司第三屆董事會(huì)召集

　　經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)人員的資格符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、本次股東大會(huì)的提案

　　本次股東大會(huì)審議的提案為：《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜的議案》。上述議案的具體內(nèi)容已由公司董事會(huì)在巨潮資訊網(wǎng)公告。

　　經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)與上述公告中列明的事項(xiàng)完全一致。

　　四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以記名投票方式審議表決了會(huì)議公告中列明的議案，按照《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)票、計(jì)票，并當(dāng)場(chǎng)公布了表決結(jié)果。深圳證券信息有限公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)。據(jù)此，在本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。

　　根據(jù)表決結(jié)果及本所律師的核查，本次股東大會(huì)的議案審議情況如下：

　　1.審議通過《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的99.9927％；反對(duì)5,000股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的0.0073%；棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意3,273,809股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)的99.8475%；反對(duì)5,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)的0.1525%；棄權(quán)0股。

　　2.審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次回購(gòu)股份相關(guān)事宜的議案》

　　表決結(jié)果：同意68,740,857股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的99.9927％；反對(duì)5,000股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的0.0073%；棄權(quán)0股。

　　其中，中小投資者表決結(jié)果為：同意3,273,809股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)的99.8475%；反對(duì)5,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)的0.1525%；棄權(quán)0股。

　　五、結(jié)論意見

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格及股東大會(huì)的表決方式、表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　本法律意見書正本一式兩份，經(jīng)本所律師簽字并加蓋公章后生效。

　　北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：章小炎 經(jīng)辦律師：劉 杰 張夢(mèng)麟

　　2022年9月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：