本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　晶科電力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股票從2022年9月15日至2022年9月28日已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“晶科轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%，存在觸發(fā)《晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的可能性。若觸發(fā)修正條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)晶科電力科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕931號）核準(zhǔn)，本公司于2021年4月23日公開發(fā)行了3,000萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額為人民幣30億元，期限6年。票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2021〕209號文同意，公司本次發(fā)行的30億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年5月31日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“晶科轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113048”。

　　根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，“晶科轉(zhuǎn)債”自2021年10月29日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份。“晶科轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.75元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為5.45元/股。

　　二、關(guān)于“晶科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與可能觸發(fā)情況

　?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股價(jià)格修正條款

　　根據(jù)《募集說明書》的約定，“晶科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款如下：

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%時(shí)，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。

　　（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況

　　2022年9月15日至2022年9月28日，公司股票收盤價(jià)已有十個(gè)交易日低于“晶科轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（5.45元/股）的90%（4.91元/股），存在觸發(fā)“晶科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的可能性。若未來觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款，即公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的90%，公司將召開董事會審議決定是否修正“晶科轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“晶科轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　晶科電力科技股份有限公司董事會

　　2022年9月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：