本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　3、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)---主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（深證上[2022]13號(hào)）規(guī)定，本次會(huì)議審議的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》和《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》經(jīng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。

　　一、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、會(huì)議時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年9月29日（星期四）上午10:00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年9月29日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年9月29日上午9:15-下午3:00。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：重慶國(guó)際會(huì)議展覽中心101會(huì)議室

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、主 持 人：公司董事長(zhǎng)艾云

　　6、股權(quán)登記日：2022年9月23日

　　7、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　1、股東出席會(huì)議的總體情況：

　　出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代理人共22人，代表公司股份534,424,499股，占公司有表決權(quán)總股份的63.3376％。其中：參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)委托代表3人，代表股份533,149,399股，占公司有表決權(quán)總股份的63.1865％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份1,275,100股，占公司有表決權(quán)總股份的0.1511％。無(wú)股東委托獨(dú)立董事投票情況。

　　2、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東出席情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份1,275,400股，占公司總股份的0.1512％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份300股，占公司總股份的0.0000％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份1,275,100股，占公司總股份的0.1511％。

　　3、公司董事、部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員及北京大成（重慶）律師事務(wù)所指派的見(jiàn)證律師顏孝忠先生、趙琳梓女士出席了本次股東大會(huì)。

　　三、議案審議情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行了表決。表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬?、審議《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　1、總表決情況：

　　同意534,118,999股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.9428％；反對(duì)305,500股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.0572％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0％。

　　2、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況：

　　同意969,900股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的76.0467％；反對(duì)305,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的23.9533％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的0％。

　　3、表決結(jié)果：該議案獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)，該議案獲得通過(guò)。

　?。ǘ?、審議《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　1、總表決情況：

　　同意534,118,999股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.9428％；反對(duì)305,500股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.0572％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0％。

　　2、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況：

　　同意969,900股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的76.0467％；反對(duì)305,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的23.9533％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的0％。

　　3、表決結(jié)果：該議案獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)，該議案獲得通過(guò)。

　?。ㄈ?、審議《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　1、總表決情況：

　　同意533,188,899股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.7688％；反對(duì)1,235,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.2312％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0％。

　　2、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況：

　　同意39,800股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的3.1206％；反對(duì)1,235,600股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的96.8794％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的0％。

　　3、表決結(jié)果：該議案獲得出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)，該議案獲得通過(guò)。

　?。ㄋ模?、《關(guān)于續(xù)聘重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)單位的議案》

　　1、總表決情況：

　　同意534,118,999股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的99.9428％；反對(duì)305,500股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0.0572％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)的0％。

　　2、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東總表決情況：

　　同意969,900股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的76.0467％；反對(duì)305,500股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的23.9533％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)的0％。

　　3、表決結(jié)果：該議案獲得通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京大成（重慶）律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：顏孝忠、趙琳梓

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：貴公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的股東（含股東授權(quán)代表）的資格和本次股東大會(huì)的表決程序等事宜均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等我國(guó)現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)章以及貴公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄；

　　2、北京大成（重慶）律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　重慶渝開(kāi)發(fā)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月30日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：