本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年9月30日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：陜西省西安高新區(qū)丈八六路56號(hào)西安炬光科技股份有限公司華山會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，因董事長劉興勝先生因公出差回國隔離期間，以通訊方式出席本次會(huì)議，因其無法現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)的董事田野先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會(huì)議的召集、召開、表決符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事7人，出席7人；

　　3、 董事會(huì)秘書何妍女士出席本次會(huì)議。

　　因疫情原因，公司部分董事、監(jiān)事以通訊方式出席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于變更董事的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會(huì)議案1、3對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　2、本次股東大會(huì)議案不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決情況。

　　3、本次股東大會(huì)議案1、3為普通決議事項(xiàng)，由出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上表決通過。議案2為特別決議事項(xiàng)，由出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上表決通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：陜西錦路律師事務(wù)所

　　律師：賈鑫、袁興月

　　2、 律師見證結(jié)論意見：公司本次股東大會(huì)召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　西安炬光科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月1日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：