本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年10月10日

　　(二) 股東大會召開的地點：上海市青浦區(qū)朱家角浦祥路79號上海朱家角皇家郁金香花園酒店5號樓一樓貴賓會見廳2

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，由董事長丁宏偉先生主持。本次會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江國中水務(wù)股份有限公司公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 副總裁兼董事會秘書莊建龍先生出席了本次會議，財務(wù)總監(jiān)章韜先生列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于債務(wù)重組的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關(guān)于終止水務(wù)資產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于增補董事的議案

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會審議的議案均為普通決議事項，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所

　　律師：趙婧蕓、張佳敏

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次會議的召集、召開、表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次會議的出席會議人員資格、本次會議召集人資格均合法有效, 本次會議的表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　黑龍江國中水務(wù)股份有限公司董事會

　　2022年10月11日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：