本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年10月18日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：湖北省武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)花城大道9號武漢軟件新城1.1期A8棟A座一樓多功能會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司第九屆董事會召集，第九屆董事會董事長楊濤先生主持，本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議決議有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事周敏女士、董事劉祖雄先生、董事余瑞華先生因公未出席本次股東大會；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書出席本次股東大會；公司部分高級管理人員列席本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于全資子公司擬對其控股子公司進(jìn)行增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

　　2、議案名稱：關(guān)于全資子公司擬與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立項(xiàng)目公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

　　3、議案名稱：關(guān)于擬受讓關(guān)聯(lián)方從國開基金回購的加速器公司3000萬股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對本議案回避表決。

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議議案第1、2、3項(xiàng)內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東湖北省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司持有公司股份168,650,053股，對議案1、2、3回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（武漢）律師事務(wù)所

　　律師：王曦、胡帥

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會召集人資格、出席/列席會議人員資格合法有效；公司本次股東大會的召集和召開程序、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　武漢東湖高新集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2022年10月19日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：