本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年10月28日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省德清縣鐘管鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)公司會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)朱禮靜女士主持會(huì)議。大會(huì)采用現(xiàn)

　　場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開以及表決方式符合《公

　　司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事長(zhǎng)朱禮靜女士代行董事會(huì)秘書職責(zé)出席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于收購亨通精密銅箔科技（德陽）有限公司51%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)的，已對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票；

　　2、本次股東大會(huì)審議的議案涉及的關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

　　律師：王柏錫、儲(chǔ)晨韻

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、 浙江【瀚葉股份(600226)、股吧】有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、 上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江瀚葉股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江瀚葉股份有限公司董事會(huì)

　　2022年10月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：