本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2022年10月31日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：浙江省寧波市高新區(qū)揚帆路999弄研發(fā)園B1號樓12A層1號會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長姚成志先生主持會議。會議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

　　3、 公司董事會秘書、財務(wù)負責人應(yīng)高峰先生、公司高級管理人員許健先生出席了本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于出售控股子公司浙江燎原藥業(yè)股份有限公司84.5661%股權(quán)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會審議議案全部通過。

　　三、律師見證情況

　　（一）本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所

　　律師：沈超峰，趙天儀

　?。ǘ┞蓭熞娮C結(jié)論意見：

　　本所認為，公司2022年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司董事會

　　2022年11月1日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　上海市廣發(fā)律師事務(wù)所關(guān)于寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　●報備文件

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：