證券代碼：002113 證券簡稱：【ST天潤(002113)、股吧】 公告編號：2022-065

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，董事會同意聘任歐陽嬰子女士為公司董事會秘書（簡歷附后），歐陽嬰子女士的任期自本次會議審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止，同時陳瓊女士不再代行董秘職責(zé)。

　　歐陽嬰子女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，具備履職能力，具有良好的職業(yè)道德，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，歐陽嬰子女士不存在不適合擔(dān)任公司董事會秘書的情形。公司獨立董事已就該事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見》。

　　歐陽嬰子女士的聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系地址：湖南省岳陽市岳陽大道興長石化大廈6樓

　　電話：0730-8961179

　　傳真：0730-8961178

　　電子信箱：trkg002113@163.com

　　特此公告。

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司董事會

　　二〇二二年十一月七日

　　附件：

　　歐陽嬰子簡歷

　　歐陽嬰子，女，1988年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2017年至今在本公司證券部工作，2021年12月起任本公司證券部部長。于2021年7月取得深交所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

　　截至本公告日，歐陽嬰子女士未持有本公司股票，與公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，亦不存在被證券交易所認定不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。

　　經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，歐陽嬰子女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　證券代碼：002113 證券簡稱：ST天潤 公告編號：2022-064

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司第十二屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第十七次會議于2022年11月7日上午以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開，會議通知及會議資料已于2022年11月2日以書面和郵件方式送達全體董事。本次董事會會議應(yīng)參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。公司監(jiān)事及相關(guān)高管人員列席了本次會議。會議由董事、總經(jīng)理曾飛先生主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。會議審議通過了聘任歐陽嬰子女士為公司副總經(jīng)理兼公司董事會秘書。

　　歐陽嬰子，女，1988年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2017年至今在本公司證券部工作，2021年12月起任本公司證券部部長。于2021年7月取得深交所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

　　歐陽嬰子女士未持有本公司股票，與公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，亦不存在被證券交易所認定不適合擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，歐陽嬰子女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　特此公告。

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司董事會

　　二〇二二年十一月七日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：