證券代碼：600641 證券簡稱：萬業(yè)企業(yè) 公告編號(hào)：臨2022-059

　　上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司關(guān)于控股股東部分股份解除質(zhì)押的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東上海浦東科技投資有限公司（以下簡稱“浦科投資”）持有公司272,400,000股股份，占公司總股本的28.44%，上述股份均為無限售條件流通股。本次浦科投資解除質(zhì)押2,300萬股股份，截至本公告披露日，浦科投資累計(jì)質(zhì)押公司0股股份，占其持有公司股份總數(shù)的0%，占公司總股本的0%。

　　公司于2022年11月16日收到持有公司272,400,000股股份（占公司總股本的28.44%）的公司控股股東浦科投資辦理股份解除質(zhì)押的知會(huì)函，其原質(zhì)押給中原信托有限公司的2,300萬股公司股份，于2022年11月15日解除質(zhì)押?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、股份解除質(zhì)押情況

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　　浦科投資本次解除質(zhì)押為提前解除質(zhì)押。未來如有變動(dòng)，浦科投資將根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)履行告知義務(wù)，公司將根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月17日

　　證券代碼：600641 證券簡稱：萬業(yè)企業(yè) 公告編號(hào)：臨2022-060

　　上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司

　　2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年11月16日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：通訊會(huì)議

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　注：公司有表決權(quán)股份總數(shù)已扣除公司回購專戶中的27,300,484股股份。

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議采取通訊方式，公司董事會(huì)召集本次會(huì)議，董事長朱旭東先生主持會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于變更公司第二次回購股份用途并注銷的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體辦理回購股份注銷相關(guān)事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：《關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃〉及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案均為非累積投票議案，其中議案1、3為特別決議議案，已獲得本次股東大會(huì)參加表決的股東所持有效表決股份總數(shù)的2/3以上通過；其他均為普通決議議案，均已獲得本次股東大會(huì)參加表決的股東所持有效表決股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　上述議案已對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：張樂天、呂程

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、 國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月17日

　　證券代碼：600641 證券簡稱：萬業(yè)企業(yè) 公告編號(hào)：臨2022-061

　　上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于注銷回購股份減少注冊(cè)資本并通知債權(quán)人的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 通知債權(quán)人的原由

　　上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年12月24日召開第九屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議、2019年1月15日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《第二次回購公司股份的預(yù)案》，并披露了《關(guān)于第二次以集中競價(jià)交易方式回購公司股份的回購報(bào)告書》（公告編號(hào)：臨2019-012）。

　　公司2018年年度權(quán)益分派于2019年7月30日實(shí)施完畢，根據(jù)回購方案，公司將回購股份的價(jià)格不超過人民幣15.00元/股（含15.00元/股）調(diào)整為不超過人民幣14.81元/股（含14.81元/股）。具體內(nèi)容詳見2019年7月31日公司披露的《關(guān)于實(shí)施2018年年度權(quán)益分派方案后調(diào)整回購股份價(jià)格上限的公告》（公告編號(hào)：臨2019-041）。

　　經(jīng)上述調(diào)整后，本次回購方案的主要內(nèi)容調(diào)整為：

　　公司擬以集中競價(jià)交易方式回購公司股份，回購資金總額不低于人民幣4.5億元（含4.5億元），不超過人民幣9億元（含9億元），資金來源全部為公司自有資金；回購股份價(jià)格為不超過人民幣14.81元/股（含14.81元/股）；回購期限為自股東大會(huì)審議通過回購股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)；本次回購股份將用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券和為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需，其中：擬用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券的回購股份數(shù)量不低于本次回購股份總數(shù)的90%，擬用于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需的回購股份數(shù)量不超過本次回購股份總數(shù)的10%。

　　截至2020年1月16日，公司回購股份期限已屆滿。公司實(shí)際回購公司股份27,300,484股，占公司當(dāng)時(shí)總股本的3.386%，回購最高價(jià)格13.20元/股，回購最低價(jià)格9.81元/股，回購均價(jià)11.10元/股，累計(jì)使用資金總額303,137,761.27元（不含傭金等交易費(fèi)用）。具體詳見公司《關(guān)于第二次回購公司股份實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)的公告》（公告編號(hào)：臨2020-002）。

　　根據(jù)公司實(shí)際情況，經(jīng)公司研究決定，公司擬對(duì)已回購的27,300,484股股份用途進(jìn)行變更，變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。除上述調(diào)整外，本次回購股份預(yù)案的其他事項(xiàng)不變。公司分別于2022年10月27日和2022年11月16日召開了第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議及2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于變更公司第二次回購股份用途并注銷的議案》和《關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，同意對(duì)已回購的27,300,484股股份用途進(jìn)行變更，由“用于轉(zhuǎn)換上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券和為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需”變更為“用于注銷并相應(yīng)減少注冊(cè)資本”。除上述調(diào)整外，本次回購股份預(yù)案的其他事項(xiàng)不變。具體內(nèi)容詳見公司于2022年10月29日、2022年11月17日在上海證券交易所官網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　本次注銷完成后，公司總股本將減少27,300,484股，由957,930,404股變更為930,629,920股，注冊(cè)資本由95,793.0404萬元變更為93,062.9920萬元。公司將按規(guī)定及時(shí)辦理相關(guān)注銷手續(xù)。

　　二、 需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

　　公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，由于公司本次回購注銷將涉及注冊(cè)資本減少，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自接到公司通知起 30 日內(nèi)，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報(bào)債權(quán)，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

　　債權(quán)人需要申報(bào)債權(quán)的需持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；債權(quán)人為自然人的需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。債權(quán)人可以采取現(xiàn)場遞交、郵寄或傳真方式進(jìn)行申報(bào)，申報(bào)時(shí)間為2022年11月17日起45日內(nèi)（工作日9:00-12:00；13:00-17:00）；申報(bào)地址為上海市浦東新區(qū)浦明路1500號(hào)15層，聯(lián)系人董事會(huì)辦公室，電話021-50367718。以郵寄方式申報(bào)的申報(bào)日期以寄出郵戳日為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　上海萬業(yè)企業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年11月17日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：