證券代碼：000988　　　　證券簡稱：華工科技　　　 公告編號：2022-48

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　第八屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華工科技”或“公司”）于2022年11月23日以電話及郵件方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第八屆董事會第二十一次會議的通知”。本次會議于2022年11月28日以通訊方式召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際收到表決票9票。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議由公司董事長馬新強(qiáng)先生主持，經(jīng)各位董事審議并通訊表決，一致通過了議案，形成以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意提交公司最近一期股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　同意為公司11家全資子公司在授信銀行申請使用的貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、商票貼現(xiàn)等授信品種的風(fēng)險敞口部分提供擔(dān)保，總額控制在63.80億元以內(nèi)，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的86.35％，擔(dān)保額度有效期自股東大會審議通過之日起至下一次股東大會審議通過新的擔(dān)保計劃日止。公司全資子公司武漢華工國際發(fā)展有限公司、華工正源智能終端（孝感）有限公司最近一期財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，該擔(dān)保事項經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議通過。同意提交公司最近一期股東大會，以特別決議審議通過后方可實施。

　　具體內(nèi)容詳見同日在指定媒體披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2022-49）。

　　二、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　同意公司在2023年度向10家銀行申請人民幣綜合授信總額度131億元，主要包括流動資金貸款、承兌匯票、信用證、保函、商票貼現(xiàn)等信用品種，授信期限一年至兩年。董事會授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)各項授信合同（協(xié)議）和一切與此業(yè)務(wù)有關(guān)的文件。

　　三、審議通過《關(guān)于授權(quán)繼續(xù)開展外匯衍生品交易的議案》及《關(guān)于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　同意公司開展總額度不超過人民幣2億元（含）的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，以更好地規(guī)避和防范公司所面臨的外匯匯率波動風(fēng)險，增強(qiáng)公司財務(wù)穩(wěn)健性，防范匯率波動對公司利潤和股東權(quán)益造成不利影響。交易額度自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效，并授權(quán)公司董事長在額度內(nèi)審批辦理實施前述業(yè)務(wù)。

　　公司獨(dú)立董事對此議案出具了表示同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見同日在指定媒體披露的《關(guān)于授權(quán)繼續(xù)開展外匯衍生品交易的公告》（公告編號：2022-50）及《關(guān)于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》。

　　四、審議通過《關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案》，同意提交公司最近一期股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　同意公司為進(jìn)一步拓寬融資渠道、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的資金保障，向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過人民幣20億元（含）超短期融資券用于補(bǔ)充公司日常營運(yùn)資金、償還銀行貸款等。

　　公司獨(dú)立董事對此議案出具了表示同意的獨(dú)立意見。

　　具體內(nèi)容詳見同日在指定媒體披露的《關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的公告》（公告編號：2022-51）。

　　五、審議通過《關(guān)于修訂〈信息披露事務(wù)管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見同日在指定媒體披露的《〈信息披露事務(wù)管理制度〉修訂對照表》及全文。

　　六、審議通過《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見同日在指定媒體披露的《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-52）。

　　特此公告

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二二年十一月二十九日

　　證券代碼：000988　　 證券簡稱：華工科技　　 公告編號：2022-49

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華工科技”或“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司于2022年11月28日召開公司第八屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司繼續(xù)為全資子公司的銀行融資提供擔(dān)保，提供擔(dān)保的總額控制在63.80億元以內(nèi)，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的86.35％，擔(dān)保額度有效期自股東大會審議通過之日起至下一次股東大會審議通過新的擔(dān)保計劃日止。

　　根據(jù)《公司章程》及相關(guān)管理規(guī)定，本次向各全資子公司提供擔(dān)保的總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，且公司全資子公司武漢華工國際發(fā)展有限公司、華工正源智能終端（孝感）有限公司最近一期財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，該擔(dān)保事項經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議通過，該事項還需提交公司最近一期股東大會以特別決議審議通過后方可實施。具體情況如下：

　　一、 擔(dān)保情況概述

　　為公司11家全資子公司在授信銀行申請使用的貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、商票貼現(xiàn)等授信品種的風(fēng)險敞口部分提供擔(dān)保，總額控制在63.80億元以內(nèi)。實際申請使用金額如下表：

　　■

　　二、 被擔(dān)保人情況

　　1、武漢華工正源光子技術(shù)有限公司

　　（1）法定代表人：熊文

　?。?）注冊地址：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園正源光子產(chǎn)業(yè)園

　?。?）注冊資本：10億元

　?。?）經(jīng)營范圍：一般項目：光電子器件制造；光電子器件銷售；光通信設(shè)備制造；光通信設(shè)備銷售；通信設(shè)備制造；通訊設(shè)備銷售；移動終端設(shè)備制造；移動終端設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；5G通信技術(shù)服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；智能車載設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；半導(dǎo)體照明器件制造；半導(dǎo)體照明器件銷售；新興能源技術(shù)研發(fā)；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車換電設(shè)施銷售；充電樁銷售；集中式快速充電站；機(jī)動車充電銷售；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；電力電子元器件制造；電力電子元器件銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；先進(jìn)電力電子裝置銷售；電池制造；電池銷售；儲能技術(shù)服務(wù)；光伏設(shè)備及元器件制造；光伏設(shè)備及元器件銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　?。?）武漢華工正源光子技術(shù)有限公司為本公司全資子公司，本公司持股比例

　　100%。最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)負(fù)債情況（金額單位：人民幣萬元）

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　　經(jīng)營情況（金額單位：人民幣萬元）

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　　截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)負(fù)債率為61.72%。截止目前公司累計為其

　　向銀行申請使用的貸款、銀行承兌匯票和商票貼現(xiàn)的風(fēng)險敞口85,190.69萬元提供了擔(dān)保。

　　2、孝感華工高理電子有限公司

　?。?）法定代表人：馬新強(qiáng)

　?。?）注冊地址：湖北省孝感市孝漢大道1號華工科技孝感產(chǎn)業(yè)園

　　（3）注冊資本：6億元

　?。?）經(jīng)營范圍：許可項目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：電子元器件制造；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；半導(dǎo)體分立器件制造；光電子器件制造；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成電路制造；汽車零部件及配件制造；智能車載設(shè)備制造；電子專用材料制造；電力電子元器件制造；電子專用設(shè)備制造；光伏設(shè)備及元器件制造；其他電子器件制造；新型膜材料制造；模具制造；塑料制品制造；半導(dǎo)體照明器件制造；新材料技術(shù)研發(fā)；電子專用材料研發(fā)；汽車零部件研發(fā)；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；電子元器件批發(fā)；電子元器件零售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；半導(dǎo)體分立器件銷售；光電子器件銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；集成電路銷售；汽車零配件批發(fā)；汽車零配件零售；智能車載設(shè)備銷售；電子專用材料銷售；電力電子元器件銷售；電子專用設(shè)備銷售；光伏設(shè)備及元器件銷售；電子產(chǎn)品銷售；新型膜材料銷售；模具銷售；塑料制品銷售；半導(dǎo)體照明器件銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　（5）孝感華工高理電子有限公司為本公司全資子公司，本公司持股比例為100%。最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)負(fù)債情況（金額單位：人民幣萬元）

　　■

　　經(jīng)營情況（金額單位：人民幣萬元）

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　　截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)負(fù)債率為48.18%，截至目前公司為孝感華工高理電子有限公司提供擔(dān)保的金額為7,071.83萬元。

　　3、武漢華工國際發(fā)展有限公司

　?。?）法定代表人：劉含樹

　?。?）注冊地址：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來二路66號四號樓四樓(自貿(mào)區(qū)武漢片區(qū))

　?。?）注冊資本：7,000萬元

　?。?）經(jīng)營范圍：電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、光電子產(chǎn)品及設(shè)備、機(jī)械制造設(shè)備、成套設(shè)備技術(shù)開發(fā)、研制、銷售；包裝材料銷售；鋼管的批發(fā)兼零售；第一、二、三類醫(yī)療器械銷售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；海洋工程、鉆井工程、基建工程的承包。（涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）

　?。?）武漢華工國際發(fā)展有限公司為本公司全資子公司，本公司持股比例為100%。最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)負(fù)債情況（金額單位：人民幣萬元）

　　■

　　經(jīng)營情況（金額單位：人民幣萬元）

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　　截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)負(fù)債率為90.43%。截止目前公司累計為其向銀行申請使用的貸款、信用證和保函的風(fēng)險敞口24,471.88萬元提供了擔(dān)保。

　　4、武漢華工激光工程有限責(zé)任公司

　　（1）法定代表人：馬新強(qiáng)

　?。?）注冊地址：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)未來二路66號(自貿(mào)區(qū)武漢片區(qū))

　?。?）注冊資本：10億元

　?。?）經(jīng)營范圍：激光加工技術(shù)及設(shè)備的開發(fā)、制造、技術(shù)服務(wù)及批發(fā)兼零售；激光儀器、強(qiáng)激光治療儀器的生產(chǎn)及批發(fā)兼零售；第二、三類醫(yī)療器械、電子元器件、儀器儀表、五金交電、建筑材料、汽車配件批發(fā)兼零售；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；代理出口將本企業(yè)自行研制開發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。（涉及許可經(jīng)營項目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）

　?。?）武漢華工激光工程有限責(zé)任公司為本公司全資子公司，本公司持股比例為100％。最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)負(fù)債情況（金額單位：人民幣萬元）

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　　經(jīng)營情況（金額單位：人民幣萬元）

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　　截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)負(fù)債率為45.88%。截止目前公司累計為其向銀行申請使用的貸款、銀行承兌匯票、商票貼現(xiàn)的風(fēng)險敞口46,319.09萬元提供了擔(dān)保。

　　5、華工法利萊切焊系統(tǒng)工程有限公司

　?。?）法定代表人：鄧家科

　?。?）注冊地址：湖北省鄂州市葛店開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大道西側(cè)A區(qū)

　?。?）注冊資本：20,082.84611萬元

　?。?）經(jīng)營范圍：激光及相關(guān)產(chǎn)品、自動化設(shè)備、激光切割機(jī)、激光焊接機(jī)、等離子切割機(jī)自動化設(shè)備及備品配件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　　（5）華工法利萊切焊系統(tǒng)工程有限公司為本公司全資子公司，本公司間接持股比例為100％。最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)負(fù)債情況（金額單位：人民幣萬元）

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　　經(jīng)營情況（金額單位：人民幣萬元）

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　　截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)負(fù)債率為65.96%。截止目前公司累計為其向銀行申請使用的貸款、保函和銀行承兌匯票的風(fēng)險敞口20,936.42萬元提供了擔(dān)保。

　　6、華工正源智能終端（孝感）有限公司

　　（1）法定代表人：胡長飛

　?。?）注冊地址：湖北省孝感市孝漢大道銀湖科技園

　　（3）注冊資本：2,000萬元

　?。?）經(jīng)營范圍：通信用光電器件、模塊；移動寬帶及融合終端相關(guān)新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)、研制、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)和設(shè)備租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

　?。?）華工正源智能終端（孝感）有限公司為本公司全資子公司，本公司間接持股比例為100%。最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)負(fù)債情況（金額單位：人民幣萬元）

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　　經(jīng)營情況（金額單位：人民幣萬元）

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　　截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)負(fù)債率為99.23%。截止目前公司累計為其向銀行申請使用的銀行承兌匯票的風(fēng)險敞口為提供擔(dān)保的金額為10,263.17萬元。

　　7、武漢華工正源終端有限公司

　?。?）法定代表人：胡長飛

　?。?）注冊地址：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)佛祖嶺街道佛祖嶺四路50號LED智能照明產(chǎn)業(yè)園101號廠房1層

　?。?）注冊資本：30,000萬元

　?。?）經(jīng)營范圍：一般項目:光通信設(shè)備制造;光通信設(shè)備銷售；通信設(shè)備制造;通信設(shè)備銷售;移動終端設(shè)備制造;移動終端設(shè)備銷售;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售;5G通信技術(shù)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;智能車載設(shè)備制造;智能車載設(shè)備銷售;半導(dǎo)體照明器件制造;半導(dǎo)體照明器件銷售;新興能源技術(shù)研發(fā);新能源汽車電附件銷售;新能源汽車換電設(shè)施銷售;充電樁銷售;集中式快速充電站;機(jī)動車充電銷售;電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營;電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā);電力電子元器件制造;電力電子元器件銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;先進(jìn)電力電子裝置銷售;電池制造;電池銷售;儲能技術(shù)服務(wù);光伏設(shè)備及元器件制造;光伏設(shè)備及元器件銷售;租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)

　　（5）武漢華工正源終端有限公司為本公司全資子公司，本公司間接持股比例為100%。

　　8、武漢華工圖像技術(shù)開發(fā)有限公司

　?。?）法定代表人：劉含樹

　　（2）注冊地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華工科技園內(nèi)

　?。?）注冊資本：21,979.77萬元

　?。?）經(jīng)營范圍：一般項目：激光全息綜合防偽標(biāo)識、激光全息綜合防偽燙印箔、激光全息綜合防偽包裝材料、全息圖像制品、電子射頻標(biāo)簽、及其它防偽產(chǎn)品的研制、開發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)；計算機(jī)軟件系統(tǒng)的開發(fā)與銷售;微波射頻識別技術(shù)開發(fā)及微波射頻識別系統(tǒng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售。貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù)）；鐳射紙、全息轉(zhuǎn)移紙、復(fù)合紙、鋁箔紙及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售；新型膜材料制造；新型膜材料銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；模具制造；模具銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　（5）武漢華工圖像技術(shù)開發(fā)有限公司為本公司全資子公司，本公司持股比例為100%。最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)負(fù)債情況（金額單位：人民幣萬元）

　　■

　　經(jīng)營情況（金額單位：人民幣萬元）

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　　截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)負(fù)債率為19.78%。截至目前公司累計為其向銀行申請使用的銀行承兌匯票的風(fēng)險敞口8,160.00萬元提供了擔(dān)保。

　　9、湖北華工圖像技術(shù)開發(fā)有限公司

　?。?）法定代表人：魯琴

　?。?）注冊地址：湖北荊門高新區(qū)掇刀區(qū)天樂路1號

　?。?）注冊資本：26,000萬元

　　（4）經(jīng)營范圍：包裝材料、機(jī)械設(shè)備（不含特種設(shè)備）、激光全息材料及產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、開發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢服務(wù)；包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；貨物進(jìn)出口（不含美術(shù)品）、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的項目除外）；防偽紙、鐳射紙、轉(zhuǎn)移紙的開發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售（不含國家專項規(guī)定項目）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　（5）湖北華工圖像技術(shù)開發(fā)有限公司為本公司全資子公司，本公司間接持股比例為100％。最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)負(fù)債情況（金額單位：人民幣萬元）

　　■

　　經(jīng)營情況（金額單位：人民幣萬元）

　　■

　　截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)負(fù)債率為27.40%。截止目前公司為湖北華工圖像技術(shù)開發(fā)有限公司提供擔(dān)保的金額為0元。

　　10、武漢華工新高理電子有限公司

　　（1）法定代表人：馬新強(qiáng)

　?。?）注冊地址：武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園

　　（3）注冊資本：9,351.4009萬元

　?。?）經(jīng)營范圍：電子元器件、電子電器及新材料開發(fā)、制造和銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。（上述范圍中國家有專項規(guī)定需經(jīng)審批的項目經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營）

　?。?）武漢華工新高理電子有限公司為本公司全資子公司，本公司持股比例為100%。最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)負(fù)債情況（金額單位：人民幣萬元）

　　■

　　經(jīng)營情況（金額單位：人民幣萬元）

　　■

　　截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)負(fù)債率為6.37%。截至目前公司累計為其向銀行申請使用的銀行承兌匯票的風(fēng)險敞口0元提供了擔(dān)保。

　　11、武漢華工賽百數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司

　?。?）法定代表人：楊肖

　?。?）注冊地址：東湖高新開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園

　?。?）注冊資本：10,526.3158萬元

　?。?）經(jīng)營范圍：物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)簽及設(shè)備、智慧城市、電子政務(wù)、農(nóng)村信息化軟件系統(tǒng)、電子產(chǎn)品及汽車零配件的的研發(fā)、銷售及售后服務(wù)；教育信息化設(shè)備的研發(fā)、銷售；信息系統(tǒng)規(guī)劃咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)應(yīng)用軟件的開發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)設(shè)計及工程實施；數(shù)字化校園信息系統(tǒng)設(shè)計及工程實施；計算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù)；服務(wù)器及其外部設(shè)備的銷售；計算機(jī)及其外部設(shè)備的制造、銷售、租賃；智能樓宇工程的設(shè)計、施工及相關(guān)設(shè)備的銷售；信息系統(tǒng)運(yùn)營服務(wù)。（依法須經(jīng)審批的項目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動）

　　（5）武漢華工賽百數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司為本公司全資子公司，本公司持股比例為100%。最近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)：

　　資產(chǎn)負(fù)債情況（金額單位：人民幣萬元）

　　■

　　經(jīng)營情況（金額單位：人民幣萬元）

　　■

　　截至2022年9月30日，該公司資產(chǎn)負(fù)債率為68.81%。截止目前公司為武漢華工賽百數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司提供擔(dān)保的金額為175.50萬元。

　　經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)及其他途徑查詢，上述被擔(dān)保人均不存在失信被執(zhí)行情況。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，具體擔(dān)保金額和期限以銀行審批為準(zhǔn)。

　　四、 累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2022年9月30日，公司實際為控股子公司申請的貸款、開具的銀行承兌匯票、信用證、保函、商票貼現(xiàn)等風(fēng)險敞口合計擔(dān)保總額為202,588.58萬元，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的27.32％。

　　本次公司擬向各全資子公司提供擔(dān)保的總額控制在63.8億元以內(nèi)，占公司2021年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的86.35％。

　　公司的子公司無對外擔(dān)保行為；公司及子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　五、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議。

　　特此公告

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二二年十一月二十九日

　　證券代碼：000988　　 證券簡稱：華工科技　　 公告編號：2022-50

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于授權(quán)

　　繼續(xù)開展外匯衍生品交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華工科技”或“公司”）2022年11月28日召開了公司第八屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于授權(quán)繼續(xù)開展外匯衍生品交易的議案》及《關(guān)于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》。為滿足公司及控股子公司日常經(jīng)營使用外幣結(jié)算業(yè)務(wù)的需要，規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，加強(qiáng)對外幣資產(chǎn)頭寸的監(jiān)控和管理，同意公司開展總額度不超過人民幣2億元（含）的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。具體情況公告如下：

　　一、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的背景和目的

　　隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，子公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)不斷增長，在日常經(jīng)營過程中涉及大量外幣結(jié)算。目前，國際外匯市場波動較為劇烈，以美元為主的外匯匯率起伏不定。為提高公司及子公司應(yīng)對外匯波動風(fēng)險的能力，更好地規(guī)避和防范公司所面臨的外匯匯率波動風(fēng)險，增強(qiáng)公司財務(wù)穩(wěn)健性，防范匯率波動對公司利潤和股東權(quán)益造成不利影響，公司及子公司有必要根據(jù)具體情況，適度開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，以加強(qiáng)公司的外匯風(fēng)險管理。

　　公司及控股子公司開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)是以套期保值為目的，用于鎖定成本、規(guī)避匯率風(fēng)險。公司挑選與主業(yè)經(jīng)營密切相關(guān)的簡單外匯衍生產(chǎn)品，且衍生產(chǎn)品與業(yè)務(wù)背景的品種、規(guī)模、方向、期限相匹配，符合公司謹(jǐn)慎、穩(wěn)健的風(fēng)險管理原則。

　　二、前次外匯衍生品交易授權(quán)使用情況

　　2022年1-9月公司通過和銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯合同共辦理遠(yuǎn)期結(jié)匯551萬美元，65萬歐元，截止2022年9月30日遠(yuǎn)期結(jié)匯合同未到期金額為196萬美元。

　　三、本次開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的基本情況

　　1、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)額度：不超過人民幣 2 億元（含）的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　2、合約期限：與基礎(chǔ)交易期限相匹配，一般不超過一年。

　　3、交易對手：經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)、具有外匯衍生品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的銀行。

　　4、流動性安排：外匯保值型衍生品交易以正常的外匯收支業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，利率保值型衍生品交易以實際外幣借款為基礎(chǔ)，交易金額和交易期限與實際業(yè)務(wù)需求進(jìn)行匹配。

　　5、交易品種：金融機(jī)構(gòu)提供的遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、利率掉期、外匯掉期等。

　　6、其他條款：外匯衍生品交易主要使用公司的銀行綜合授信額度，到期采用本金交割或差額交割的方式。

　　7、期限及授權(quán)：自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效，并授權(quán)華工科技董事長在額度內(nèi)審批辦理實施前述業(yè)務(wù)。

　　四、決策程序

　　該事項已經(jīng)公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，無需提交公司股東大會審議。

　　五、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險分析

　　1、市場風(fēng)險。公司及子公司開展的外匯衍生品交易，主要為主營業(yè)務(wù)相關(guān)的套期保值類業(yè)務(wù)，存在因標(biāo)的利率、匯率等市場價格波動導(dǎo)致金融衍生品價格變動而造成虧損的市場風(fēng)險。

　　2、流動性風(fēng)險。保值型衍生品以公司外匯收支預(yù)算為依據(jù)，與實際外匯收支相匹配，以保證在交割時擁有足額資金供清算，或選擇凈額交割衍生品，以減少到期日現(xiàn)金流需求。

　　3、履約風(fēng)險。公司衍生品投資交易對手均為信用良好且與公司已建立長期業(yè)務(wù)往來的銀行，基本不存在履約風(fēng)險。

　　4、其它風(fēng)險。在開展業(yè)務(wù)時，如操作人員未按規(guī)定程序進(jìn)行衍生品投資操作或未充分理解衍生品信息，將帶來操作風(fēng)險；如交易合同條款的不明確，將可能面臨法律風(fēng)險。

　　六、開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理措施

　　1、公司開展的外匯衍生品交易以減少匯率、利率波動對公司的影響為目的，選擇結(jié)構(gòu)簡單、流動性強(qiáng)、風(fēng)險可控的金融衍生工具開展套期保值交易，禁止任何風(fēng)險投機(jī)行為；公司外匯衍生品交易額不得超過經(jīng)董事會批準(zhǔn)的授權(quán)額度上限；公司不得進(jìn)行帶有杠桿的外匯衍生品交易。

　　2、公司已制定《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，該制度對外匯衍生品交易業(yè)務(wù)操作原則、審批權(quán)限、管理及內(nèi)部操作流程、內(nèi)部風(fēng)險報告制度及風(fēng)險處理程序及信息披露等做出了明確規(guī)定。

　　3、加強(qiáng)交易對手管理，公司與交易銀行簽訂條款清晰的合約，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險管理制度，以防范法律風(fēng)險。

　　4、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤衍生品公開市場價格或公允價值變動，及時評估已投資衍生品的風(fēng)險敞口變化情況，并定期向董事會和審計委員會報告，當(dāng)市場發(fā)生重大變化或出現(xiàn)重大浮虧時要成立專門工作小組，建立應(yīng)急機(jī)制，積極應(yīng)對，妥善處理。

　　5、公司審計部為公司金融衍生品交易的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對公司及各子公司金融衍生品交易決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　七、公司開展外匯衍生品交易的會計核算政策及后續(xù)披露

　　1、公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號-金融工具確認(rèn)和計量》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第24號-套期會計》、企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第39號-公允價值計量》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對外匯衍生品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的會計核算和披露。

　　2、公司開展外匯衍生品交易，達(dá)到交易披露標(biāo)準(zhǔn)的，公司應(yīng)及時披露。

　　3、公司將在定期報告中對已開展的外匯衍生品交易相關(guān)信息予以披露。

　　八、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為，公司開展的衍生品交易業(yè)務(wù)與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，有利于有效管理進(jìn)出口業(yè)務(wù)和相應(yīng)衍生的外幣借款所面臨的匯率和利率風(fēng)險，增強(qiáng)公司財務(wù)穩(wěn)健性，符合公司的經(jīng)營發(fā)展的需要。公司已制定《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》及相關(guān)的風(fēng)險控制措施，有利于加強(qiáng)外匯衍生品交易風(fēng)險管理和控制。相關(guān)業(yè)務(wù)履行了相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此一致同意公司開展總額度不超過人民幣2億元（含）的外匯衍生品交易業(yè)務(wù)。

　　九、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第二十一次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見；

　　3、關(guān)于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告。

　　特此公告

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二二年十一月二十九日

　　證券代碼：000988　　 證券簡稱：華工科技　　 公告編號：2022-51

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華工科技”或“公司”）為了進(jìn)一步拓寬融資渠道、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資金成本，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的資金保障，擬于上次超短期融資券注冊有效期到期之后繼續(xù)向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過人民幣20億元（含20億元）超短期融資券用于補(bǔ)充公司日常營運(yùn)資金、償還銀行貸款等，最終注冊額度將以交易商協(xié)會注冊通知書中載明的額度為準(zhǔn)。

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及交易商協(xié)會規(guī)則指引的規(guī)定，公司對照發(fā)行超短期融資券的主體資格和條件，結(jié)合實際情況進(jìn)行自查，公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及交易商協(xié)會規(guī)則指引關(guān)于注冊和發(fā)行超短期融資券的規(guī)定，具備發(fā)行資格和條件。

　　一、注冊發(fā)行超短期融資券的目的

　　申請注冊發(fā)行超短期融資券旨在拓寬公司的融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)直接融資與間接融資相互補(bǔ)充，在當(dāng)前市場利率下行的情況下可有效降低融資成本。超短期融資券在注冊有效期內(nèi)可靈活選擇發(fā)行期限和發(fā)行規(guī)模，有利于各類債務(wù)相互匹配，強(qiáng)化公司債務(wù)融資的安全性、穩(wěn)定性和持續(xù)性。

　　二、注冊發(fā)行超短期融資券的方案

　　1、發(fā)行人：華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司；

　　2、發(fā)行規(guī)模：擬注冊規(guī)模為不超過人民幣20億元（含20億元），具體發(fā)行規(guī)模將以公司在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊的金額為準(zhǔn)；

　　3、發(fā)行期限：不超過270天（包含270天）；

　　4、發(fā)行利率：發(fā)行利率根據(jù)公司評級情況、擬發(fā)行期間市場利率水平和銀行間債券市場情況以及承銷商協(xié)商情況確定；

　　5、發(fā)行日期：根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊成功后有效期內(nèi)一次性或分期發(fā)行；

　　6、募集資金用途：擬用于補(bǔ)充公司日常營運(yùn)資金、償還銀行貸款等符合中國銀行間市場交易商協(xié)會規(guī)定的用途；

　　7、發(fā)行對象：全國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律法規(guī)禁止的購買者除外）。

　　三、發(fā)行的授權(quán)事項

　　為保證超短期融資券注冊發(fā)行工作能夠有序、高效地進(jìn)行，適時把握發(fā)行時機(jī)，提高融資效率，公司董事會提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層在上述發(fā)行方案內(nèi),全權(quán)決定和辦理與發(fā)行有關(guān)的事宜,授權(quán)董事長簽署相關(guān)文件,包括但不限于：

　　1、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司資金需要、業(yè)務(wù)情況以及市場條件，確定超短期融資券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整發(fā)行條款等與發(fā)行超短期融資券有關(guān)的事宜。

　　2、決定并聘請參與發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，就完成發(fā)行作出所有必要和附帶的行動（包括但不限于取得審批、確定承銷安排、編制及向監(jiān)管機(jī)構(gòu)報送有關(guān)注冊文件，并取得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)等）；

　　3、在上述授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)修訂、簽署和申報與發(fā)行相關(guān)的一切協(xié)議和法律文件，并辦理超短期融資券的相關(guān)申報、注冊或備案以及上市等所有必要手續(xù)及其他相關(guān)事項。

　　4、如法律法規(guī)關(guān)于超短期融資券的政策發(fā)生變化時，或市場條件出現(xiàn)變化時，對發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　5、辦理與發(fā)行相關(guān)的其他事宜。

　　6、本授權(quán)有效期自股東大會審議通過之日起，在超短期融資券注冊、發(fā)行及存續(xù)期內(nèi)持續(xù)有效。

　　四、申請注冊和發(fā)行超短期融資券的審批程序

　　2022年11月28日，公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過《關(guān)于申請注冊發(fā)行超短期融資券的議案》，同意公司繼續(xù)向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊和發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券。

　　該事項還需提交公司最近一期股東大會審議通過，并獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)及接受發(fā)行注冊后實施，最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊通知書為準(zhǔn)。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司申請注冊發(fā)行不超過人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券符合《公司法》及公司的實際情況，有利于拓寬公司融資渠道、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司良性發(fā)展，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會對本次融資的決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定。因此，同意公司注冊發(fā)行不超過人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券事項并提交公司最近一期股東大會審議。

　　六、其他說明

　　通過“信用中國”網(wǎng)站（www。creditchina.gov.cn）等途徑核查，公司不是失信責(zé)任主體，符合相關(guān)發(fā)行條件。

　　七、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第二十一次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見。

　　特此公告

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二二年十一月二十九日

　　證券代碼：000988　　 　 證券簡稱：華工科技　　 公告編號：2022-52

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華工科技”或“公司”）于2022年11月28日召開第八屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會將采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，現(xiàn)就有關(guān)2022年第二次臨時股東大會事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議屆次：華工科技2022年第二次臨時股東大會

　　2、會議的召集人：公司第八屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　　4、會議的召開日期和時間

　　現(xiàn)場會議時間：2022年12月15日（星期四）下午14:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間：2022年12月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2022年12月15日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2022年12月8日（星期四）

　　7、會議出席對象：

　?。?）截至2022年12月8日（星期四）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、會議召開地點(diǎn)：武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園六路1號，華工科技本部大樓四樓多媒體會議廳。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　■

　　2、議案審議及披露情況

　　第1-2項提案已經(jīng)公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過后提交本次股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于2022年11月29日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

　　3、特別提示

　　第1項提案為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（或股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第2項提案為普通決議事項，需經(jīng)出席會議的股東（或股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　本次股東大會全部提案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記時間：2022年12月13日（上午9:00－11:30，下午14：00－17:00）

　　2、登記地點(diǎn)：武漢市東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華中科技大學(xué)科技園華工科技本部大樓二樓，董事會辦公室。

　　3、登記方式：

　　（1）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、股票賬戶卡；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股票賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在2022年12月13日17：00之前送達(dá)或傳真到公司)。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。

　?。?）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件和授權(quán)委托書（見附件2）于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

　　4、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：鄧茜雯

　　聯(lián)系電話：027-87180126

　　傳真：027-87180139

　　電子郵箱：0988@hgtech.com.cn

　　郵編：430223

　　5、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1。網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　五、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第二十一次會議決議。

　　特此公告

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二二年十一月二十九日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360988

　　2、投票簡稱：“華工投票”

　　3、填報表決意見或選舉票數(shù)對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2022年12月15日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年12月15日上午9：15，結(jié)束時間為2022年12月15日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2

　　授權(quán)委托書

　　華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司:

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。本授權(quán)委托書的有效期限自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。

　　委托人股票賬戶：

　　委托人持股數(shù)：

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　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：1、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人股東的必須加蓋法人單位公章。

　　2、委托人對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按上表格式列示）；如委托人沒有明確投票指示的，則視為授權(quán)受托人按自己的意見投票。

　　3、上述議案均請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：