證券代碼：603856 證券簡(jiǎn)稱：【東宏股份(603856)、股吧】 公告編號(hào)：2022-070

　　山東東宏管業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　山東東宏管業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年11月29日召開的第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及實(shí)際情況，公司擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款作出修訂。本次修改公司章程尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過。

　　具體修訂內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述修改條款內(nèi)容外，公司章程其他條款內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》 詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）發(fā)布的《山東東宏管業(yè)股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　山東東宏管業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月30日

　　證券代碼：603856 證券簡(jiǎn)稱：東宏股份 公告編號(hào)：2022-071

　　山東東宏管業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年第三次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開日期：2022年12月15日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2022年12月15日15 點(diǎn) 00分

　　召開地點(diǎn)：山東省曲阜市崇文大道6號(hào)公司會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年12月15日

　　至2022年12月15日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過，相關(guān)披露信息內(nèi)容詳見指定披露媒體和上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：1

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　(一)登記方式

　　1、個(gè)人股東登記：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持個(gè)人有效身份證件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持個(gè)人有效身份證件、授權(quán)委托書（格式見附件 1）、委托人股東賬戶卡、委托人有效身份證件辦理登記手續(xù)。

　　2、法人股東登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持個(gè)人有效身份證件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持個(gè)人有效身份證件、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（格式見附件 1）、法定代表人資格的有效證明辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東登記：異地股東可以用信函、傳真方式或電子郵件方式登記，登記時(shí)請(qǐng)留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。信函封面、傳真資料首頁頂端空白處、電子郵件標(biāo)題應(yīng)當(dāng)注明“2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)登記資料”字樣；以傳真或電子郵件方式登記的，出席股東大會(huì)時(shí)應(yīng)向本公司提交相關(guān)資料原件。

　　(二) 登記時(shí)間

　　1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2022年12月13日至12月13日期間工作日的上午 9:00 至 11:00 和下午 1:00 至 5:00。

　　2、以用信函、傳真方式或電子郵件方式登記的，登記資料應(yīng)當(dāng)于 2022年12月13日下午 5:00 之前送達(dá)。

　　(三) 登記地點(diǎn)

　　會(huì)議登記處地點(diǎn)：山東省曲阜市崇文大道 6 號(hào)

　　郵編：273100

　　聯(lián)系電話：0537-4640989 傳真： 0537-4640989

　　六、 其他事項(xiàng)

　　（一）出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。出席現(xiàn)場(chǎng)表決的與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　?。ǘ┱?qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好會(huì)議登記工作，并屆時(shí)準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。

　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程遵照當(dāng)日通知。

　?。ㄋ模┕韭?lián)系方式

　　聯(lián)系人：尋金龍 電話:0537-4640989 傳真：0537-4641788

　　郵箱：zqb@dhguanye.com

　　特此公告。

　　山東東宏管業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　山東東宏管業(yè)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月15日召開的貴公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603856 證券簡(jiǎn)稱：東宏股份 公告編號(hào)：2022-069

　　山東東宏管業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議

　　決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山東東宏管業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2022年11月24日以電子郵件或傳真方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2022年11月29日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)倪立營先生召集并主持。會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審核，董事會(huì)同意根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要及實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》相關(guān)條款作出修訂。提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層及其指定人員辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見本公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（ http://www。sse.com.cn）披露的《東宏股份關(guān)于修訂公司章程的公告》。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審核，董事會(huì)同意根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的最新修訂內(nèi)容，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》的部分條款進(jìn)行修訂。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見本公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（ http://www。sse.com.cn）披露的《東宏股份股東大會(huì)議事規(guī)則》。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審核，董事會(huì)同意根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的最新修訂內(nèi)容，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》的部分條款進(jìn)行修訂。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見本公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（ http://www。sse.com.cn）披露的《東宏股份董事會(huì)議事規(guī)則》。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　經(jīng)審核，公司董事會(huì)同意于2022年12月15日（星期四）在公司會(huì)議室召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上事項(xiàng)中需股東大會(huì)審議事項(xiàng)及其它需股東大會(huì)審議事項(xiàng)。

　　本議案不需提交公司股東大會(huì)審議。

　　詳見本公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（ http://www。sse.com.cn）披露的《東宏股份關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　備查文件：第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　山東東宏管業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年11月30日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：