本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年11月30日

　　(二) 股東大會召開的地點：四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 千禾味業(yè)食品股份有限公司

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會由董事長伍超群先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事車振明因個人原因請假，未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書呂科霖出席本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于增補(bǔ)獨立董事的議案

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所

　　律師：盧冠廷、羅杰

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會

　　2022年12月1日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：