本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年11月30日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)融合南路501號(hào)3樓公司會(huì)議室。

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)何建璋先生擔(dān)任本次股東大會(huì)的主持人。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事4人，出席4人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；其他高管列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于子公司銷(xiāo)售自產(chǎn)金精礦和焙砂構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新疆有色金屬工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司回避表決。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京浩天（烏魯木齊）律師事務(wù)所

　　律師：聶曉江 張凱

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　經(jīng)辦律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格，召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議的人員資格，表決程序均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　【西部黃金(601069)、股吧】股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月1日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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