本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●為提高公司資產(chǎn)的使用效率，合肥【泰禾智能(603656)、股吧】科技集團股份有限公司（簡稱“公司”、“本公司”、“泰禾智能”）將部分廠房分別租賃于安徽省阿爾法汽車零部件有限公司（簡稱“阿爾法汽車”）、科大智能電氣技術(shù)有限公司（簡稱“科大智能電氣”）、合肥明瑞精密鈑金科技有限公司（簡稱“明瑞精密”），租賃期總租金854.75萬元，其中與明瑞精密交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●本次出租暨關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨立董事已發(fā)表事前認可意見和獨立意見，審計委員會已發(fā)表書面審核意見。

　　●2022年1月1日至今，除本次會議審議的關(guān)聯(lián)交易外，本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方明瑞精密關(guān)聯(lián)交易金額為1,544.88萬元，已經(jīng)公司董事會審議通過。本次交易無需提交公司股東大會審議。

　　●公司關(guān)聯(lián)交易定價以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公開、公平、公正的原則，不影響本公司的獨立性。

　　一、對外出租暨關(guān)聯(lián)交易概述

　　為提高公司資產(chǎn)的使用效率，公司分別與阿爾法汽車、科大智能電氣、明瑞精密簽訂《廠房租賃合同》，將公司部分廠房分別租賃于阿爾法汽車、科大智能電氣、明瑞精密使用，其中阿爾法汽車租賃期限為三年，自2022年12月01日（租賃起始日）起至 2025年11月30日（租賃終止日）止（包括首尾兩日），每年租金與物業(yè)費合計830,763.50元；科大智能電氣租賃期限為三年，自2023年01月01日（租賃起始日）起至2025年12月31日（租賃終止日）止（包括首尾兩日），每年租金與物業(yè)費合計1,504,655.28元；明瑞精密租賃期限為一年，自2023年01月01日（租賃起始日）起至 2023年12月31日（租賃終止日）止（包括首尾兩日），年租金與物業(yè)費合計1,541,218.56元，上述租賃合同租金總額為8,547,474.90元。

　　上述交易均不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，與明瑞精密發(fā)生的租賃交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次出租暨關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，獨立董事已發(fā)表事前認可意見和獨立意見，審計委員會已發(fā)表書面審核意見。

　　年初至本次關(guān)聯(lián)交易為止，公司與明瑞精密關(guān)聯(lián)交易金額不存在達到3,000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上的情形，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。

　　二、交易對方的基本情況

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　　統(tǒng)一社會信用代碼：91340123MA2NH25F4A

　　企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：吳維杰

　　注冊資本：1000萬元人民幣

　　成立時間：2017年4月6日

　　注冊地址：安徽省合肥市肥西縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)橋灣路1號B棟西側(cè)一樓

　　經(jīng)營范圍：汽車零部件的設(shè)計、研發(fā)、組裝、檢測及銷售；遮陽簾、機電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；塑料制品、模具、五金配件的生產(chǎn)、加工及銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：福州犇杰供應(yīng)鏈管理有限責任公司持有其100%股權(quán)。

　　與公司的關(guān)系：公司與阿爾法汽車無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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　　統(tǒng)一社會信用代碼：91340100689793476P

　　企業(yè)類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：汪婷婷

　　注冊資本：22000萬元人民幣

　　成立時間：2009年6月12日

　　注冊地址：合肥市高新區(qū)望江西路5111號

　　經(jīng)營范圍：智能配電網(wǎng)設(shè)備、通信產(chǎn)品與軟件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)；新能源、電源、電動汽車充電設(shè)備、儲能類產(chǎn)品、能源計量產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保及電能質(zhì)量治理類產(chǎn)品、電子元器件產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；軌道交通動力電源設(shè)備、電氣自動化設(shè)備、通信設(shè)備、門禁與現(xiàn)場監(jiān)控設(shè)備、軌道交通線路與車體設(shè)備監(jiān)測控制設(shè)備及相關(guān)軟件系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)；變電站、配電站、線路巡檢機器人、作業(yè)機器人產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)；主站系統(tǒng)軟件、測試平臺、系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)；智能開關(guān)（斷路器、負荷開關(guān)）、變壓器、環(huán)網(wǎng)柜（開閉所）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)；系統(tǒng)集成產(chǎn)品、儀器儀表、計量箱、綜合配電柜、屛柜產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售與集成服務(wù)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù)，電力工程設(shè)計施工，承裝（修、試）電力設(shè)施，自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家法律法規(guī)限定或禁止的商品和技術(shù)除外）；智能防火、防盜、監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計、銷售、安裝、技術(shù)服務(wù)；消防設(shè)施建設(shè)工程設(shè)計、施工；售電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：科大智能科技股份有限公司持有其100%股權(quán)。

　　與公司的關(guān)系：公司與科大智能電氣無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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　　統(tǒng)一社會信用代碼：91340123MA2MQWJC90

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　法定代表人：許大軍

　　注冊資本：500萬元人民幣

　　成立時間：2015年11月20日

　　注冊地址：安徽省合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)黃崗路南側(cè)

　　經(jīng)營范圍：金屬鈑金件成型、生產(chǎn)、制造，五金件、沖壓件、機箱、機柜生產(chǎn)、制造；金屬及非金屬的切割、銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：許大軍持股比例為73%、許寶林持股比例為15%、胡松明持股比例為10%、沈維政持股比例為2%。

　　2021年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：截至2021年12月31日，該公司總資產(chǎn)為9,899.52萬元，2021年實現(xiàn)營業(yè)收入5,260.28萬元、凈利潤193.70萬元。

　　與公司的關(guān)系：明瑞精密控股股東許大軍先生、股東許寶林先生分別為本公司控股股東許大紅之二弟、三弟，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（三）款對關(guān)聯(lián)法人的認定。

　　關(guān)聯(lián)方履約能力分析：前期公司與明瑞精密發(fā)生的交易均未發(fā)生違約情形，執(zhí)行情況良好。公司將嚴格按照約定執(zhí)行，各方履約具有法律保障。

　　三、交易標的基本情況

　　公司本次出租的廠房均為自有，明細如下：

　　■

　　上述廠房產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他限制情況，亦不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施。

　　四、租賃合同主要內(nèi)容

　　（一）與阿爾法汽車租賃合同

　　出租方（甲方）：合肥泰禾智能科技集團股份有限公司

　　承租方（乙方）：安徽省阿爾法汽車零部件有限公司

　　1、租賃房屋的描述

　?。?）甲方出租位于桃花工業(yè)園玉蘭大道66號泰禾產(chǎn)業(yè)園區(qū)1號車間部分廠房，租賃二樓面積3,205.68平方米和一樓面積814.05平方米，共計4,019.73平方米廠房給乙方使用，乙方作為廠房用房。

　　（2）租賃期限：房屋租賃期為三年，自：2022年12月01日 （租賃起始日）起至 2025年11月30日 （租賃終止日）止（包括首尾兩日）。如有變更需經(jīng)雙方協(xié)商后根據(jù)實際租金調(diào)整。如甲方未按時將租賃廠房交付乙方，則乙方將終止租賃合同，并有權(quán)要求甲方賠償相關(guān)損失。

　　2、租金及支付

　?。?）廠房一樓租賃價格為人民幣24元/平方米/月，即每月19,537.20元，年租金合計234,446.40元；廠房二樓租賃價格為人民幣 15元/平方米/月，即每月48,085.20元，年租金合計577,022.40元；此外，收取物業(yè)費0.4元/平方米/月，合計年物業(yè)費19,294.70元。協(xié)商后實際收取租賃價格與物業(yè)費共計830,763.50元，大寫人民幣捌拾叁萬零柒佰陸拾叁元伍角整。該價格為含增值稅價格，續(xù)租時的租金以雙方另行協(xié)商為準。

　　（2）租房保證金為十萬元整，乙方應(yīng)于合同簽訂后一周內(nèi)，向甲方交付保證金。合同解除/終止后一周內(nèi)，在乙方無其他違約情形或扣款的前提下，甲方將保證金如數(shù)退還給乙方。

　?。?）乙方付款方式以銀行轉(zhuǎn)賬的方式按季度預付租金,即應(yīng)提前15日付清下一季度租金。每期付款前甲方應(yīng)提供增值稅專用發(fā)票。甲方需提供指定的收款賬戶信息。

　?。?）水、電費按照甲方財務(wù)均攤計算，以實際均攤單價為準，首次抄表數(shù)由雙方在正式交房時書面確定。

　　（二）與科大智能電氣租賃合同

　　出租方（甲方）：合肥泰禾智能科技集團股份有限公司

　　承租方（乙方）：科大智能電氣技術(shù)有限公司

　　1、租賃房屋的描述

　　（1）甲方出租位于桃花工業(yè)園玉蘭大道66號泰禾產(chǎn)業(yè)園區(qū)7號廠房租賃面積4,759.59平方米和6號車間二樓辦公區(qū)379.26平方米，共計5,138.85平方米廠房給乙方使用，乙方作為廠房用房。

　　（2）租賃期限：房屋租賃期為三年，自：2023年01月01日 （租賃起始日）起至 2025年12月31日 （租賃終止日）止（包括首尾兩日），按年整租，租賃期的前三年租金不做調(diào)整，續(xù)租根據(jù)市場價，每年漲幅為當年房租的5%比例。如有變更需經(jīng)雙方協(xié)商后根據(jù)實際租金調(diào)整。如甲方未按時將租賃廠房交付乙方，則乙方將終止租賃合同，并有權(quán)要求甲方賠償相關(guān)損失。

　　2、租金及支付

　?。?）廠房租賃價格為人民幣24元/平方米/月，即每月123,332.40元，年租金合計1,479,988.80元；此外，收取物業(yè)費0.4元/平方米/月，合計年物業(yè)費24,666.48元。協(xié)商后實際收取租賃價格與物業(yè)費共計1,504,655.28元，大寫人民幣壹佰伍拾萬零肆仟陸佰伍拾伍元貳角捌分。該價格為含增值稅價格，續(xù)租時的租金以雙方另行協(xié)商為準。

　　（2）租房保證金為十二萬三千元整，乙方應(yīng)于合同簽訂后一周內(nèi)，向甲方交付保證金。合同解除/終止后一周內(nèi)，在乙方無其他違約情形或扣款的前提下，甲方將保證金如數(shù)退還給乙方。

　　（3）乙方付款方式以銀行轉(zhuǎn)賬的方式按季度預付租金,即應(yīng)提前15日付清下一季度租金。每期付款前甲方應(yīng)提供合法、有效的增值稅專用發(fā)票。若因甲方虛開、錯開、漏開發(fā)票給乙方造成任何形式的經(jīng)濟損失，甲方應(yīng)賠償乙方全部損失。甲方需提供指定的收款賬戶信息。

　?。?）水、電費按照甲方財務(wù)均攤計算，以實際均攤單價為準，首次抄表數(shù)由雙方在正式交房時書面確定。

　　（三）與明瑞精密租賃合同

　　出租方（甲方）：合肥泰禾智能科技集團股份有限公司

　　承租方（乙方）：合肥明瑞精密鈑金科技有限公司

　　1、租賃房屋的描述

　　（1）甲方出租位于合肥市肥西縣新港工業(yè)園派河大道與蓬萊路交口4號車間北邊2跨車間5,733.70平方米廠房給乙方使用，用于乙方作為工業(yè)用房。

　?。?）租賃期限：房屋租賃期為一年，自：2023年01月01日（租賃起始日）起至 2023年12月31日（租賃終止日）止（包括首尾兩日）。如有變更需經(jīng)雙方協(xié)商后根據(jù)實際租金調(diào)整。如甲方未按時將租賃廠房交付乙方，則乙方將終止租賃合同，并有權(quán)要求甲方賠償相關(guān)損失。

　　2、租金及支付

　?。?）廠房一樓租賃價格為人民幣22 元/平方米/月，即每月126,141.40元，年租金合計1,513,696.80元；此外，收取物業(yè)費0.4元/平方米/月，合計年物業(yè)費27,521.76元。協(xié)商后實際收取租賃費與物業(yè)費共計1,541,218.56元，大寫人民幣壹佰伍拾肆萬壹仟貳佰壹拾捌元伍角陸分。該價格為含增值稅價格，續(xù)租時的租金以雙方另行協(xié)商為準。

　?。?）租房保證金為十三萬元整，乙方應(yīng)于合同簽訂后一周內(nèi)，向甲方交付保證金。合同解除/終止后一周內(nèi)，在乙方無其他違約情形或扣款的前提下，甲方將保證金如數(shù)退還給乙方。

　?。?）乙方付款方式以銀行轉(zhuǎn)賬的方式按季度預付租金,即應(yīng)提前15日付清下一季度租金。每期付款前甲方應(yīng)提供增值稅專用發(fā)票。甲方需提供指定的收款賬戶信息。

　?。?）水、電費按照甲方財務(wù)均攤計算，以實際均攤單價為準，首次抄表數(shù)由雙方在正式交房時書面確定。

　　五、交易的定價政策

　　1、定價依據(jù)

　　本次交易價格均根據(jù)市場行情及實際情況，參考周邊廠房租賃市場價格確定。

　　2、對明瑞精密廠房租賃單價略低的合理性

　　上述租賃合同中，對明瑞精密廠房租賃單價略低于對阿爾法汽車、科大智能電氣租賃單價，主要原因系明瑞精密租賃廠房位于肥西縣新港工業(yè)園派河大道與蓬萊路交口，位置較為偏遠，且周邊交通、產(chǎn)業(yè)等配套設(shè)施尚待完善，阿爾法汽車、科大智能電氣租賃廠房位于桃花工業(yè)園拓展區(qū)，位置較好，且周邊配套已較為成熟，與上述租賃方交易價格均已參考周邊廠房租賃價格，交易價格公開、公平、公正，對明瑞精密廠房租賃單價具有合理性。

　　六、對公司的影響

　　本次交易有利于盤活公司資產(chǎn)，提高公司資產(chǎn)的使用效率，增加收入，對公司未來財務(wù)狀況將產(chǎn)生一定的積極影響。交易將遵循公平、公正、公開的原則進行，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　七、審議程序

　　（一）董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況

　　公司于2022年12月1日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司部分廠房對外出租暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。關(guān)聯(lián)董事許大紅先生回避表決，表決結(jié)果：贊成票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票，表決通過。

　　（二）獨立董事事前認可意見及獨立意見

　　獨立董事對本次出租部分廠房暨關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了事前認可意見并發(fā)表了獨立意見，認為：公司將部分廠房租賃于安徽省阿爾法汽車零部件有限公司、科大智能電氣技術(shù)有限公司、合肥明瑞精密鈑金科技有限公司，有利于盤活公司資產(chǎn)，提高公司資產(chǎn)的使用效率，增加收入，對公司未來財務(wù)狀況將產(chǎn)生一定的積極影響。

　　公司與合肥明瑞精密鈑金科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易是建立在平等自愿的基礎(chǔ)上達成，關(guān)聯(lián)方租賃費用的定價依據(jù)系參考了周邊市場租賃價格而確定，定價合理、公允，本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司以及公司股東利益的情形。本次關(guān)聯(lián)交易已按照公司章程及相關(guān)制度的規(guī)定履行了必要的審議程序，關(guān)聯(lián)董事已按照公司章程的有關(guān)規(guī)定回避表決。因此，作為公司的獨立董事，我們一致同意公司部分廠房對外出租暨關(guān)聯(lián)交易的事項。

　?。ㄈ┒聲徲嬑瘑T會的審核意見

　　公司董事會審計委員會對本次事項做了前置審議，認為：公司將部分廠房租賃于安徽省阿爾法汽車零部件有限公司、科大智能電氣技術(shù)有限公司以及合肥明瑞精密鈑金科技有限公司，有利于提高公司資產(chǎn)的利用率，增加收入，其中與合肥明瑞精密鈑金科技有限公司的關(guān)聯(lián)交易價格遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害中小股東利益的情形，同意將上述議案提交公司董事會審議。

　　（四）監(jiān)事會的審核意見

　　公司于2022年12月1日召開第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司部分廠房對外出租暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，表決通過。

　　監(jiān)事會認為：本次會議的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次交易遵守了自愿、等價、有償?shù)脑瓌t，交易價格均公允、合理，符合公司經(jīng)營發(fā)展的需要，未損害公司股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

　　八、年初至今與明瑞精密累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　2022年1月1日至今，除本次會議審議的關(guān)聯(lián)交易外，本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方明瑞精密關(guān)聯(lián)交易金額為1,544.88萬元，已經(jīng)公司分別于2022年2月25日召開的第四屆董事會第七次會議、2022年10月27日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過。

　　九、備查文件

　　1、第四屆董事會第十四次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的事前認可意見；

　　3、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　4、第四屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　　5、第四屆董事會審計委員會第九次會議決議；

　　6、《廠房租賃協(xié)議》。

　　特此公告。

　　合肥泰禾智能科技集團股份有限公司董事會

　　2022年12月2日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：