證券代碼：003025 證券簡(jiǎn)稱：【思進(jìn)智能(003025)、股吧】 公告編號(hào)：2022- 065

　　思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2022年12月9日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知以電話、專人及電子郵件等相結(jié)合的方式已于2022年12月3日向全體董事發(fā)出，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)，應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李忠明先生主持，公司全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的通知、出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及《思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬參與國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)競(jìng)拍的議案》

　　為滿足公司后續(xù)擴(kuò)建或新項(xiàng)目建設(shè)對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的需求，公司擬參與國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)競(jìng)拍，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理與本次購(gòu)買國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)有關(guān)的全部事宜（包括但不限于在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)根據(jù)競(jìng)拍情況確定價(jià)格，并辦理相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)文件等）。

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于擬參與國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)競(jìng)拍的公告》（公告編號(hào)：2022-067）、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)的議案》

　　為應(yīng)對(duì)快速變化的市場(chǎng)需求與競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，進(jìn)一步拓展公司全國(guó)重點(diǎn)市場(chǎng)的營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域潛在客戶的訂單轉(zhuǎn)化，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)可持續(xù)性發(fā)展，公司結(jié)合目前部分募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況，根據(jù)客戶分布的最新特點(diǎn)，擬在部分募投項(xiàng)目之“營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”中新增廣東省韶關(guān)市、江蘇省無(wú)錫市、安徽省蕪湖市作為實(shí)施地點(diǎn)。

　　除上述增加實(shí)施地點(diǎn)外，募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金投資總額以及用途均保持不變。

　　保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)；獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2022-068）、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　3、國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月10日

　　證券代碼：003025 證券簡(jiǎn)稱：思進(jìn)智能 公告編號(hào)：2022- 066

　　思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2022年12月9日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議通知以電話、專人及電子郵件等相結(jié)合的方式已于2022年12月3日向全體監(jiān)事發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。公司監(jiān)事會(huì)主席徐家峰先生主持本次會(huì)議，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬參與國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)競(jìng)拍的議案》

　　為滿足公司后續(xù)擴(kuò)建或新項(xiàng)目建設(shè)對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的需求，公司擬參與國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)競(jìng)拍，公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理與本次購(gòu)買國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)有關(guān)的全部事宜（包括但不限于在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)根據(jù)競(jìng)拍情況確定價(jià)格，并辦理相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)文件等）。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于擬參與國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)競(jìng)拍的公告》（公告編號(hào)：2022-067）。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)的議案》

　　為應(yīng)對(duì)快速變化的市場(chǎng)需求與競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，進(jìn)一步拓展公司全國(guó)重點(diǎn)市場(chǎng)的營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域潛在客戶的訂單轉(zhuǎn)化，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)可持續(xù)性發(fā)展，公司結(jié)合目前部分募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況，根據(jù)客戶分布的最新特點(diǎn)，擬在部分募投項(xiàng)目之“營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”中新增廣東省韶關(guān)市、江蘇省無(wú)錫市、安徽省蕪湖市作為實(shí)施地點(diǎn)。

　　除上述增加實(shí)施地點(diǎn)外，募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金投資總額以及用途均保持不變。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)，是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況所作出的調(diào)整，未改變募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意本次公司部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)：2022-068）。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

　　三、備查文件

　　1、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年12月10日

　　證券代碼：003025 證券簡(jiǎn)稱：思進(jìn)智能 公告編號(hào)：2022- 068

　　思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“思進(jìn)智能”）擬在募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）之“營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”中新增實(shí)施地點(diǎn)。

　　除前述變更外，其他事項(xiàng)無(wú)任何變更，本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。

　　本次事項(xiàng)已經(jīng)2022年12月9日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。

　　一、募投項(xiàng)目概況

　?。ㄒ唬┠技Y金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】3162號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,010萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為21.34元/股，募集資金總額為42,893.40萬(wàn)元，扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用4,995.13萬(wàn)元后，本次募集資金凈額為37,898.27萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)【2020】578號(hào)）。

　　為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定制定了《募集資金管理制度》。根據(jù)上述制度的規(guī)定，公司對(duì)募集資金專戶存儲(chǔ)，保證?？顚Ｓ茫⑴c保薦機(jī)構(gòu)、募集資金存儲(chǔ)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，嚴(yán)格按照規(guī)定使用募集資金。

　?。ǘ┠纪俄?xiàng)目基本情況

　　根據(jù)《思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書》中披露的內(nèi)容，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目概況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　?。ㄈ┎糠帜纪俄?xiàng)目前次調(diào)整情況

　　公司于2021年4月26日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈部分募集資金投資項(xiàng)目延期〉的議案》。

　　公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，綜合考慮了公司的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)需求變化以及募集資金到位時(shí)間等因素，本著審慎的原則，對(duì)部分募投項(xiàng)目的達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間進(jìn)行延期，具體延期情況如下：

　　■

　　上述事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年4月28日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2021- 021）。

　　公司于2022年4月26日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈部分募集資金投資項(xiàng)目延期〉的議案》。

　　2021年度，因公司品牌凸顯，在手訂單充足，公司新生產(chǎn)基地尚未完全投入使用，相對(duì)于營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)來(lái)說(shuō)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)訂單的有序生產(chǎn)，滿足客戶需求更為迫切，加上國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)走勢(shì)尚不明朗，公司對(duì)相關(guān)營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的考察尚未完畢。結(jié)合當(dāng)前的疫情發(fā)展現(xiàn)狀及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，為維護(hù)公司及股東的利益，同時(shí)追求投資收益的最大化，公司將視房地產(chǎn)市場(chǎng)的宏觀調(diào)控政策來(lái)具體落實(shí)相關(guān)營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，并結(jié)合相關(guān)區(qū)域的業(yè)務(wù)開(kāi)拓情況與下游客戶需求，再行決定辦公用房的購(gòu)置或租賃。

　　鑒于上述情況，再結(jié)合監(jiān)管政策及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，綜合考慮募投項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃安排，本著審慎和效益最大化的原則，延長(zhǎng)了營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)到使用狀態(tài)日期。具體情況如下：

　　■

　　上述事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月28日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2022- 021）。

　　二、本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)的基本情況及原因

　　為應(yīng)對(duì)快速變化的市場(chǎng)需求與競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，進(jìn)一步拓展公司全國(guó)重點(diǎn)市場(chǎng)的營(yíng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域潛在客戶的訂單轉(zhuǎn)化，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)可持續(xù)性發(fā)展，公司結(jié)合目前募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況，根據(jù)客戶分布的最新特點(diǎn)，擬在部分募投項(xiàng)目之“營(yíng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”中新增廣東省韶關(guān)市、江蘇省無(wú)錫市、安徽省蕪湖市作為實(shí)施地點(diǎn)。調(diào)整后的部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)情況如下：

　　■

　　三、本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)對(duì)公司的影響

　　本次“營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)，系結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，對(duì)原有募投項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)化，提高募集資金使用效率，未改變募投項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。

　　四、本次部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)的審議程序

　　公司于2022年12月9日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司新增部分募投項(xiàng)目之“營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)。本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)的意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求，有利于公司戰(zhàn)略整體規(guī)劃和科學(xué)布局，未改變募投項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金投入額和用途，不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。該部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)已經(jīng)履行相應(yīng)的審批表決程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定，符合公司和全體股東特別是中小股東的利益。因此，我們同意公司對(duì)部分募投項(xiàng)目之“營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”新增實(shí)施地點(diǎn)。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)，是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況所作出的調(diào)整，未改變募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或者變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意本次公司部分募投項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)，已經(jīng)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見(jiàn)，依法履行必要的決策程序；

　　2、公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)，是公司結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際情況作出的審慎決定，不會(huì)對(duì)上述募投項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；

　　3、公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)思進(jìn)智能本次部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目新增實(shí)施地點(diǎn)的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月10日

　　證券代碼：003025 證券簡(jiǎn)稱：思進(jìn)智能 公告編號(hào)：2022- 067

　　思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司

　　關(guān)于擬參與國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)競(jìng)拍的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　●交易概述：思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以自有資金不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元參與鎮(zhèn)海區(qū) XCL02-03-13b-02c（高新區(qū)）地塊42,545平方米（63.818畝）國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的競(jìng)拍，作為公司后續(xù)擴(kuò)建或新項(xiàng)目建設(shè)用地。

　　●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●本次交易已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　●本次參與競(jìng)拍事項(xiàng)涉及公開(kāi)競(jìng)拍，競(jìng)拍結(jié)果尚存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、交易概述

　　為滿足公司后續(xù)擴(kuò)建或新項(xiàng)目建設(shè)對(duì)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的需求，公司擬以自有資金不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元參與鎮(zhèn)海區(qū) XCL02-03-13b-02c（高新區(qū)）地塊42,545平方米（63.818畝）國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的競(jìng)拍（地塊具體位置、土地面積和交易金額等以最終實(shí)際出讓文件為準(zhǔn)）。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　公司已于2022年12月9日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬參與國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)競(jìng)拍的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在指定信息披露媒體及巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次競(jìng)拍事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層全權(quán)辦理與本次購(gòu)買國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)有關(guān)的全部事宜（包括但不限于在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)根據(jù)競(jìng)拍情況確定價(jià)格，并辦理相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)文件等）。

　　二、出讓方基本情況

　　本次競(jìng)拍的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的出讓方為寧波市自然資源和規(guī)劃局，與公司及公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1、地塊名稱：鎮(zhèn)海區(qū) XCL02-03-13b-02c（高新區(qū)）地塊

　　2、地塊編號(hào)：鎮(zhèn)海區(qū) XCL02-03-13b-02c（高新區(qū)）地塊

　　3、土地位置：寧波新材料科技城，東至規(guī)劃道路，南至規(guī)劃道路，西至規(guī)劃道路

　　4、土地面積：42,545平方米（63.818畝）

　　5、土地用途：科研、工業(yè)用地

　　6、出讓年限：50年

　　7、容積率：2.0≤容積率≤3.0

　　8、起始價(jià)：地面地價(jià)1,485元/平方米（最終以拍賣成交確定的價(jià)格為準(zhǔn)）

　　（注：地塊具體位置、土地面積和交易金額等以最終實(shí)際出讓文件為準(zhǔn)）

　　四、本次競(jìng)拍國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的目的及對(duì)公司的影響

　　公司本次擬參與競(jìng)拍國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，主要是作為公司后續(xù)擴(kuò)建或新項(xiàng)目建設(shè)用地，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)品性能和功能以適應(yīng)市場(chǎng)需求，符合公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。本次競(jìng)拍的資金來(lái)源為自有資金，公司目前貨幣資金充裕，流動(dòng)性良好，本次競(jìng)拍事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、因涉及公開(kāi)競(jìng)拍，本次競(jìng)拍結(jié)果尚存在不確定性。本次競(jìng)拍國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)及后續(xù)投資建設(shè)實(shí)施可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)環(huán)境等多方面不確定因素所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、公司后續(xù)將根據(jù)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　思進(jìn)智能成形裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月10日

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