證券代碼：688425 證券簡(jiǎn)稱：【鐵建重工(688425)、股吧】 公告編號(hào)：2022-030

　　中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員暨核心技術(shù)人員辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱鐵建重工、公司）董事會(huì)于2022年12月13日收到董事、總經(jīng)理、核心技術(shù)人員程永亮先生的書面辭職報(bào)告，程永亮先生因個(gè)人工作原因申請(qǐng)辭去公司董事、總經(jīng)理以及公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，程永亮先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　●程永亮先生與公司簽有《員工保守商業(yè)秘密協(xié)議書》《保密及競(jìng)業(yè)限制協(xié)議書》，負(fù)有相應(yīng)的保密義務(wù)。

　　●程永亮先生的辭職不會(huì)對(duì)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響。

　　一、程永亮先生辭職的具體情況

　　中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)于2022年12月13日收到董事、總經(jīng)理、核心技術(shù)人員程永亮先生的書面辭職報(bào)告，程永亮先生因個(gè)人工作原因申請(qǐng)辭去公司董事、總經(jīng)理以及公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，程永亮先生不在公司擔(dān)任任何職務(wù)，辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

　?。ㄒ唬┏逃懒料壬木唧w情況

　　程永亮先生于2008年11月至2011年7月歷任公司重型裝備分公司副總經(jīng)理兼總工程師、公司副總工程師、副總經(jīng)理；于2011年7月至2016年5月歷任公司副總經(jīng)理、總工程師、職工董事；自2016年5月起擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理。程永亮先生辭職前擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理，還為公司核心技術(shù)人員。截至本公告披露日，程永亮先生未直接持有公司股份，程永亮先生通過(guò)【中金公司(601995)、股吧】－招商銀行－中金公司鐵建重工1號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃間接持有公司640,545股人民幣普通股。

　?。ǘ┍Ｃ芗案?jìng)業(yè)限制情況

　　根據(jù)公司與程永亮先生簽署的《員工保守商業(yè)秘密協(xié)議書》《保密及競(jìng)業(yè)限制協(xié)議書》，雙方同意，無(wú)論程永亮先生因何種原因離職，程永亮先生離職之后仍對(duì)公司的商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)和不擅自使用的義務(wù)。程永亮先生辭職后承擔(dān)保密義務(wù)至商業(yè)秘密公開或被公眾知悉時(shí)止。程永亮先生競(jìng)業(yè)限制的期限為在公司從業(yè)期間和勞動(dòng)合同終止后2年。截至本公告披露日，公司未發(fā)現(xiàn)程永亮先生辭職后前往與公司存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的企業(yè)工作的情況。

　　公司及董事會(huì)對(duì)程永亮先生在任期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　二、程永亮先生辭職對(duì)公司的影響

　　（一）根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程永亮先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)行。公司其他高級(jí)管理人員仍在公司履職，程永亮先生辭職不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)。程永亮先生辭職后，將由公司董事長(zhǎng)劉飛香先生代行總經(jīng)理職責(zé)，直至公司聘任新任總經(jīng)理。公司將盡快完成補(bǔ)選工作。

　?。ǘ┙刂帘竟媾度?，程永亮先生在公司任職期間參與了公司的研發(fā)工作，期間參與申請(qǐng)的專利均為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。前述專利所有權(quán)均屬于公司，不存在涉及專利的糾紛或潛在糾紛，其辭職不影響公司專利權(quán)的完整性。

　?。ㄈ┩ㄟ^(guò)長(zhǎng)期技術(shù)積累和發(fā)展，公司已建立了完備的研發(fā)體系。公司高度重視技術(shù)人才的培養(yǎng)和梯隊(duì)建設(shè)，已經(jīng)形成了成熟、專業(yè)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，具備持續(xù)創(chuàng)新的人才隊(duì)伍基礎(chǔ)，為公司保持技術(shù)先進(jìn)性和持續(xù)創(chuàng)新能力做好保障。截至2022年6月30日，公司研發(fā)人員數(shù)量為1,528人，占員工總?cè)藬?shù)比例為31.40%。程永亮先生辭職后，公司其他關(guān)鍵核心技術(shù)人員未發(fā)生變化，目前公司核心技術(shù)人員為10人，整體研發(fā)實(shí)力不會(huì)因程永亮先生辭職而產(chǎn)生重大不利影響，不存在對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等產(chǎn)生不利影響的情況。

　　三、公司采取的措施

　　程永亮先生已完成工作交接，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)仍持續(xù)投入對(duì)公司產(chǎn)品與技術(shù)的研發(fā)工作，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)完整，后備人員充足，現(xiàn)有研發(fā)團(tuán)隊(duì)及核心技術(shù)人員能夠支持公司未來(lái)核心技術(shù)的持續(xù)研發(fā)。

　　四、持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

　　1、截至本核查意見出具日，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)、核心技術(shù)人員總體較為穩(wěn)定；程永亮先生已辦理完成工作交接，程永亮先生的辭職不會(huì)對(duì)公司的研發(fā)實(shí)力造成重大不利影響；

　　2、程永亮先生與公司簽署了《員工保守商業(yè)秘密協(xié)議書》《保密及競(jìng)業(yè)限制協(xié)議書》，包含保密、競(jìng)業(yè)禁止等條款。程永亮先生在其工作期間參與申請(qǐng)的專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)均為職務(wù)成果，該等成果形成的知識(shí)產(chǎn)權(quán)之所有權(quán)歸屬于公司，程永亮先生的辭職不影響公司專利權(quán)的完整性；

　　3、公司目前的技術(shù)研發(fā)和日常經(jīng)營(yíng)均正常進(jìn)行，程永亮先生的辭職未對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大不利影響。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)鐵建重工核心技術(shù)人員程永亮先生的辭職事項(xiàng)無(wú)異議。

　　五、上網(wǎng)公告附件

　　《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司核心技術(shù)人員辭職的核查意見》

　　特此公告。

　　中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月14日

　　證券代碼：688425 證券簡(jiǎn)稱：鐵建重工 公告編號(hào)：2022-031

　　中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于職工代表監(jiān)事暨監(jiān)事會(huì)主席辭職的公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）監(jiān)事會(huì)近日收到王彪先生提交的書面辭職報(bào)告，因個(gè)人工作原因，王彪先生提出辭去公司職工代表監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)并不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。截至本公告披露日，王彪先生未持有公司股份。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，王彪先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職請(qǐng)求將自公司職工代表大會(huì)選舉新任職工代表監(jiān)事后生效，在此期間王彪先生仍將依照相關(guān)規(guī)定履行監(jiān)事會(huì)主席、職工代表監(jiān)事職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成職工代表監(jiān)事補(bǔ)選及監(jiān)事會(huì)主席的選舉工作。

　　公司對(duì)王彪先生在任職職工代表監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)主席期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年12月14日

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