證券代碼：600202 證券簡稱：哈空調(diào) 編號：臨2022-051

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司

　　2022年第九次臨時董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 獨(dú)立董事徐燕女士因有重要事項，未能親自出席本次會議，委托獨(dú)立董事李

　　文女士代為行使表決權(quán)。

　　● 本次董事會會議無董事對會議審議議案投反對或棄權(quán)票情形。

　　● 本次董事會會議審議議案全部獲得通過。

　　一、董事會會議召開情況

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司（以下簡稱：“公司”）2022年第九次臨時董事會會議通知于2022年12月9日以電話通知、書面直接送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出。會議于2022年12月14日在公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事9人，實際到會8人，獨(dú)立董事徐燕女士因有重要事項，未能親自出席本次會議，委托獨(dú)立董事李文女士代為行使表決權(quán)。會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于提名聘任展學(xué)峰同志為公司副總經(jīng)理的提案》

　　同意《關(guān)于提名聘任展學(xué)峰同志為公司副總經(jīng)理的提案》。

　　同意聘任展學(xué)峰同志為公司副總經(jīng)理，任期與第八屆董事會任期相同。

　　展學(xué)峰同志簡歷附后。

　　同意票：9票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票，是否通過：通過。

　?。ǘ蛾P(guān)于更換派往哈爾濱富山川生物科技發(fā)展有限公司董事的提案》

　　同意《關(guān)于更換派往哈爾濱富山川生物科技發(fā)展有限公司董事的提案》。

　　同意將派往控股子公司哈爾濱富山川生物科技發(fā)展有限公司的董事由田大鵬同志更換為車良同志。

　　車良同志簡歷附后。

　　同意票：9票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票，是否通過：通過。

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會

　　2022年12月15日

　　展學(xué)峰、車良同志簡歷

　　展學(xué)峰，男，1970年9月出生，**黨員，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師。1993年畢業(yè)于上海機(jī)械學(xué)院動力學(xué)院工程熱物理專業(yè)，2009年哈爾濱工業(yè)大學(xué)動力工程研究生畢業(yè)，1993年參加工作。曾任哈爾濱空氣調(diào)節(jié)機(jī)廠工藝處、檢查處、實驗室技術(shù)員；哈爾濱空調(diào)股份有限公司研究所、總師辦助理工程師；哈爾濱空調(diào)股份有限公司總師辦副主任、實驗室主任（兼）；哈爾濱空調(diào)股份有限公司研究所副所長、所長；哈爾濱空調(diào)股份有限公司副總工程師、外經(jīng)貿(mào)處處長（兼）；總經(jīng)理助理；哈爾濱空調(diào)股份有限公司銷售服務(wù)中心主任、國際銷售部部長（兼）、國內(nèi)銷售部部長（兼）哈爾濱空調(diào)股份有限公司營銷總監(jiān)（兼）；現(xiàn)任哈爾濱空調(diào)股份有限公司黨委委員、董事、總工程師兼哈爾濱空調(diào)股份有限公司國家電站空冷技術(shù)研發(fā)中心主任、哈爾濱空冷技術(shù)（印度）有限公司董事長、上海浦東創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司董事、哈爾濱富山川生物科技發(fā)展有限公司監(jiān)事、富山川（北京）科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、法定代表人；哈爾濱工投新材料有限公司董事長、哈爾濱天功金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司執(zhí)行董事、法定代表人、總經(jīng)理。

　　車良，男，1973年8月出生，**黨員，大專學(xué)歷，1995年7月參加工作，曾任黑龍江玻璃廠工人、齊齊哈爾東華機(jī)電設(shè)備有限公司業(yè)務(wù)員、經(jīng)理；上海勝華電纜集團(tuán)有限公司營銷中心部門經(jīng)理、總經(jīng)理；哈爾濱電纜集團(tuán)有限公司副總裁；哈爾濱電纜集團(tuán)有限公司行政總裁；現(xiàn)任哈爾濱空調(diào)股份有限公司經(jīng)營專務(wù)、儀征市永輝散熱管制造有限公司董事。

　　證券代碼：600202 證券簡稱：哈空調(diào) 公告編號：臨2022-052

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司

　　2022年第五次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月14日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：哈爾濱高新技術(shù)開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)滇池街7號十二樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長田大鵬同志主持，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席8人；獨(dú)立董事徐燕女士因有重要事項，未能親自出席本次股東大會；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書兼副總經(jīng)理郭臨戰(zhàn)同志出席了本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關(guān)于終止與哈爾濱東北水電設(shè)備制造有限公司簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的提案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：《關(guān)于終止與哈爾濱松江拖拉機(jī)有限公司簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的提案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：《關(guān)于終止控股子公司哈爾濱富山川生物科技發(fā)展有限公司與哈爾濱電碳廠有限責(zé)任公司簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的提案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：《關(guān)于終止控股子公司哈爾濱富山川生物科技發(fā)展有限公司與哈爾濱工業(yè)投資集團(tuán)有限公司簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的提案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整與哈爾濱工業(yè)投資集團(tuán)有限公司房屋租賃及食堂服務(wù)管理外包關(guān)聯(lián)交易額度的提案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整與哈爾濱變壓器有限責(zé)任公司房屋租賃及食堂服務(wù)管理外包關(guān)聯(lián)交易額度的提案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、 議案名稱：《關(guān)于與哈爾濱工業(yè)投資集團(tuán)有限公司預(yù)計2022年度關(guān)聯(lián)交易額度的提案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：黑龍江朗信銀龍律師事務(wù)所

　　律師：崔麗晶 李寧

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、表決程序等事宜，均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定

　　特此公告。

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月15日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：