本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決提案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)；

　　3、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年12月19日（星期一）下午14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年12月19日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年12月19日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年12月19日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)新慶路28號(hào)（協(xié)鑫能源中心）

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會(huì)議召集人：公司第五屆董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)朱鈺峰先生

　　6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共46人，代表股份數(shù)為1,855,592,198股，占公司股份總數(shù)的31.7178％。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人3人，代表股份數(shù)為1,798,172,145股，占公司股份總數(shù)的30.7363％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東43人，代表股份數(shù)57,420,053股，占公司股份總數(shù)的0.9815％。

　　其中中小股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東43人，代表股份57,420,053股，占上市公司總股份的0.9815％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及代理人0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東43人，代表股份57,420,053股，占上市公司總股份的0.9815％。

　　2、公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

　　1、以特別決議案審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度新增對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　表決情況：同意1,841,206,126股，占所有參與大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的99.2247％；反對(duì)13,697,671股，占所有參與大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的0.7382％；棄權(quán)688,401股，占所有參與大會(huì)的對(duì)該事項(xiàng)有表決權(quán)的股東及股東代理人所持股份的0.0371％。

　　出席本次會(huì)議的中小投資者股東表決情況：同意43,033,981股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的74.9459％；反對(duì)13,697,671股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的23.8552％；棄權(quán)688,401股，占出席會(huì)議的中小投資者股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1989％。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所王明曦律師、楊博律師出席了本次股東大會(huì)，并出具法律意見(jiàn)如下：“公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、審議的議案符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人及出席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序與表決結(jié)果合法有效?！?/p>

　　五、備查文件

　　1、【協(xié)鑫集成(002506)、股吧】科技股份有限公司2022年第九次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于協(xié)鑫集成科技股份有限公司2022年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　協(xié)鑫集成科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年十二月十九日

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