證券代碼：600490 證券簡稱：鵬欣資源 公告編號：臨2022-068

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司

　　關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆選舉的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整、沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會、監(jiān)事會的任期將于2022年12月19日屆滿，公司正在積極籌備換屆工作。鑒于目前公司新一屆董事會及監(jiān)事會的候選人提名工作仍在進(jìn)行中，為保持董事會和監(jiān)事會工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會和監(jiān)事會將延期換屆，公司董事會各專門委員會及高級管理人員的任期也相應(yīng)順延。

　　在董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作完成之前，公司第七屆董事會全體董事、第七屆監(jiān)事會全體監(jiān)事及高級管理人員將依照法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級管理人員勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進(jìn)董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　鵬欣環(huán)球資源股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月17日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：