證券代碼：002431 證券簡稱：【棕櫚股份(002431)、股吧】 公告編號：2022-096

　　棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司

　　2022年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無出現(xiàn)增加、修改、否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議的情況；

　　3、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議的召開情況

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年12月23日（星期五）下午14:30

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年12月23日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年12月23日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　3、會議召開地點：廣州市天河區(qū)馬場路16號富力盈盛廣場B棟25樓公司會議室

　　4、會議方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

　　5、會議召集人：公司董事會

　　6、會議主持人：公司董事長汪耿超先生

　　7、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　1、會議總體出席情況：出席本次股東大會的股東及股東代理人共計32人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)807,197,345股，占公司股份總數(shù)的44.5272%。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東或股東代理人共計4人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)806,449,745

　　股，占公司股份總數(shù)的44.4860%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東28人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)747,600 股，占公司股份總數(shù)的0.0412%。

　　2、中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及中小股東代理人共計28人，代表有效表決權(quán)股份數(shù)747,600股，占公司股份總數(shù)的0.0412%。其中通過現(xiàn)場投票的中小股東或中小股東代理人0人，代表有效表決權(quán)股份數(shù)0股，占公司股份總數(shù)的0％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東28人，代表有效表決權(quán)股份數(shù)747,600股，占公司股份總數(shù)的0.0412%。

　　3、公司全體董事、部分監(jiān)事、高管及律師事務(wù)所代表出席了本次會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，會議審議表決結(jié)果如下：

　　議案一：《關(guān)于公司2023年向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果為：同意806,727,045股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9417％；反對470,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0583％；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)0％。該議案獲得通過。

　　議案二：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》

　　表決結(jié)果為：同意806,727,045股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9417％；反對470,300股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0583％；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)0％。該議案獲得通過。

　　四、律師見證情況

　　本次臨時股東大會由北京市康達律師事務(wù)所王萌律師、李童律師見證，并出具了法律意見書。見證律師認為：本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司2022年第三次臨時股東大會決議；

　　2、北京市康達律師事務(wù)所《關(guān)于棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司2022年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司董事會

　　2022年12月23日

　　證券代碼：002431 證券簡稱：棕櫚股份 公告編號：2022-095

　　棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司

　　第五屆董事會第四十九次會議

　　決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十九次會議通知于2022年12月19日以書面、電話、郵件相結(jié)合的形式發(fā)出，會議于2022年12月23日以通訊方式召開，應(yīng)參會董事11人，實際參會董事11人。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由汪耿超董事長主持，經(jīng)與會董事表決通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于制訂〈“三重一大”決策制度實施辦法（試行）〉的議案》

　　表決情況：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　為了進一步提升公司治理水平，公司根據(jù)相關(guān)的法規(guī)并結(jié)合實際情況，制訂《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　二、審議通過《關(guān)于制訂〈總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（試行）〉的議案》

　　表決情況：贊成11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　為進一步規(guī)范公司經(jīng)營管理層議事、決策規(guī)則及程序，提高公司經(jīng)營管理層的工作效率和科學(xué)決策水平，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規(guī)定制訂《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（試行）》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月23日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：