本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年12月28日

　　(二) 股東大會召開的地點：上海市靜安區(qū)柳營路305號公司4樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長黃建榮先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中現(xiàn)場出席1人，通過視頻方式出席6人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，其中現(xiàn)場出席1人，通過視頻方式出席1人；監(jiān)事曲曙光先生因在境外（阿根廷）出差，時差關(guān)系未能參加本次股東大會；

　　3、 公司董事會秘書兼副總裁胡晗東先生現(xiàn)場出席本次股東大會；公司副董事長兼總裁張杰元先生；副總裁黃亞婷女士、徐云峰先生、李耀輝先生、李耀武先生、總地質(zhì)師高輝先生、財務(wù)總監(jiān)宋孜謙先生通過視頻方式列席本次股東大會；總工程師宋嘉棟先生現(xiàn)場列席本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于變更公司2022年度審計機構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于提請購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：邵禛、林慧

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　通過現(xiàn)場見證，本所律師確認(rèn)，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，出席會議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結(jié)果真實、合法、有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　【西藏珠峰(600338)、股吧】資源股份有限公司董事會

　　2022年12月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：