本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●當期轉(zhuǎn)股價格：7.32元/股

　　●轉(zhuǎn)股期起止日期：2019年10月9日至2025年4月1日

　　●相關(guān)風險提示：本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間自2022年12月19日起算。截至2022年12月30日收盤，公司A股股票在連續(xù)三十個交易日內(nèi)已有十個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%，預(yù)計將觸發(fā)“海環(huán)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)“海環(huán)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　?。ㄒ唬┙?jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準《關(guān)于核準福建【海峽環(huán)保(603817)、股吧】集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2018﹞2095號），福建海峽環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月2日公開發(fā)行了460萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額46,000.00萬元。

　?。ǘ┙?jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書〔2019〕60號”同意，公司46,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年4月24日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“海環(huán)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113532”。

　?。ㄈ└鶕?jù)《福建海峽環(huán)保集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)約定，公司發(fā)行的“海環(huán)轉(zhuǎn)債”自2019年10月9日起可轉(zhuǎn)換為公司A股股份，轉(zhuǎn)股期起止日期為2019年10月9日至2025年4月1日，初始轉(zhuǎn)股價格為7.80元/股，因?qū)嵤?quán)益分派及增發(fā)新股，轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為7.32元/股，自2022年7月8日起生效。具體詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)公告（公告編號：2019-049、2020-046、2021-037、2022-034、2022-046）。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

　?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)股價格修正條款

　　1、修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意三十個連續(xù)交易日中至少十五個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避；修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價，同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

　　2、修正程序

　　公司向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間等。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　?。ǘ┺D(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況

　　本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間自2022年12月19日起算。截至2022年12月30日收盤，公司A股股票在連續(xù)三十個交易日內(nèi)已有十個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%（即6.22元/股），預(yù)計將觸發(fā)“海環(huán)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條件。

　　三、風險提示

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《福建海峽環(huán)保集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)要求，公司將于觸發(fā)“海環(huán)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

　　特此公告。

　　福建海峽環(huán)保集團股份有限公司

　　董事會

　　2022年12月31日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：