本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.東北制藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十四次會議于2023年2月23日發(fā)出會議通知，于2023年2月28日以通訊表決的方式召開。

　　2.會議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人。

　　3.本次會議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《東北制藥集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議審議并以記名投票表決方式通過以下議案：

　　議案一：關(guān)于修訂《信息披露管理制度》的議案

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《東北制藥集團(tuán)股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　議案二：關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理工作制度》的議案

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《東北制藥集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理工作制度》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　議案三：關(guān)于修訂《內(nèi)幕信息知情人登記和報備制度》的議案

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《東北制藥集團(tuán)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記和報備制度》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　議案四：關(guān)于修訂《董事會秘書工作細(xì)則》的議案

　　具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)《東北制藥集團(tuán)股份有限公司董事會秘書工作細(xì)則》。

　　表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1.東北制藥集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　東北制藥集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月28日

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