本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年3月9日

　　（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)北京瑞城四季酒店五層紫禁廳

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

　　■

　　（四）本次股東大會(huì)的表決方式符合《公司法》及《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)張佑君先生主持。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1.公司在任董事9人，出席9人，其中，執(zhí)行董事張佑君先生、楊明輝先生，獨(dú)立非執(zhí)行董事張健華先生現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，非執(zhí)行董事張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生、王恕慧先生，獨(dú)立非執(zhí)行董事李青先生、史青春先生以電話方式參會(huì)；

　　2.公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中，監(jiān)事會(huì)主席張長(zhǎng)義先生、監(jiān)事郭昭先生、牛學(xué)坤女士、楊利強(qiáng)先生現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)，監(jiān)事饒戈平先生以電話方式參會(huì)；

　　3.董事會(huì)秘書王俊鋒先生出席了本次股東大會(huì)。

　　此外，公司聘請(qǐng)的律師及香港中央證券登記有限公司相關(guān)人員出席了本次股東大會(huì)。

　　本次股東大會(huì)的監(jiān)票人由公司股東代表、監(jiān)事、境內(nèi)法律顧問北京市嘉源律師事務(wù)所的見證律師、H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司工作人員共同擔(dān)任。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1.00議案名稱：《關(guān)于修訂公司〈章程〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　本議案為特別決議案，同意票數(shù)超過2/3 ，本議案獲通過。

　　2.00議案名稱：關(guān)于修訂公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　2.01議案名稱：股東大會(huì)議事規(guī)則

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　本議案為特別決議案，同意票數(shù)超過2/3 ，本議案獲通過。

　　2.02 議案名稱：董事會(huì)議事規(guī)則

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　本議案為特別決議案，同意票數(shù)超過2/3 ，本議案獲通過。

　　2.03 議案名稱：監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　本議案為特別決議案，同意票數(shù)超過2/3 ，本議案獲通過。

　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　本次股東大會(huì)不涉及中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案。

　　（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)不涉及關(guān)聯(lián)/連股東回避表決的議案。

　　三、律師見證情況

　　1. 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

　　律師：史震建、劉靜

　　2. 律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1. 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

　　2. 北京市嘉源律師事務(wù)所出具的法律意見書

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月10日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：