本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　?。?）召開時間

　　現(xiàn)場會議時間：2023年3月20日（星期一）下午15:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時間為：2023年3月20日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月20日9:15-15:00。

　?。?）現(xiàn)場會議召開地點：四川新津工業(yè)園區(qū)A區(qū)興園三路99號成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）324 會議室。

　?。?）召開方式：現(xiàn)場投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。

　　（4）召集人：公司董事會。

　　（5）主持人：公司董事長肖光輝先生。

　　本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》以及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　2、會議出席情況

　?。?）出席會議的總體情況：參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共14人，代表股份267,543,868股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.7835%。其中：通過現(xiàn)場方式參會的股東4人，代表股份1,309,099股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1702%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份266,234,769股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.6133%。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員通過現(xiàn)場結(jié)合視頻方式出席了本次會議，北京金杜（成都）律師事務(wù)所律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于公司向興業(yè)銀行與中國銀行申請授信的議案》1.01 公司向興業(yè)銀行申請授信

　　表決結(jié)果：同意267,114,768股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8396%；反對429,000股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1603%；棄權(quán)100股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　1.02 公司向中國銀行申請授信

　　表決結(jié)果：同意267,114,768股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8396%；反對429,000股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1603%；棄權(quán)100股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　2、審議通過《關(guān)于子公司向銀行申請授信的議案》

　　2.01 晟天新能源向中國銀行申請授信

　　表決結(jié)果：同意267,114,768股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8396%；反對429,000股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1603%；棄權(quán)100股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　2.02 大同公司向農(nóng)業(yè)銀行申請授信

　　表決結(jié)果：同意267,114,768股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8396%；反對429,000股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1603%；棄權(quán)100股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　2.03 長客新筑向興業(yè)銀行申請授信

　　表決結(jié)果：同意267,114,768股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8396%；反對429,000股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1603%；棄權(quán)100股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)合計數(shù)與各分項數(shù)值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)北京金杜（成都）律師事務(wù)所賈芳菲律師、韋香怡律師現(xiàn)場見證，并出具了《關(guān)于成都市新筑路橋機械股份有限公司2023年第二次臨時股東大會之法律意見書》，認為：“公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效?！?/p>

　　四、備查文件

　　1、成都市新筑路橋機械股份有限公司2023年第二次臨時股東大會會議決議；

　　2、北京金杜（成都）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于成都市新筑路橋機械股份有限公司2023年第二次臨時股東大會之法律意見書》。

　　成都市新筑路橋機械股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月20日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：