本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次解除限售股份為湖南麗臣實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行前已發(fā)行的董事及高級管理人員劉茂林、袁志武、歐莎、張穎民、黎德光持有的公司股份，該部分股份限售期為自首次公開發(fā)行并上市之日起12個月。因截至2021年11月19日收市，公司股價已連續(xù)20個交易日收盤價低于公司首次公開發(fā)行股票價格45.51元/股，觸發(fā)承諾的履行條件，董事及高級管理人員劉茂林、袁志武、歐莎、張穎民、黎德光持有的公司股份在原鎖定期基礎(chǔ)上自動延長6個月，即股份鎖定期延長至2023年4月14日。本次解除限售股的董事及高級管理人員劉茂林、袁志武、歐莎、張穎民、黎德光股東數(shù)量共計5名，股份數(shù)量為8,442,000股，占總股本的6.7003%。

　　2、本次解除限售股份的解禁日為2023年4月19日（星期三）。

　　一、首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份概況

　?。ㄒ唬┦状喂_發(fā)行股份情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)湖南麗臣實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2977號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）22,500,000股于2021年10月15日在深圳證券交易所上市交易。公司首次公開發(fā)行股份后，總股本由67,495,500股變更為89,995,500股，其中有限售條件流通股67,495,500股，占公司總股本的75%。

　　（二）上市后股本變化情況

　　公司于2022年6月6日實施了2021年度權(quán)益分派方案，以公司總股本89,995,500.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利9元（含稅），同時進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股。本次權(quán)益分派實施完成后，公司總股本由89,995,500.00股增加至125,993,700股，其中，有限售條件股份數(shù)量為94,493,700.00股，占公司總股本的75%；無限售條件股份數(shù)量為31,500,000.00股，占公司總股本的25%。

　　截至本公告日，公司總股本為125,993,700股，其中有限售條件股份數(shù)量為55,608,600.00股（包含本次解除限售股份8,442,000股），占公司總股本的44.14%；無限售條件股份數(shù)量為70,385,100股，占公司總股本的55.86%。

　　二、申請解除股份限售股東履行承諾情況

　　本次申請解除股份限售的首次公開發(fā)行前限售股東共計5名，分別為劉茂林、袁志武、歐莎、張穎民及黎德光。

　　上述股東在《湖南麗臣實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》和《湖南麗臣實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書》作出的承諾是一致的，其具體內(nèi)容和履行情況如下：

　　（一）發(fā)行前股東自愿鎖定股份承諾

　　持有公司股份的董事及高級管理人員劉茂林、袁志武、歐莎、張穎民、黎德光承諾：

　　1、自公司股票上市之日起12個月之內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。

　　2、公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月。

　　3、在前述限售期滿后，在本人擔(dān)任董事/高級管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有公司股份總數(shù)的25%，并且在賣出后6個月內(nèi)不再買入公司的股份，買入后6個月內(nèi)不再賣出公司股份；離職后6個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份。申報離任6個月后的12個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占本人所持有公司股票總數(shù)的比例不超過50%。

　　4、本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)依法減持的，其減持價格不低于發(fā)行價。如自公司首次公開發(fā)行股票至上述減持公告之日公司發(fā)生過除權(quán)除息等事項的，減持價格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。

　　5、本人違反關(guān)于股份鎖定承諾的相關(guān)內(nèi)容，則由此所得的收益歸公司，本人在接到公司董事會發(fā)出的本人違反了關(guān)于股份鎖定期承諾的通知之日起20日內(nèi)將有關(guān)收益交給公司。

　?。ǘ╆P(guān)于穩(wěn)定股價的承諾

　　公司董事、高級管理人員劉茂林、袁志武、歐莎、張穎民和黎德光作出關(guān)于穩(wěn)定公司股價的承諾：

　　1、本人將嚴(yán)格按照《關(guān)于公司股票發(fā)行上市后穩(wěn)定公司股價的預(yù)案》的規(guī)定，全面且有效地承擔(dān)各項義務(wù)和責(zé)任，并極力督促公司及其他相關(guān)方按照預(yù)案相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行。

　　2、若本人未按照預(yù)案規(guī)定履行增持義務(wù)，公司有權(quán)自該年度起扣留本人應(yīng)承擔(dān)的用于履行增持義務(wù)的資金總額的薪酬，本人放棄對該部分薪酬的所有權(quán)，由公司用于回購股份。

　　（三）關(guān)于填補(bǔ)被攤薄即期回報的承諾

　　為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，保障公司本次發(fā)行攤薄即期回報采取的填補(bǔ)措施的切實履行，公司全體董事、高級管理人員作出如下承諾：

　　1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　2、對個人的職務(wù)消費行為進(jìn)行約束；

　　3、不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費活動；

　　4、由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　5、如果后續(xù)公司擬提出股權(quán)激勵方案，則承諾其行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　本人并將嚴(yán)格履行上述各項承諾，自愿接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會公眾等的監(jiān)督，若違反上述承諾本人將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　?。ㄋ模┕径隆⒈O(jiān)事、高級管理人員未能履行承諾的約束措施

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員就公司首次公開發(fā)行股票并上市未履行承諾時的約束措施事宜，承諾如下：

　　1、如果本人未履行公司首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書中披露的承諾事項，本人將在公司股東大會及中國證券監(jiān)督管理委員會指定報刊上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司的股東和社會公眾投資者道歉。本人將在前述事項發(fā)生之日起10個交易日內(nèi)，停止領(lǐng)取薪酬或者津貼，直至本人履行完成相關(guān)承諾事項。

　　2、如果因未履行公司首次公開發(fā)行股票并上市招股說明書中披露的相關(guān)承諾事項而給公司或者其他投資者造成損失的，本人將向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　?。ㄎ澹┥暾埥獬煞菹奘酃蓶|相關(guān)承諾的履行情況

　　截至本公告出具日，本次申請解除股份限售的股東在限售期內(nèi)嚴(yán)格遵守了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。同時，公司董事會將監(jiān)督相關(guān)股東在出售股份時嚴(yán)格遵守承諾，并在定期報告中持續(xù)披露股東履行股份承諾情況。

　　本次申請解除股份限售的股東均不存在非經(jīng)營性占用公司資金的情形，公司對上述股東不存在違規(guī)擔(dān)保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　?。ㄒ唬┍敬谓獬奘酃煞莸慕饨掌跒?023年4月19日（星期三）；

　　（二）本次解除限售股份數(shù)量為8,442,000股，占總股本的6.7003%；

　?。ㄈ┍敬紊暾埥獬煞菹奘鄣墓蓶|共計5名；

　?。ㄋ模┍敬喂煞萁獬奘奂吧鲜辛魍ǖ木唧w情況如下：

　　■

　　注1：劉茂林現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，袁志武現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，張穎民、黎德光現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，根據(jù)其承諾“在鎖定期屆滿后，在本人任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人持有公司股份總數(shù)的25%”。

　　注2：歐莎為2022年6月23日換屆離任董事，根據(jù)其承諾“離職后6個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份，申報離任6個月后的12個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數(shù)量占本人所持有公司股票總數(shù)的比例不超過50%”。

　　注3：劉茂林、袁志武、歐莎、張穎民、黎德光所持公司股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)依法減持的，其減持價格不低于發(fā)行價（公司首次公開發(fā)行股票價格45.51元/股），如自公司首次公開發(fā)行股票至上述減持公告之日公司發(fā)生過除權(quán)除息等事項的，減持價格應(yīng)相應(yīng)調(diào)整（2021年度分紅派息、轉(zhuǎn)增股本除權(quán)除息后最低減持價格由45.51元/股調(diào)整為31.86元/股）。

　　注4：由于本次解除限售的股份均應(yīng)遵守減持價格不低于發(fā)行價的承諾，當(dāng)前公司股票價格低于發(fā)行價，因此目前不能實際流通。

　　（五）本次解除限售股份不存在被質(zhì)押、凍結(jié)的情形；

　?。┍敬喂煞萁獬奘酆螅鲜龉蓶|須遵守其關(guān)于股份減持的相關(guān)承諾，同時遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》以及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　四、本次限售股份上市流通前后股份結(jié)構(gòu)變動表

　　■

　　注：本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。

　　五、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次限售股份解禁符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運

　　作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售數(shù)量、時間

　　符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾；截至本核查意見出具

　　之日，公司本次申請解除限售的限售股股東均已嚴(yán)格履行了相應(yīng)的股份鎖定承諾，

　　公司對本次限售股解除限售的相關(guān)信息披露真實、準(zhǔn)確、完整。

　　保薦機(jī)構(gòu)對公司首次公開發(fā)行部分限售股解除限售事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、限售股份上市流通申請書；

　　2、限售股份上市流通申請表；

　　3、股份結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)表；

　　4、保薦人核查意見；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　湖南麗臣實業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2023年4月15日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：