本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次解除限售的股份為公司2020年購買資產(chǎn)發(fā)行的定向可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換的股份，解除限售的股份數(shù)量為8,113,590股，占公司總股本的0.85%。

　　2、本次解除限售的股份可上市流通日為2023年4月18日（周二）。

　　一、公司定向可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行及轉(zhuǎn)股基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司向安徽輝隆投資集團有限公司等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2019]2937號）核準，公司向安徽輝隆投資集團有限公司（以下簡稱“輝隆投資”）發(fā)行 400,000 張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：輝隆定轉(zhuǎn)；債券代碼：124008）購買相關(guān)資產(chǎn)。該部分新增可轉(zhuǎn)換公司債券已于2020年4月14日發(fā)行完成，可轉(zhuǎn)換公司債券鎖定期自發(fā)行結(jié)束之日起（即2020年4月14日）36個月（具體發(fā)行情況詳見公司2020年4月15日披露的《安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之定向可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)發(fā)行結(jié)果暨登記完成的公告》）。

　　本次發(fā)行債券完成后公司總股本不變；發(fā)行完成后至本公告披露日，公司因非公開發(fā)行、股權(quán)激勵行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等事項，公司總股本增至953,992,980股。

　　“輝隆定轉(zhuǎn)”于2021年4月14日進入轉(zhuǎn)股期。2021年11月30日，“輝隆定轉(zhuǎn)”全部轉(zhuǎn)為限售條件流通股，累計轉(zhuǎn)股股數(shù)為8,113,590股。

　　二、本次申請解除股份限售的股東履行承諾情況

　　（一）承諾情況

　　輝隆投資認購的可轉(zhuǎn)換公司債券自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，如本次重組完成后6個月內(nèi)上市公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價低于可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價，或者本次重組完成后6個月期末收盤價低于可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價的，則該等可轉(zhuǎn)換公司債券的鎖定期將在上述鎖定期的基礎(chǔ)上自動延長6個月。

　　輝隆投資取得的前述可轉(zhuǎn)換公司債券實施轉(zhuǎn)股的，其轉(zhuǎn)股取得的普通股亦遵守前述鎖定期約定。輝隆投資基于本次認購而享有的公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等股份，亦遵守相應(yīng)鎖定期約定。

　　若本次交易中所認購可轉(zhuǎn)換公司債券的鎖定期安排與現(xiàn)行有效的法律法規(guī)及證券監(jiān)管機構(gòu)的最新監(jiān)管意見不相符，輝隆投資同意根據(jù)現(xiàn)行有效的法律法規(guī)及證券監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管意見進行相應(yīng)調(diào)整。

　?。ǘ┏兄Z履行情況

　　截至本公告日，本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了各項承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股份上市流通的情況。

　　三、占用上市公司資金和違法違規(guī)擔保情況

　　本次申請解除股份限售的股東未發(fā)生占用公司資金的情形，公司也未發(fā)生對其違規(guī)擔保的情況。

　　四、本次限售股份可上市流通安排

　?。ㄒ唬┍敬谓獬奘酃煞菘缮鲜辛魍ㄈ諡?2023年4月18日。

　?。ǘ┍敬谓獬奘酃煞轂楣鞠蚩毓晒蓶|發(fā)行定向可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換的股份，鎖定期自發(fā)行結(jié)束之日起36個月，解除限售股份數(shù)量為8,113,590股，占公司目前總股本的比例為0.85%。

　　（三）本次申請解除股份限售的股東1名。

　　（四）股份解除限售及上市流通具體情況如下：

　　■

　　五、本次股份解除限售前后股本結(jié)構(gòu)變動情況

　　■

　　六、獨立財務(wù)顧問的核查意見

　　經(jīng)核查，獨立財務(wù)顧問認為：截至本核查意見出具之日，本次解除股份限售的股東不存在違反其在本次交易中所作相關(guān)承諾的情況；本次限售股份解除限售的數(shù)量、上市流通時間符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及股東的承諾；本次限售股份解除限售的相關(guān)信息披露真實、準確、完整；獨立財務(wù)顧問對輝隆股份本次限售股份解除限售并上市流通事項無異議。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┫奘酃煞萆鲜辛魍ㄉ暾垥?/p>

　?。ǘ┫奘酃煞萆鲜辛魍ㄉ暾埍?；

　?。ㄈ┕煞萁Y(jié)構(gòu)表和限售股份明細表；

　　（四）獨立財務(wù)顧問出具的核查意見；

　　（五）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　安徽輝隆農(nóng)資集團股份有限公司

　　2023年4月14日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：