本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次歸屬股票數(shù)量：31.5827萬股

　　●本次歸屬股票上市流通時(shí)間：2023年5月19日

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期于2023年5月12日完成歸屬登記手續(xù)，已收到中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、本次限制性股票歸屬的決策程序及相關(guān)信息披露

　　（1）2022年1月26日，公司召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　　2022年1月26日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見。上述相關(guān)事項(xiàng)公司已于2022年1月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　?。?）2022年1月27日至2022年2月5日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象的名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期限內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本次擬激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2022年2月10日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號(hào)：2022-014）。

　?。?）2022年2月15日，公司召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。2022年2月16日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《上海皓元醫(yī)藥股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-015）。

　　（4）2022年2月16日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-016）。

　?。?）2022年2月15日，公司召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。前述相關(guān)事項(xiàng)公司于2022年2月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）進(jìn)行了披露。

　　（6）2022年6月27日，公司召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格及授予數(shù)量的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

　?。?）2023年1月6日，公司召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

　?。?）2023年4月14日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于作廢部分2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨(dú)立董事和監(jiān)事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見，律師出具了法律意見書。

　　二、本次限制性股票歸屬的基本情況

　?。ㄒ唬┍敬螝w屬的股份數(shù)量

　　■

　?。ǘ┍敬螝w屬股票來源情況

　　本次歸屬股票來源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票。

　?。ㄈw屬人數(shù)

　　本次歸屬人數(shù)為194人。

　　三、本次限制性股票歸屬股票的上市流通安排/限售安排及股本變動(dòng)情況

　　（一）本次歸屬股票的上市流通日：2023年5月19日

　?。ǘ┍敬螝w屬股票的上市流通數(shù)量：31.5827萬股

　?。ㄈ┕緹o董事、高級(jí)管理人員參與本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

　?。ㄋ模┍敬喂杀咀儎?dòng)情況

　　單位：股

　　■

　　本次限制性股票歸屬后，公司股本總數(shù)由106,982,272股增加至107,298,099股；本次股份變動(dòng)后，公司實(shí)際控制人并未發(fā)生變化。

　　四、驗(yàn)資及股份登記情況

　　容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2023年5月4日出具了容誠驗(yàn)字[2023]200Z0011號(hào)《上海皓元醫(yī)藥股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》，對(duì)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期滿足歸屬條件的激勵(lì)對(duì)象出資情況進(jìn)行了審驗(yàn)。經(jīng)審驗(yàn)，截至2023年4月27日止，公司實(shí)際已收到194名激勵(lì)對(duì)象以貨幣資金繳納的限制性股票認(rèn)購款合計(jì)人民幣24,694,513.13元。其中增加股本人民幣315,827.00元，增加資本公積人民幣24,378,686.13元。

　　2023年5月12日，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期的股份登記手續(xù)已完成，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

　　五、本次歸屬后新增股份對(duì)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)告的影響

　　根據(jù)公司2023年第一季度報(bào)告，公司2023年1-3月實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為46,235,560.46元，公司2023年1-3月基本每股收益為0.43元/股；本次歸屬后，以歸屬后總股本107,298,099股為基數(shù)計(jì)算，在歸屬于上市公司股東的凈利潤不變的情況下，公司2023年1-3月基本每股收益相應(yīng)攤薄。

　　本次歸屬的限制性股票數(shù)量為315,827股，約占?xì)w屬前公司總股本的比例為0.2952%，不會(huì)對(duì)公司最近一期財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果構(gòu)成重大影響。

　　特此公告。

　　上海皓元醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月16日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：