本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次上市流通的戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為1,226,866股，限售期為自深圳市必易微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票上市之日起12個月。本公司確認(rèn)，上市流通數(shù)量為該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量。

　　●除戰(zhàn)略配售股份外，本次上市流通的限售股數(shù)量為14,357,250股，限售期為自公司股票上市之日起12個月。

　　●本次限售股上市流通日期為2023年5月26日。

　　一、本次上市流通的限售股類型

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳市必易微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕819號），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊申請。并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,726.2300萬股，并于2022年5月26日在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市。公司首次公開發(fā)行A股前總股本為5,178.6639萬股，首次公開發(fā)行A股后總股本為6,904.8939萬股，其中有限售條件流通股5,440.2266萬股，占公司發(fā)行后總股本的78.79%，無限售條件流通股1,464.6673萬股，占本公司發(fā)行后總股本的21.21%。

　　本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行部分限售股及部分戰(zhàn)略配售限售股，限售期均為自公司股票上市之日起12個月。其中，首次公開發(fā)行限售股股東數(shù)量為2名，對應(yīng)限售股數(shù)量為14,357,250股，占公司股本總數(shù)的20.79%；戰(zhàn)略配售限售股股東數(shù)量為1名，對應(yīng)限售股數(shù)量為1,226,866股，占公司股本總數(shù)的1.78%。

　　本次上市流通的限售股股東共計3名，對應(yīng)限售股數(shù)量共計15,584,116股，占公司股本總數(shù)的22.57%，現(xiàn)限售期即將屆滿，該部分限售股將于2023年5月26日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行部分限售股及部分戰(zhàn)略配售限售股，自公司首次公開發(fā)行股票限售股形成后至今，公司未發(fā)生因利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增等導(dǎo)致股本數(shù)量變化的情況。

　　三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

　　根據(jù)《深圳市必易微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》《深圳市必易微電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》等文件，本次申請解除股份限售的股東關(guān)于其持有的限售股上市流通作出的有關(guān)的承諾如下：

　?。ㄒ唬┰烦绍?、蘇州方廣二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）承諾：

　　1、自公司股票上市之日起12個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人/本企業(yè)直接或間接持有的公司首次公開發(fā)行上市前已發(fā)行的股份（以下簡稱“首發(fā)前股份”），也不由公司回購該部分股份。

　　2、本人/本企業(yè)所持首發(fā)前股份在上述股份鎖定期限屆滿后2年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行價（若公司在首次公開發(fā)行上市后至本人/本企業(yè)減持期間發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，發(fā)行價將作相應(yīng)調(diào)整）。

　　3、本人/本企業(yè)根據(jù)自身的資金需求情況減持股份時將認(rèn)真遵守中國證監(jiān)會、上海證券交易所有關(guān)上市公司股票減持的規(guī)定，審慎制定股票減持計劃，通過集中競價交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他合法方式進(jìn)行減持，并提前三個交易日通知公司予以公告。

　　4、本人/本企業(yè)將忠實履行上述承諾，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。若本人/本企業(yè)因未履行承諾而獲得收入的，所得收入歸公司所有，本人/本企業(yè)將在獲得收入的5日內(nèi)將前述收入支付給公司指定賬戶；如果因本人/本企業(yè)未履行承諾事項給公司或者其他投資者造成損失的，本人/本企業(yè)將向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。

　?。ǘ┥耆f宏源必易微科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售1號集合資產(chǎn)管理計劃（以下簡稱“必易微科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售1號”）承諾：

　　必易微科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售1號本次獲配股票的限售期為12個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，必易微科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售1號對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和上交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　截至本公告披露日，本次申請上市流通的限售股股東均嚴(yán)格履行了相應(yīng)的承諾事項，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、中介機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：截至本核查意見出具日，必易微首次公開發(fā)行限售股股東均嚴(yán)格履行了相應(yīng)的股份鎖定承諾；本次限售股份上市流通數(shù)量及上市流通時間等相關(guān)事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。必易微對本次限售股份上市流通的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對必易微首次公開發(fā)行部分限售股及部分戰(zhàn)略配售限售股上市流通事項無異議。

　　五、本次上市流通的限售股情況

　?。ㄒ唬┍敬紊鲜辛魍ǖ南奘酃煽倲?shù)為15,584,116股，占公司股本總數(shù)的22.57%。

　　1、本次上市流通的戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為1,226,866股，占公司股本總數(shù)的1.78%，限售期為自公司股票上市之日起12個月。本公司確認(rèn)，上市流通數(shù)量為該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量；

　　2、除戰(zhàn)略配售股份外，本次上市流通的限售股數(shù)量為14,357,250股，占公司股本總數(shù)的20.79%，限售期為自公司股票上市之日起12個月。

　?。ǘ┍敬蜗奘酃缮鲜辛魍ㄈ掌跒?023年5月26日。

　?。ㄈ┫奘酃缮鲜辛魍骷?xì)清單

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　　注：持有限售股占公司總股本比例，以四舍五入的方式保留兩位小數(shù)。

　　（四）限售股上市流通情況表：

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　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于深圳市必易微電子股份有限公司首次公開發(fā)行部分限售股及部分戰(zhàn)略配售限售股上市流通的核查意見》。

　　特此公告。

　　深圳市必易微電子股份有限公司董事會

　　2023年5月19日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：