本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市東大名路1171號(hào)上海遠(yuǎn)洋賓館5樓遠(yuǎn)洋廳及香港皇后大道中183號(hào)中遠(yuǎn)大廈 47樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

　　1、2022年年度股東大會(huì)

　　■

　　2、2023年第一次A股類別股東大會(huì)

　　■

　　3、2023年第一次H股類別股東大會(huì)

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　2022年年度股東大會(huì)暨2023年第一次A股類別股東大會(huì)及2023年第一次H股類別股東大會(huì)（以下合稱“本次股東大會(huì)”）由本公司董事會(huì)召集，由公司董事總經(jīng)理?xiàng)钪緢?jiān)先生現(xiàn)場(chǎng)主持。2022年年度股東大會(huì)暨2023年第一次A股類別股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，2023年第一次H股類別股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 董事會(huì)秘書、總法律顧問肖俊光先生出席了本次股東大會(huì)，部分高管列席了本次股東大會(huì)。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 2022年年度股東大會(huì)

　　1、議案名稱：審議《中遠(yuǎn)?？?022年度董事會(huì)報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：審議《中遠(yuǎn)?？?022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：審議以企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則分別編制的中遠(yuǎn)?？?022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：審議中遠(yuǎn)?？?022年末期利潤(rùn)分配方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：審議中遠(yuǎn)?？丶八鶎俟?023年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：審議關(guān)于聘任公司2023年度境內(nèi)外審計(jì)師的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：審議關(guān)于給予董事會(huì)回購(gòu)公司A股股份一般性授權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：審議關(guān)于給予董事會(huì)回購(gòu)公司H股股份一般性授權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：審議關(guān)于修訂中遠(yuǎn)海控《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》及《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：審議關(guān)于修訂中遠(yuǎn)?？亍侗O(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ?023年第一次A股類別股東大會(huì)

　　1、議案名稱：審議關(guān)于給予董事會(huì)回購(gòu)公司A股股份一般性授權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：審議關(guān)于給予董事會(huì)回購(gòu)公司H股股份一般性授權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（三）2023年第一次H股類別股東大會(huì)

　　1、議案名稱：審議關(guān)于給予董事會(huì)回購(gòu)公司A股股份一般性授權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：審議關(guān)于給予董事會(huì)回購(gòu)公司H股股份一般性授權(quán)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　（四）2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)涉及重大事項(xiàng)的議案，5%以下A股股東的表決情況

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　　說明：上表中，公司2022年年度股東大會(huì)涉及重大事項(xiàng)的議案序號(hào)為4、5、6、7、8；公司2023年第一次A股類別股東大會(huì)涉及重大事項(xiàng)的議案序號(hào)為1、2。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、2022年年度股東大會(huì)第1項(xiàng)至第6項(xiàng)議案均為普通決議案，經(jīng)出席 2022年年度股東大會(huì)的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意，獲得通過；

　　2、2022年年度股東大會(huì)第7、8、9、10項(xiàng)議案，2023年第一次A股類別股東大會(huì)的第1、2項(xiàng)議案，以及2023年第一次H股類別股東大會(huì)的第 1、2 項(xiàng)議案均為特別決議案，分別經(jīng)出席 2022年年度股東大會(huì)、2023年第一次A股類別股東大會(huì)及 2023年第一次H股類別股東大會(huì)的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上同意，獲得通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市通商律師事務(wù)所

　　律師：郭旭、黃文豪

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司2022年年度股東大會(huì)暨2023年第一次A 股類別股東大會(huì)及2023年第一次H股類別股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　特此公告。

　　中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月25日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)見證的律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：