本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　因?qū)嵤?022年年度權益分派，江西煌上煌集團食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格由10.09元/股調(diào)整為10.08元/股，發(fā)行數(shù)量由不超過44,598,612股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過44,642,857股（含本數(shù)）。除上述調(diào)整外，公司本次向特定對象發(fā)行股票的其他事項未發(fā)生變化。

　　一、公司2022年年度權益分派方案及實施情況

　　2023年4月21日，公司召開2022年年度股東大會審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案》，公司2022年度利潤分配方案為：以公司2022年末總股本512,304,224股扣除回購證券專戶股數(shù)3,724,200股后的股本508,580,024股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利0.15元（含稅），不送紅股、不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計分配利潤7,628,700.36元。

　　公司于2023年5月9日披露了《江西煌上煌集團食品股份有限公司2022年年度權益分派實施公告》，此次權益分派股權登記日為2023年5月12日，除權除息日為2023年5月15日。本次權益分派已于2023年5月15日實施完畢。

　　二、本次向特定對象發(fā)行股票價格及數(shù)量調(diào)整依據(jù)

　　本次向特定對象發(fā)行相關事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議、第五屆董事會第十七次會議及2023年第一次臨時股東大會、2023年第二次臨時股東大會審議通過。根據(jù)本次發(fā)行方案，若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格及本次發(fā)行股票的數(shù)量將進行相應調(diào)整。本次發(fā)行方案中關于發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量的具體條款如下：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行價格與定價原則

　　本次發(fā)行的定價基準日為公司第五屆董事會第十六次會議決議公告日（即2022年12月20日）。發(fā)行價格為10.09元/股，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

　　若公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權、除息事項，則本次發(fā)行的發(fā)行價格將進行相應調(diào)整。

　?。ǘ┌l(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過45,000.00萬元，發(fā)行股票數(shù)量為不超過44,598,612股，未超過本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。

　　若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量將進行相應調(diào)整。若本次發(fā)行的股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或根據(jù)發(fā)行注冊文件的要求等情況予以調(diào)減的，則發(fā)行對象認購的股份數(shù)量將相應調(diào)減。

　　本次發(fā)行股票的最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的同意注冊文件為準。

　　三、本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量調(diào)整情況

　　鑒于公司2022年年度權益分派已實施完畢，現(xiàn)對本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量作相應調(diào)整，具體調(diào)整情況如下：

　?。ㄒ唬┌l(fā)行價格的調(diào)整

　　公司總股本為512,304,224股，扣除公司回購專戶的股份3,724,200股，應分配股數(shù)508,580,024股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利的金額為7,628,700.36元（含稅）。考慮到公司回購專用證券賬戶上的股份不參與2022年年度利潤分配，本次利潤分配實施后，根據(jù)股票市值不變原則，實施利潤分配前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分攤到每一股的比例將減小，因此，本次利潤分配實施后計算除權除息價格時，每股現(xiàn)金紅利應以0.01489元/股計算（每股現(xiàn)金紅利=現(xiàn)金分紅總額/總股本，即0.01489元/股=7,628,700.36元÷512,304,224股）。

　　調(diào)整后的發(fā)行價格=調(diào)整前的發(fā)行價格10.09元/股-每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.01489元/股=10.08元/股（向上取整保留兩位小數(shù)）。

　?。ǘ┌l(fā)行數(shù)量的調(diào)整

　　公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過45,000.00萬元（含本數(shù)），按照本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格由10.09元/股調(diào)整為10.08元/股計算調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量。計算公式為：

　　調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量=募集資金總額÷調(diào)整后的每股發(fā)行價格=45,000.00萬元÷10.08元/股=44,642,857股（向下取整）。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量由不超過44,598,612股（含本數(shù)）調(diào)整為不超過44,642,857股（含本數(shù)）。調(diào)整后的發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，符合《證券期貨法律適用意見第18號》的相關規(guī)定。

　　除上述調(diào)整外，公司本次向特定對象發(fā)行股票的其他事項未發(fā)生變化。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集團食品股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年六月八日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：