12月17日，致遠(yuǎn)新能[300985]近日完成董事會(huì)和管理層換屆工作，續(xù)聘張淑英為公司董事會(huì)秘書兼任證券事務(wù)代表。

　　張淑英，2023年5月12日任長(zhǎng)春致遠(yuǎn)新能源裝備股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書兼證券事務(wù)代表至今，已積累2年零7個(gè)月上市公司董秘工作經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任董秘期間無參與IPO、再融資項(xiàng)目工作記錄。

　　張淑英擔(dān)任致遠(yuǎn)新能董秘期間，公司總市值整體未出現(xiàn)較大變動(dòng)。上任董秘首日公司總市值32.67億元，截至2025年12月16日公司總市值33.12億元，增加了約4579.33萬元。

　　張淑英擔(dān)任董秘期間，致遠(yuǎn)新能2025年已舉行1次年度股東大會(huì)和2次臨時(shí)股東大會(huì)，未出現(xiàn)議案被否情況，不過公司近日舉行的2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)《關(guān)于修訂＜公司章程＞并辦理工商變更（備案）登記事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于公司董事薪酬方案的議案》及2.01至2.10多項(xiàng)子議案均受到6.83%中小股東反對(duì)，2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)《關(guān)于補(bǔ)選第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》中小股東反對(duì)票占比為16.8%。

　　合規(guī)性方面，張淑英擔(dān)任致遠(yuǎn)新能董秘期間，公司于2024年2月22日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局出具的《關(guān)于對(duì)長(zhǎng)春致遠(yuǎn)新能源裝備股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》的行政監(jiān)管措施決定書（吉證監(jiān)決〔2024〕11號(hào)），前述監(jiān)管措施系公司累計(jì)以1.24億元募集資金置換“昊安項(xiàng)目”前期自籌資金投入，但未經(jīng)董事會(huì)審議通過，會(huì)計(jì)師事務(wù)所未出具鑒證報(bào)告，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)未發(fā)表明確同意意見，且上述事項(xiàng)未履行信息披露義務(wù)，與董秘張淑英無直接關(guān)聯(lián)。

　　薪酬方面，張淑英2022年至2024年薪酬分別為28萬元、35.83萬元、40萬元，2024年滬深A(yù)股上市公司董秘平均薪酬75.69萬元，其薪酬低于均數(shù)。

　　公司業(yè)績(jī)方面，致遠(yuǎn)新能2025年前三季度營(yíng)業(yè)收入12.05億元，同比增長(zhǎng)24.49%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4609.54萬元，同比減少2.67%。

　　資料顯示，致遠(yuǎn)新能主營(yíng)產(chǎn)品有車載LNG供氣系統(tǒng)、LNG動(dòng)力船燃料系統(tǒng)等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及鋰電池負(fù)極材料石墨化產(chǎn)品加工與銷售。