證券代碼：603980 證券簡稱：【吉華集團(603980)、股吧】 公告編號：2019-068

　　浙江吉華集團股份有限公司

　　2019年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　. 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2019年9月2日

　　(二) 股東大會召開的地點：杭州市蕭山區(qū)臨江工業(yè)園新世紀大道1766號吉華

　　集團會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

　　18

　　2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）

　　370,218,260

　　3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股

　　份總數(shù)的比例（%）

　　52.8883

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　是

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人，逐一說明未出席董事及其理由；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；

　　3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。公司董事會秘書殷健先生出

　　席會議，公司副總裁劉建新先生、公司財務總監(jiān)張穎輝女士列席會議

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關于修改<公司章程>的議案》

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意

　　反對

　　棄權

　　票數(shù)

　　比例（%）

　　票數(shù)

　　比例

　?。?）

　　票數(shù)

　　比例

　　（%）

　　A股

　　370,199,720

　　99.9949

　　18,540

　　0.0051

　　0

　　0.0000

　　(二) 關于議案表決的有關情況說明

　　議案1獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所

　　律師：楊亮

　　2、 律師見證結論意見：

　　本所律師認為，公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范

　　性文件及公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；

　　會議的表決程序、表決結果合法、有效。本次臨時股東大會形成的決議合法、有

　　效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江吉華集團股份有限公司

　　2019年9月3日