證券代碼：002421 證券簡稱：【達(dá)實(shí)智能(002421)、股吧】 公告編號：2019-069

　　深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司

　　2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1. 本次股東大會(huì)無臨時(shí)增加、修改或否決議案的情形。

　　2. 本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議的情形。

　　一、 會(huì)議召開情況

　　1. 會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2019年9月5日（星期四）下午2:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2019年9月4日—2019年9月5日，其中，通

　　過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年9月5日

　　9:30—11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投

　　票的具體時(shí)間為2019年9月4日15:00至2019年9月5日15:00的任意時(shí)

　　間。

　　2. 現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南三路7號達(dá)實(shí)

　　智能大廈。

　　3. 會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4. 會(huì)議召集人：第六屆董事會(huì)

　　5. 會(huì)議主持人：董事長劉磅先生

　　6. 本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東

　　大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 會(huì)議出席情況

　　1. 出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表共計(jì)17人，代表公司有表決權(quán)的

　　股份數(shù)為384,943,063股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的20.2372％。其中：出

　　席現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東授權(quán)委托代表9人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為

　　383,987,163股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的20.1869％；通過網(wǎng)絡(luò)參與投票

　　的股東8名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為955,900股，占公司有表決權(quán)股份

　　總數(shù)的0.0503％。

　　其中，中小股東出席情況如下：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份2,789,296股，占上市公司總

　　股份的0.1466％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份1,833,396股，

　　占上市公司總股份的0.0964％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份955,900

　　股，占上市公司總股份的0.0503％。

　　2. 公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席了

　　會(huì)議。

　　三、 議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案做出表決：

　　1. 審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆及選舉第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

　　本議案采用累積投票表決方式選舉劉磅先生、程朋勝先生、呂楓先生、蘇俊

　　鋒先生、劉昂先生、沈冰先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期三年，自本

　　次股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。候選人同意票股份數(shù)均超過出席會(huì)議的股東和

　　股東授權(quán)委托代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。具體表決情況如下：

　　1.01 選舉劉磅先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù):384,890,165股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9863%；其中，中小股東同意股份數(shù):2,736,398股。

　　1.02 選舉程朋勝先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù):384,890,165股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9863%；其中，中小股東同意股份數(shù):

　　1.03 選舉呂楓先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù):384,890,165股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9863%；其中，中小股東同意股份數(shù): 2,736,398股。

　　1.04 選舉蘇俊鋒先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù):384,890,165股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9863%；其中，中小股東同意股份數(shù): 2,736,398股。

　　1.05 選舉劉昂先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù):384,890,165股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9863%；其中，中小股東同意股份數(shù): 2,736,398股。

　　1.06 選舉沈冰先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù):384,890,165股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9863%；其中，中小股東同意股份數(shù): 2,736,398股。

　　2. 審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆及選舉第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　獨(dú)立董事候選人的任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。本議案采用累

　　積投票表決方式選舉孔祥云先生、舒騁先生、陳以增先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)

　　立董事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。候選人同意票股份數(shù)

　　均超過出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。具

　　體表決情況如下：

　　2.01 選舉孔祥云先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù):384,929,465股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9965%；其中，中小股東同意股份數(shù): 2,775,698股。

　　2.02 選舉舒騁先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù): 384,929,465股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9965%；其中，中小股東同意股份數(shù): 2,775,698股。

　　2.03 選舉陳以增先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　同意股份數(shù): 384,929,465股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9965%；其中，中小股東同意股份數(shù): 2,775,698股。

　　董事會(huì)中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超

　　過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　3. 審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆及選舉第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　本議案采用累積投票表決方式選舉李繼朝先生、鄭雪丹先生為公司第七屆監(jiān)

　　事會(huì)監(jiān)事，任期三年，自本次股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。候選人同意票股份

　　數(shù)均超過出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一。

　　具體表決情況如下：

　　3.01 選舉李繼朝先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　同意股份數(shù): 384,929,465股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9965%；其中，中小股東同意股份數(shù): 2,775,698股。

　　3.02 選舉鄭雪丹先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　同意股份數(shù): 384,929,465股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的

　　99.9965%；其中，中小股東同意股份數(shù): 2,775,698股。

　　最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)

　　事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

　　4. 審議通過了《關(guān)于公司董事薪酬的議案》

　　同意384,922,463股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9946％；反對

　　20,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0054％；棄權(quán)0股（其中，因

　　未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　5. 審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬的議案》

　　同意384,922,463股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9946％；反對

　　20,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0054％；棄權(quán)0股（其中，因

　　未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　6. 審議通過了《關(guān)于為控股子公司申請銀行貸款提供擔(dān)保的議案》

　　同意382,155,967股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.2760％；反對

　　2,787,096股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7240％；棄權(quán)0股（其中，

　　因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決情況如下：

　　同意2,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0789％；反對2,787,096

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9211％；棄權(quán)0股（其中，因未投票

　　默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　四、 律師出具的法律意見

　　廣東信達(dá)律師事務(wù)所洪玉珍律師及林曉春律師出席并見證了本次會(huì)議，出具

　　了法律意見書，該所律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序符合《公

　　司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出

　　席會(huì)議人員和召集人的資格合法有效，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　五、 備查文件

　　1. 《深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2. 《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司2019年第二次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月5日