【三維通信(002115)、股吧】股份有限公司

　　2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)。

　　2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　3、本次會(huì)議沒(méi)有涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　4、本次股東大會(huì)召開(kāi)期間無(wú)新議案提交表決的情況。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1．本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年9月16日（星期一）下午2：30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年9月15日——2019年9月16日；其中：

　?、偻ㄟ^(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年9月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　?、谕ㄟ^(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019年9月15日下午15：00—9月16日下午15：00期間的任意時(shí)間。

　　2. 本次股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)火炬大道581號(hào)公司會(huì)議室

　　3. 本次股東大會(huì)表決方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4. 本次股東大會(huì)召集人：公司第五屆董事會(huì)

　　5. 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李越倫先生

　　6. 本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表到會(huì)股東及股東代表共6名，代表股份242,369,699股，占公司總股本的33.6799％。其中：

　　1、出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表4人,代表股份242,343,499股，占公司總股本的33.6763%。

　　2、參與網(wǎng)絡(luò)投票股東及股東代表共2人，代表股份26,200股，占公司總股本的0.0036％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)所有議案逐項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，具體表決情況如下：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》。關(guān)聯(lián)股東浙江三維股權(quán)投資管理有限公司、李越倫、李鋼回避表決。

　　表決情況：同意84,484,019股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9986%；反對(duì)1,200股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0014%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，出席會(huì)議的中小投資者（除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）的表決情況為：同意25,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的95.4198％；反對(duì)1,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的4.5802％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修改的議案》。

　　表決情況：同意242,368,499股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)99.9995%；反對(duì)1,200股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0005%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本次股東大會(huì)審議的所有議案均為特別表決事項(xiàng)，經(jīng)出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上即為通過(guò), 本次股東大會(huì)審議的議案均獲得通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所張軼男、張丹青律師見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：三維通信股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、律師出具的法律意見(jiàn)書。

　　三維通信股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月17日

　　證券代碼：002115

　　證券簡(jiǎn)稱：三維通信

　　公告編號(hào)：2019－054

　　三維通信股份有限公司

　　關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票減少

　　注冊(cè)資本通知債權(quán)人的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　三維通信股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2019年8月28日在公司會(huì)議室召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，決定對(duì)不再具備激勵(lì)資格的激勵(lì)對(duì)象全部已授予但尚未解鎖的 2016年和2017年兩期限制性股票合計(jì) 437,138 股進(jìn)行回購(gòu)注銷，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上相關(guān)公告（公告編號(hào)：2019-050）。截止本公告日，上述議案已經(jīng)公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　公司將于本次回購(gòu)?fù)瓿珊笠婪男邢鄳?yīng)減資程序。待本次回購(gòu)注銷手續(xù)完成后，公司注冊(cè)資本將由人民幣 719,627,217元變更為719,190,079元。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)公告如下：

　　公司債權(quán)人自接到公司通知起 30 日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起 45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保，逾期未提出權(quán)利要求的，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

　　債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及 其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng) 業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。 債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的， 除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　　公司債權(quán)人可采用信函或傳真的方式申報(bào)，具體如下：

　　1、申報(bào)時(shí)間：2019年9月17日至 2019年11月 1日期間的每個(gè)工作日 9:00-17:30。

　　2、申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)： 杭州市濱江區(qū)火炬大道581號(hào)三維大廈

　　聯(lián)系人：李冠雄

　　聯(lián)系電話：0571-88923377

　　聯(lián)系傳真：0571-88866111

　　3、其他

　?。?）以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日以寄出郵戳日為準(zhǔn)；

　?。?）以傳真或郵件方式申報(bào)的，請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣特此公告。

　　三維通信股份有限公司董事會(huì)

　　2019年9月17日