本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決提案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席的情況

　?。ㄒ唬┈F場會議召開時間：2019年9月16日14：50

　?。ǘ┈F場會議召開地點：北京市西城區(qū)德勝門外大街13號院1號樓合生財富廣場15層會議室

　?。ㄈ┱匍_方式：現場投票方式結合網絡投票方式

　?。ㄋ模┱偌耍骸?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/000736/" target="_blank" title="中交地產(000736)股票分析,新聞,資金流向,財務數據" >中交地產(000736)、股吧】股份有限公司董事會

　?。ㄎ澹┲鞒秩耍憾麻L趙暉先生

　?。h的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定。

　?。ㄆ撸┍竟竟煞菘倲禐?34,948,992股，本次股東大會中，議案一和議案二有表決權股份總數為534,948,992股。

　　出席本次股東大會的股東（代理人）共3人，代表股份342,400,719股。

　　具體情況如下：

　　1、出席現場會議的股東及股東代表2人，代表股份285,239,482股,占出席本次股東大會股份總數的83.31%。

　　2、參加網絡投票的股東1人，代表股份57,161,237股，占出席本次股東大會股份總數的16.69%。

　　3、參與表決的中小投資者（持有公司總股份 5%以下股份的股東，以下同）1人，代表股份11,060股，占出席本次股東大會股份總數的0.0032%。

　　（八）公司部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會；公司部分高級管理人員列席了本次股東大會；北京市中洲律師事務所律師列席本次股東大會。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議提案采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，具體審議與表決情況如下：

　?。ㄒ唬徸h《關于向杭州康欣置業(yè)有限公司提供財務資助的議案》

　　同意342,400,719股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%； 反對0股，占出席會議股東有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東有表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者表決情況如下：

　　同意11,060股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數的0 %。

　　本項議案獲得有效通過。

　?。ǘ徸h《關于控股子公司長沙中住兆嘉房地產開發(fā)有限公司向長沙金地金泰置業(yè)有限公司提供財務資助的議案》

　　同意342,400,719股，占出席會議股東有表決權股份總數的100%； 反對0股，占出席會議股東有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議股東有表決權股份總數的0%。

　　其中，中小投資者表決情況如下：

　　同意11,060股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數的0 %。

　　本項議案獲得有效通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由北京市中洲律師事務所委派陳思佳、霍晴雯律師現場見證并出具法律意見書，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)的規(guī)定；出席本次股東大會的人員及會議召集人的資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和章程的規(guī)定；股東大會通過的各項決議合法有效。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┕蓶|大會決議。

　?。ǘ┞蓭煼梢庖姇?。

　　中交地產股份有限公司董事會

　　2019年9月16日