證券代碼：603177        證券簡稱：【德創(chuàng)環(huán)保(603177)、股吧】      公告編號：2019－043

　　浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司

　　第三屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2019年9月12日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議召開前5天，董事會就會議時間、地點、議案及其他相關(guān)事項以郵件和電話方式通知了董事。本次董事會會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長金猛先生主持。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)董事一致同意，形成決議如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒體披露的《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　二、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒體披露的《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　三、審議通過了《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒體披露的《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的公告》。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

　　四、審議通過了《關(guān)于提請召開2019年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?/p>

　　2019年9月17日

　　證券代碼：603177          證券簡稱：德創(chuàng)環(huán)保      公告編號：2019－044

　　浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司

　　關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次關(guān)聯(lián)交易事項需提交股東大會審議

　　●與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的日常經(jīng)營行為，關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理的定價原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，交易不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，對新增關(guān)聯(lián)方不存在依賴，且不影響公司的獨立性

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　2019年9月12日，浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）召開第三屆董事會第十二次會議審議通過《關(guān)于新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，董事會同意本次新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。本次關(guān)聯(lián)交易事項需提交股東大會審議。

　　公司獨立董事已經(jīng)事前認(rèn)可并發(fā)表了如下獨立意見：公司與NANO CO., LTD.（以下簡稱“NANO公司”）及其控制的法人或其他組織之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的資金往來均為正常的經(jīng)營性資金往來，其交易定價方式和定價依據(jù)客觀、公允，內(nèi)容和程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊鲁獭罚ㄒ韵潞喎Q“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的行為和情況，交易不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，不會對公司獨立運行產(chǎn)生影響。公司按照相關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，嚴(yán)格履行了關(guān)聯(lián)交易的決策程序，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們對本議案無異議。

　　公司審計委員會認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項系公司與關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)合作需要，符合公司經(jīng)營實際需要，交易的定價參考市場價格，定價公允，體現(xiàn)了公平、公開、公正的原則，符合公司及全體股東的利益。

　?。ǘ┣按稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況

　　NANO公司與公司合資設(shè)立德納工程有限公司（韓國）（英文名：NANO TUNA ENGINEERING CO.,LTD.，以下簡稱“合資公司”）前，NANO公司及其控制的法人或其他組織為公司催化劑原材料供應(yīng)商和客戶，但不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司之間發(fā)生的交易不屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　公司于2018年10月25日召開第三屆董事會第四次會議審議通過《關(guān)于在韓國設(shè)立控股子公司的議案》，擬與NANO公司共同在韓國投資設(shè)立一家合資公司，注冊資本為34億韓元，公司出資占比60%并控股合資，并于2019 年8月24日公告合資公司完成注冊登記。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定披露媒體披露的《關(guān)于設(shè)立韓國控股子公司的公告》（    公告編號：2018－043）、《關(guān)于韓國控股子公司完成注冊登記的公告》（    公告編號：2019－035）。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》等相關(guān)法規(guī)要求，合資公司成立后，新增關(guān)聯(lián)方NANO公司及其控制的法人或其他組織。

　　因此，合資公司成立前，NANO公司及其控制的法人或其他組織與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司之間發(fā)生的交易不屬于關(guān)聯(lián)交易。

　?。ㄈ┕?019年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計情況

　　公司及控股子公司預(yù)計2019年9月至2019年12月期間將與NANO公司及其控制的法人或其他組織在采購和銷售催化劑方面會產(chǎn)生一定數(shù)量的業(yè)務(wù)往來。為加強(qiáng)關(guān)聯(lián)交易規(guī)范運作，提高決策管理效率，現(xiàn)對與NANO公司及其控制的法人或其他組織2019年9月至2019年12月期間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計如下：

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　公司名稱：NANO CO., LTD.

　　注冊地：韓國慶尚北道尚州市

　　法定代表人：申東佑

　　總股本：23,557,938股

　　主營業(yè)務(wù)：SCR催化劑(蜂窩式＆板式)、SCR催化劑再生、SCR 催化劑檢測 、催化劑原料TiO?粉。

　　NANO CO., LTD.于2015年在韓國KOSDAQ上市，代碼：187790。

　　NANO CO., LTD.截止2019年6月30日，資產(chǎn)總額11,268,616萬韓元，負(fù)債總額4,875,414萬韓元；2019年1-6月份銷售收入4,029,934萬韓元、凈利潤1,140萬韓元。（經(jīng)審計）

　　與本公司及控股子公司關(guān)聯(lián)關(guān)系詳見本公告“一、（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況 ”部分的內(nèi)容。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

　　公司及控股子公司與NANO公司及其控制的法人或其他組織之間的關(guān)聯(lián)交易主要是催化劑原料和產(chǎn)品的采購與銷售，均系日常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的日常經(jīng)營行為，交易以市場價格為依據(jù)，遵循公平合理的定價原則，在平等自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商確定。公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東的利益的情況。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

　　公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的日常經(jīng)營行為，關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理的定價原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，交易不會影響公司持續(xù)經(jīng)營能力，對新增關(guān)聯(lián)方不存在依賴，且不影響公司的獨立性。

　　特此公告。

　　浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司董事會

　　2019年9月17日

　　證券代碼：603177       證券簡稱：德創(chuàng)環(huán)保         公告編號：2019－045

　　浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2019年9月12日召開了第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》、《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》等議案。

　　一、變更經(jīng)營范圍情況

　　根據(jù)公司實際經(jīng)營狀況，公司擬將營業(yè)執(zhí)照及章程中的經(jīng)營范圍進(jìn)行修改，具體情況如下：

　　1、變更前經(jīng)營范圍：煙氣脫硫噴淋管、煙氣脫硫除霧器、真空皮帶脫水機(jī)、煙氣擋板門、球磨機(jī)等脫硫環(huán)保設(shè)備、脫硝催化劑（除化學(xué)危險品）、除塵器、煙氣余熱綜合利用設(shè)備、電力產(chǎn)品、高低壓電氣成套柜及電子能源控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；廢脫硝催化劑循環(huán)利用（需憑有效危險廢物經(jīng)營許可證經(jīng)營）；建筑安裝（二級及以下資質(zhì)）；電力環(huán)保技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用和咨詢；大氣污染防治工程、水污染防治工程、固體廢物（除危險、放射性等固體廢物）處理處置工程及污染修復(fù)工程咨詢、設(shè)計及總承包服務(wù)；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　2、變更后經(jīng)營范圍：脫硫環(huán)保設(shè)備、脫硝催化劑（除化學(xué)危險品）、除塵器、煙氣余熱綜合利用設(shè)備、電力產(chǎn)品、高低壓電氣成套柜及電子能源控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；廢脫硝催化劑循環(huán)利用（需憑有效危險廢物經(jīng)營許可證經(jīng)營）；建筑安裝；電力環(huán)保技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用和咨詢；大氣污染防治工程、水污染防治工程、固體廢物（除危險、放射性等固體廢物）處理處置工程及污染修復(fù)工程咨詢、設(shè)計及總承包服務(wù)；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　二、修改公司章程情況

　　公司根據(jù)經(jīng)營范圍變更事宜，并結(jié)合公司實際經(jīng)營狀況，按照《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，擬對《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂，同時提議股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)市場監(jiān)督管理部門變更、登記事宜。相關(guān)條款修訂內(nèi)容如下：

　　■

　　除上述條款修訂外，章程其他條款不變。變更后的章程內(nèi)容以市場監(jiān)督管理部門變更登記、備案為準(zhǔn)。修訂后的公司章程詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　上述事項需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司董事會

　　2019年9月17日

　　證券代碼：603177    證券簡稱：德創(chuàng)環(huán)保    公告編號：2019-046

　　浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2019年10月10日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2019年第二次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2019年10月10日14 點 00分

　　召開地點：浙江省紹興市袍江新區(qū)三江路以南浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰緯h室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2019年10月10日

　　至2019年10月10日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，詳情請見公司2019年9月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的相關(guān)公告及后續(xù)披露的股東大會會議資料。

　　2、 特別決議議案：議案3

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浭掷m(xù)

　　1. 法人股東：出席會議的法人股東須由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶卡和法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（驗原件）辦理登記手續(xù)。

　　2. 自然人股東：出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；個人股東的授權(quán)代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的有效持股憑證、書面的股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；（授權(quán)委托書見附件1）。

　　3、因故不能出席會議的股東，可以書面委托他人出席會議，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)；異地股東可采用信函或傳真的方式登記，但出席會議時需出示上述文件原件及復(fù)印件方為有效。

　?。ǘh登記時間：2019年10月9日（上午9:00--11:30，下午14:00--16:30。）

　?。ㄈh登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：浙江省紹興市袍江新區(qū)三江路以南浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲貢k公室或證券法務(wù)部。

　?。ㄋ模h登記方式：股東（或代理人）可以到公司董事會秘書辦公室、證券法務(wù)部登記或用信函、傳真方式登記。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┍敬闻R時股東大會的現(xiàn)場會議為期半天，與會人員交通、食宿費自理。

　?。ǘ┞?lián)系方式：

　　董事會秘書：劉飛先生

　　會務(wù)聯(lián)系人：沈燕女士

　　聯(lián)系電話：0575－88556039

　　聯(lián)系傳真：0575－88556167

　　聯(lián)系郵箱：securities@zj-tuna.com

　　公司地址：浙江省紹興市袍江新區(qū)三江路以南

　　特此公告。

　　浙江德創(chuàng)環(huán)保科技股份有限公司

　　董事會

　　2019年9月17日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江德創(chuàng)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆?/p>

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年10月10日召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。