武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)于2019年9月26日臨時(shí)召開第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議，應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。臨時(shí)召開本次董事會(huì)會(huì)議取得了全體與會(huì)董事的認(rèn)可，會(huì)議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以通訊表決的方式審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司與債權(quán)方簽署〈執(zhí)行和解協(xié)議〉的議案》。

　　議案表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于控股子公司與債權(quán)方簽署執(zhí)行和解協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2019-073）。

　　特此公告。

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2019年9月28日

　　證券代碼：600774         股票簡(jiǎn)稱：漢商集團(tuán)         編號(hào)：2019-073

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于控股子公司與債權(quán)方簽署執(zhí)行和解協(xié)議的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●案件所處的階段：執(zhí)行期和解

　　●公司所處的當(dāng)事人地位：公司控股子公司為被告方

　　●對(duì)公司的影響：如按照和解協(xié)議正常執(zhí)行，預(yù)計(jì)將增加公司本年度凈利潤(rùn)699.33萬(wàn)元（不含案件的執(zhí)行費(fèi)用），具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以審計(jì)機(jī)構(gòu)年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）持股53.1%的控股子公司武漢國(guó)際會(huì)展中心股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“乙方”或“會(huì)展中心”）與武漢聯(lián)富達(dá)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”或“聯(lián)富達(dá)”）現(xiàn)有（2016）鄂01執(zhí)1185號(hào)和（2017）鄂01執(zhí)250號(hào)民事案件（以下合并簡(jiǎn)稱“民事案件”）正處于執(zhí)行階段，詳見(jiàn)公司分別于2016年9月30日發(fā)布的《關(guān)于控股子公司涉訟債務(wù)的情況說(shuō)明》（公告編號(hào)2016-032）及2017年1月4日、2017年3月3日發(fā)布的《關(guān)于控股子公司收到法院執(zhí)行裁定書的公告》（公告編號(hào)：2017-001、2017-005）。2019年9月26日，甲乙雙方簽署了《執(zhí)行和解協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“和解協(xié)議”或“本協(xié)議”），現(xiàn)公告如下：

　　一、和解協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方同意將民事案件判決的全部債權(quán)金額減至人民幣1.55億元，并同意乙方分兩階段償清。如乙方按本協(xié)議約定如期、足額向甲方支付完畢人民幣1.55億元，即視為乙方已將民事案件的債務(wù)全部執(zhí)行完畢，甲方不得再就利息、罰息、違約金等任何事項(xiàng)向乙方追償和申請(qǐng)執(zhí)行。

　　2、如乙方未能按本協(xié)議約定如期償清債務(wù)金額的，本協(xié)議第一條商定的債權(quán)總金額無(wú)效；同時(shí)，甲方在民事案件中的債權(quán)總金額重新根據(jù)相應(yīng)的生效判決書計(jì)算；乙方按本協(xié)議已償還的執(zhí)行款直接抵減相應(yīng)的債務(wù)金額。

　　3、還款期限。第一階段還款：乙方應(yīng)于2019年9月29日前（含當(dāng)日）向甲方指定賬戶支付人民幣8000萬(wàn)元；第二階段還款：乙方應(yīng)于2019年11月15日前（含當(dāng)日）向甲方指定賬戶支付人民幣7500萬(wàn)元。

　　上述款項(xiàng)合計(jì)人民幣1.55億元付清后，乙方債務(wù)全部清償完畢。

　　4、甲方應(yīng)積極配合乙方及相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、部門辦理案件執(zhí)行過(guò)程中的各項(xiàng)手續(xù)，如甲方未能按約定向武漢市中級(jí)人民法院提交解押、解封或相關(guān)終結(jié)執(zhí)行的申請(qǐng)手續(xù)，則視為甲方違約。甲方違約應(yīng)按日承擔(dān)協(xié)商確認(rèn)的債權(quán)總金額的千分之一的違約金，并承擔(dān)由此造成的一切法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失，乙方有權(quán)直接在應(yīng)付款項(xiàng)中扣除或要求甲方另行支付違約金。

　　5、民事案件的執(zhí)行費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　二、該事項(xiàng)對(duì)公司的影響

　　截至2019年6月30日，會(huì)展中心賬面應(yīng)付聯(lián)富達(dá)本息合計(jì)為1.7256億元。如按照和解協(xié)議正常執(zhí)行，預(yù)計(jì)將增加公司本年度凈利潤(rùn)699.33萬(wàn)元（不含案件的執(zhí)行費(fèi)用），具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以審計(jì)機(jī)構(gòu)年度審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

　　公司將按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)本事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　武漢市漢商集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2019年9月28日