寧波【海天精工(601882)、股吧】股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　寧波海天精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2019 年 11 月 29日收到公司獨(dú)立董事沈成德先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，沈成德先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及相關(guān)董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員職務(wù)。

　　沈成德先生辭去公司董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員中獨(dú)立董事所占比例低于三分之一。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、上海證券交易所《上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，沈成德先生的辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后方能生效。在此期間，沈成德先生將按法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，繼續(xù)履行其獨(dú)立董事及相關(guān)董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員職責(zé)。公司將按照規(guī)定程序盡快完成獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。

　　公司董事會(huì)對(duì)沈成德先生在任職期間勤勉盡職的工作及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　寧波海天精工股份有限公司董事會(huì)

　　2019 年 12 月 3 日