000551創(chuàng)元科技股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP(guān)聯(lián)交易概述

　　1、因日常經(jīng)營需要，公司全資子公司蘇州遠(yuǎn)東砂輪有限公司（以下簡稱“遠(yuǎn)東砂輪”）2020年擬與蘇州創(chuàng)元新材料科技有限公司（以下簡稱“創(chuàng)元新材料”）發(fā)生采購陶瓷微晶磨料等物資的日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計采購價稅總額不超過800萬元。

　　2、由于創(chuàng)元新材料屬于公司控股股東蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“創(chuàng)元投資”）的控股子公司，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》

　　的規(guī)定，屬于公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　3、2019年12月26日召開的公司第九屆董事會2019年第七次臨時會議對上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項進(jìn)行了審議，以10票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項。關(guān)聯(lián)董事劉春奇先生回避了表決。獨立董事俞鐵成先生、彭忠波先生、梁儷瓊女士、顧秦華先生對該議案表示事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨立意見。

　　4、根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，此關(guān)聯(lián)交易事項不需股東大會審議。

　　（二）預(yù)計2020年日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：萬元

關(guān)聯(lián)交易類別關(guān)聯(lián)人關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容關(guān)聯(lián)交易定價原則合同簽訂金額或預(yù)計金額

　　實際發(fā)生金額（2019年1-11月 ）

　　實際發(fā)生金額（2018年度）

　　向關(guān)聯(lián)人

　　采購原材

　　料

　　創(chuàng)元

　　新材料

　　采購陶瓷

　　微晶磨料

　　等物資

　　市場價格

　　800

　　602.28

　　527.06

　?。ㄈ?019年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　單位：萬元

　　關(guān)聯(lián)交易

　　類別

　　關(guān)聯(lián)人

　　關(guān)聯(lián)交易

　　內(nèi)容

　　實際發(fā)

　　生金額

　?。?019

　　年1-11

　　月）

　　預(yù)計

　　金額

　?。?019年

　　度）

　　實際發(fā)生

　　額占同類

　　業(yè)務(wù)比例

　?。ǎィ?/p>

　　實際發(fā)生

　　額與預(yù)計

　　金額差異

　　（%）

　　披露日期

　　及索引

　　向關(guān)聯(lián)人

　　采購原材

　　料

　　創(chuàng)元

　　新材料

　　采購陶瓷微晶

　　磨料等物資

　　602.28

　　928

　　100

　　-26

　　說明

　　說明1：刊載于2018年12月20日《證券時報》以及巨潮資訊網(wǎng)的《公司第九

　　屆董事會2018年第一次臨時會議決議公告（公告編號：ls2018-A35）》以及《關(guān)

　　于預(yù)計公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告（公告編號：ls2018-A36）》。

　　說明2：實際發(fā)生金額為不含稅金額，預(yù)計金額為含稅金額。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　蘇州創(chuàng)元新材料科技有限公司

　　1、基本情況

　　法定代表人：戴杰；注冊資本：2,300萬元整；注冊地：【蘇州高新(600736)、股吧】區(qū)金沙江

　　路158號；主營業(yè)務(wù)：新型陶瓷磨料的生產(chǎn)、銷售、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)

　　咨詢、技術(shù)服務(wù)；新型陶瓷磨料輔料的銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出

　　口業(yè)務(wù)。

　　截至2019年11月底，創(chuàng)元新材料總資產(chǎn)1,400.31萬元；負(fù)債總額33.68萬元；

　　凈資產(chǎn)1,366.63萬元；2019年1-11月，實現(xiàn)營業(yè)收入604.28萬元，凈利潤50.08

　　萬元（未經(jīng)審計）。

　　2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　截止目前，創(chuàng)元投資持有創(chuàng)元新材料1,635萬元出資，占注冊資本的71.1%。

　　創(chuàng)元新材料控股股東為創(chuàng)元投資，與本公司同屬一控股股東，該關(guān)聯(lián)人符合深圳

　　證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　3、履約能力分析

　　創(chuàng)元新材料生產(chǎn)經(jīng)營正常，2020年預(yù)計與公司全資子公司遠(yuǎn)東砂輪發(fā)生的日

　　常關(guān)聯(lián)交易金額較小，風(fēng)險可控。

　　4、經(jīng)核查，創(chuàng)元新材料不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　1、交易主要內(nèi)容

　　2019年12月26日，遠(yuǎn)東砂輪和創(chuàng)元新材料簽署了《采購協(xié)議》。協(xié)議有效期

　　為：2020.1.1-2020.12.31。合同主要內(nèi)容：

　　(1)采購物品范圍：陶瓷微晶磨料。

　　(2)采購價格：按市場價格確定，年初確定采購價格，市場價格發(fā)生較大變

　　化時再根據(jù)市場行情調(diào)整價格。

　　(3)采購數(shù)量:遠(yuǎn)東砂輪向創(chuàng)元新材料采購陶瓷微晶磨料總量約110噸，采購

　　價稅總額不超過800萬元。

　　(4)付款：收到貨物銷售發(fā)票后90天內(nèi)付款。

　　2、協(xié)議簽署情況

　　2019年12月26日，遠(yuǎn)東砂輪和創(chuàng)元新材料簽署了《采購協(xié)議》。協(xié)議有效期

　　為2020.1.1-2020.12.31。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

　　公司全資子公司遠(yuǎn)東砂輪與創(chuàng)元新材料之間的日常關(guān)聯(lián)交易，屬于公司日常

　　經(jīng)營需要，交易公允，付款合理，不存在損害公司股東和中小股東利益的情況，

　　也不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。由于涉及金額與業(yè)務(wù)量均較小，公司主營業(yè)務(wù)

　　不會對其形成依賴，也不會對公司業(yè)績構(gòu)成重大影響。

　　五、獨立董事意見

　　1、公司全體獨立董事事先審核了公司預(yù)計2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案，

　　并同意將此議案提交董事會審議。

　　2、公司全體獨立董事認(rèn)為：公司全資子公司遠(yuǎn)東砂輪與創(chuàng)元新材料發(fā)生的

　　交易屬于正常的商業(yè)交易行為，交易價格依據(jù)市場價格公平、合理地確定，沒有

　　違反公開、公平、公正原則，不存在損害公司股東和中小股東利益的行為，也未

　　對公司未來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性產(chǎn)生負(fù)面影響。公司董事會審議上述

　　關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事在表決過程中進(jìn)行了回避，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)

　　的要求。

　　六、備查文件

　　1、第九屆董事會2019年第七次臨時會議決議；

　　2、獨立董事事前認(rèn)可以及獨立董事意見；

　　3、采購協(xié)議。

　　特此公告。

　?。ù隧摕o正文，為公司關(guān)于預(yù)計2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告簽章頁）

　　【創(chuàng)元科技(000551)、股吧】股份有限公司

　　董 事 會

　　2019年12月27日