新疆友好（集團）股份有限公司

　　關于董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

　　述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新疆友好（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年12

　　月30日收到董事劉思軍先生的書面辭職報告，劉思軍先生因個人原因申請辭去

　　公司董事職務。根據《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，劉思軍先生的辭職

　　自辭職報告送達公司董事會之日起生效。

　　劉思軍先生在擔任公司董事期間，勤勉盡責、恪盡職守，公司董事會對劉思

　　軍先生為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

　　劉思軍先生的辭職未導致公司董事人數低于法定最低人數，不影響公司董事

　　會各項工作的開展。鑒于《公司章程》規(guī)定的董事會董事人數為9名，公司董事

　　會將按照相關規(guī)定盡快完成董事補選工作。

　　特此公告。

　　新疆友好（集團）股份有限公司董事會

　　2019年12月31日