國信證券股份有限公司關(guān)于銀都餐飲設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票的保薦總結(jié)報(bào)告書　

　　保薦機(jī)構(gòu)名稱：國信證券股份有限公司

　　申報(bào)時(shí)間：2020年4月

　　保薦機(jī)構(gòu)編號(hào)：Z27074000

　　一、保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人承諾

　　1、保薦總結(jié)報(bào)告書和證明文件及其相關(guān)資料的內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　2、本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦總結(jié)報(bào)告書相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行的任何質(zhì)詢和調(diào)查。

　　3、本機(jī)構(gòu)及本人自愿接受中國證監(jiān)會(huì)按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定采取的監(jiān)管措施。

　　二、保薦機(jī)構(gòu)基本情況

　　情 況

　　內(nèi) 容

　　保薦機(jī)構(gòu)名稱

　　國信證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址

　　深圳市紅嶺中路1012號(hào)

　　主要辦公地址

　　深圳市紅嶺中路1012號(hào)國信證券大廈16-26層

　　法定代表人

　　何如

　　保薦代表人

　　田英杰、陳敬濤

　　保薦代表人聯(lián)系電話

　　0571-85115307；0571-85115307

　　三、發(fā)行人基本情況

　　情 況

　　內(nèi) 容

　　發(fā)行人名稱

　　銀都餐飲設(shè)備股份有限公司

　　證券代碼

　　603277

　　注冊(cè)地址

　　杭州余杭區(qū)星橋街道星星路1號(hào)

　　主要辦公地址

　　杭州余杭區(qū)星橋街道博旺街56號(hào)

　　法定代表人

　　周俊杰

　　聯(lián)系人

　　魯靈鵬

　　聯(lián)系電話

　　0571-86265988

　　本次證券發(fā)行類型

　　首次公開發(fā)行股票

　　本次證券發(fā)行時(shí)間

　　2017年8月30日

　　本次證券上市時(shí)間

　　2017年9月11日

　　本次證券上市地點(diǎn)

　　上海證券交易所

　　年度報(bào)告披露時(shí)間

　　2017年度報(bào)告于2018年4月25日披露

　　2018年度報(bào)告于2019年4月26日披露

　　2019年度報(bào)告于2020年4月25日披露

　　四、本次發(fā)行情況概述

　　項(xiàng) 目

　　工作內(nèi)容

　　1、本次發(fā)行情況概述

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)銀都餐飲設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2017〕1445號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）6,600萬股，每股發(fā)行價(jià)格12.37元/股，募集資金總額81,642萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為74,465.90萬元。上述資金到位情況經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具“天健驗(yàn)[2017]351號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。截至2019年12月31日，公司募集資金余額為44,435.43萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。銀都餐飲設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票于2017年9月11日上市，持續(xù)督導(dǎo)期至2019年12月31日。

　　2、發(fā)行人更換保薦機(jī)構(gòu)情況

　　無

　　五、保薦工作概述

　　項(xiàng) 目

　　工作內(nèi)容

　　1、督導(dǎo)上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東、實(shí)際控制人切實(shí)履行其所做出的各項(xiàng)承諾截止本總結(jié)報(bào)告書出具日，上市公司控股股東、實(shí)際控制人、董監(jiān)高不存在違反承諾的情形。

　　2、公司信息披露審閱情況

　　公司在2017年9月11日至2019年12月31日（以下簡稱持續(xù)督導(dǎo)期）發(fā)布的主要信息披露文件由保薦代表人認(rèn)真審閱后，再報(bào)交易所公告。保薦代表人認(rèn)為公司已披露的公告與實(shí)際情況相符，披露內(nèi)容完成，不存在應(yīng)予披露而未披露的事項(xiàng)。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況

　　持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人分別于2017年12月18日、2018年12月18日和2019年12月20日對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢查了公司的募集資金的存放和使用、生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理、內(nèi)部決策與控制、投資者關(guān)系管理等情況以及業(yè)績情況。

　　4、督導(dǎo)公司建立健全并有效執(zhí)行規(guī)章制度情況（包括防止關(guān)聯(lián)方占用公司資源的制度、 內(nèi)控制度、內(nèi)部審計(jì)制度、關(guān)聯(lián)交易制度等）持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人督導(dǎo)公司繼續(xù)完善內(nèi)控制 度，建立健全了相關(guān)內(nèi)部控制制度，公司在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)能有效執(zhí)行上述規(guī)章制度。

　　5、督導(dǎo)公司建立募集資金專戶存儲(chǔ)制度情況以及查詢募集資金專戶情況

　　公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)制度，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣74,465.90萬元均存入了募集資金專戶儲(chǔ)存。

　　截至2019年12月31日，公司募集資金余額為44,435.43萬元（包括累計(jì)收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額）。

　　在持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦代表人通過核對(duì)銀行對(duì)賬單、合同、發(fā)票等方式核實(shí)募集資金專用賬戶資金情況。

　　保薦代表人認(rèn)為公司嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專戶存儲(chǔ)制度，有效執(zhí)行了三方監(jiān)管協(xié)議，不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的情況。

　　6、列席公司董事會(huì)和股東大會(huì)情況

　　持續(xù)督導(dǎo)期間，發(fā)行人共召開股東大會(huì)會(huì)議7次，董事會(huì)會(huì)議22次，保薦代表人根據(jù)會(huì)議的重要性列席相關(guān)會(huì)議。

　　7、 保薦人發(fā)表獨(dú)立意見情況

　　持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，2017年度公司發(fā)表意見如下：

　　①《國信證券股份有限公司關(guān)于銀都餐飲設(shè)備股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的核查意見》；

　?、凇秶抛C券股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》；

　　③《國信證券股份有限公司關(guān)于公司2017年度持續(xù)督導(dǎo)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》；

　　2018年度公司發(fā)表意見如下：

　　①《國信證券股份有限公司關(guān)于銀都餐飲設(shè)備股份有限公司2017年度募集資金存放與使用情況的核查意見》；

　　②《國信證券股份有限公司關(guān)于銀都餐飲設(shè)備股份有限公司2017年度持續(xù)督導(dǎo)年度報(bào)告書》；

　?、邸秶抛C券股份有限公司關(guān)于銀都餐飲設(shè)備股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》；

　?、堋秶抛C券關(guān)于【銀都股份(603277)、股吧】部分募投項(xiàng)目延期的核查意見》；

　?、荨秶抛C券關(guān)于銀都股份首次公開發(fā)行股票限售股份上市流通的核查意見》；

　?、蕖秶抛C券股份有限公司關(guān)于銀都餐飲設(shè)備股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目的核查意見》；

　　⑦《國信證券股份有限公司關(guān)于銀都餐飲設(shè)備股份有限公司2018年度持續(xù)督導(dǎo)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》

　　2019年度公司發(fā)表意見如下：

　?、佟秶抛C券股份有限公司關(guān)于銀都餐飲設(shè)備股份有限公司2018年度持續(xù)督導(dǎo)年度報(bào)告書》；

　?、凇秶抛C券股份有限公司關(guān)于銀都餐飲設(shè)備股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見》；

　?、邸秶抛C券股份有限公司關(guān)于銀都餐飲設(shè)備股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》；

　?、堋秶抛C券股份有限公司關(guān)于銀都餐飲設(shè)備股份有限公司2018年度募集資金存放與使用情況的核查意見》；

　?、荨秶抛C券關(guān)于銀都股份2019年度持續(xù)督導(dǎo)工作現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》。

　　8、保薦人發(fā)表公開聲明情況

　　持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，公司不存在需要保薦人發(fā)表公開聲明的事項(xiàng)，保薦人也未曾發(fā)表過公開聲明。

　　9、保薦人向交易所報(bào)告情況

　　無。

　　10、保薦人配合交易所工作情況（包括回答問詢、安排約見、報(bào)送文件等）

　　持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)，保薦人按時(shí)向交易所報(bào)送持續(xù)督導(dǎo)文件。

　　除此之外，不存在其他需要保薦人配合交易所工

　　作的情況。

　　六、對(duì)發(fā)行人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)配合、參與保薦工作的評(píng)價(jià)

　　項(xiàng) 目

　　情 況

　　1、發(fā)行人配合保薦工作的情況

　　發(fā)行人能夠按照本保薦人的要求提供相應(yīng)資料，能夠如實(shí)回答保薦人的提問并積極配合現(xiàn)場(chǎng)工作的開展。

　　2、發(fā)行人聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)參與保薦工作的情況

　　發(fā)行人聘請(qǐng)的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)勤勉盡責(zé)，能夠較好完成相關(guān)工作。

　　3、其他

　　無。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)和協(xié)調(diào)發(fā)行人及其聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)過程中發(fā)生的重大事項(xiàng)

　　事 項(xiàng)

　　說 明

　　1、保薦代表人變更及其理由

　　原保薦代表人鐘德頌因工作變動(dòng)原因，不再擔(dān)任公司首次公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人，國信證券委派陳敬濤履行后續(xù)的持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。

　　2、其他重大事項(xiàng)

　　無

　　八、對(duì)上市公司信息披露審閱的結(jié)論性意見

　　通過查閱發(fā)行人三會(huì)資料和信息披露檔案等資料，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在履行保薦職責(zé)期間，公司已披露的公告與實(shí)際情況一致，披露內(nèi)容比較完整，不存在重大的應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)，信息披露檔案資料保存完整。

　　九、對(duì)上市公司募集資金使用審閱的結(jié)論性意見

　　保薦機(jī)構(gòu)在履行保薦職責(zé)期間，公司募集資金使用和管理規(guī)范，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在違反相關(guān)法律法規(guī)使用募集資金的情形。

　　十、其他申報(bào)事項(xiàng)

　　申報(bào)事項(xiàng)

　　說 明

　　1、發(fā)行前后發(fā)行人經(jīng)營業(yè)績變動(dòng)及原因分析

　　無

　　2、持續(xù)督導(dǎo)期內(nèi)中國證監(jiān)會(huì)和交易所對(duì)保薦人或其保薦的發(fā)行人采取監(jiān)管措施的事項(xiàng)及整改情況

　　無

　　3、其他需要報(bào)告的重大事項(xiàng)

　　鑒于銀都股份募集資金尚未使用完畢，保薦機(jī)構(gòu)將按照有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行對(duì)銀都股份募集資金存放和使用的持續(xù)督導(dǎo)直至募集資金使用完畢止。