（原標(biāo)題：中集車輛擬斥資11億港元回購H股 終結(jié)港交所上市地位）

　　自2023年11月28日首次披露籌劃退市后，中集車輛(301039)再度公告相關(guān)進展。

　　3月11日上午中集車輛開市起停牌，并在晚間公告計劃以每股H股7.5港元要約回購中集車輛全部已發(fā)行H股以及從香港聯(lián)交所自愿退市，合計將斥資約11億港元，公司A股上市地位不變。

　　本次停牌前，中集車輛A股報收9.6元，H股股價報收7.15港元，要約回購價相較H股收盤價溢價約4.9%。

　　中集車輛表示不會就A股作出要約，且公司有意維持A股在深交所上市地位。根據(jù)公司法律顧問意見，按照中國法律及法規(guī)，公司無需就A股作出可比要約。

　　目前中集集團持有中集車輛A股約50.11%，占中集車輛已發(fā)行股本總額約36.10%；另外，全資子公司中國國際海運集裝箱（香港）有限公司持有中集車輛H股占比約73.98%，占中集車輛已發(fā)行股本總額約20.68%。本次回購對象將包括除中集集團及其一致行動人之外的全部已發(fā)行H股。

　　根據(jù)要約價格推算，本次H股回購要約的價值將為11億港元，資金來源為公司內(nèi)部現(xiàn)金撥付。

　　按照2022年年報計算，中集車輛經(jīng)審核每股資產(chǎn)凈值約人民幣6.29元（相等于約7.09港元），根據(jù)匯率折算，回購溢價約5.78%；按照去年前三季度每股凈資產(chǎn)計算為7.26元，回購折價約3.6%，公司在手貨幣現(xiàn)金約合57億元。

　　后續(xù)程序上，中集車輛H股要約回購和中集車輛自愿退市的相關(guān)議案尚須提請中集車輛的股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過，以及中集車輛自愿退市尚需經(jīng)過香港聯(lián)交所批準相關(guān)的申請。另外，如果在H股類別股東大會上，有持股10%以上獨立H股股東反對H股回購要約及自愿退市，則H股回購要約將會失效，中集車輛H股將維持在香港聯(lián)交所的上市地位。

　　對于實施H股回購，中集車輛指出，由于H股的交易量較低且流動性有限，導(dǎo)致公司難以在香港聯(lián)交所有效地進行融資，另外，自愿退市后公司節(jié)省與H股上市監(jiān)管合規(guī)相關(guān)的成本及費用，同時可以為H股股東帶來一次性投資收益。

　　本次H股退市后，中集車輛表示將會繼續(xù)營運其現(xiàn)有業(yè)務(wù)，在可預(yù)見的未來不會對集團業(yè)務(wù)引入任何重大變動，本次H股回購要約或自愿退市，不會對持續(xù)雇用員工作任何重大變動。

　　在去年11月披露退市計劃前，中集車輛高管和員工持股計劃，有交易中集車輛A股股票。其中，由執(zhí)行董事李貴平、非執(zhí)行董事王宇控制的象山華金在2023年6月27日至7月31日三次賣出股票，合計套現(xiàn)5416.68萬元；李貴平控制的海南龍源港城在去年11月期間，分四批套現(xiàn)合計2561.52萬元。另外，員工持股計劃（2023-2027年）第一期在去年11月合計買入約686.7萬元。

　　據(jù)統(tǒng)計，自中集車輛H股2019年上市以來，公司股價（前復(fù)權(quán)）累計上漲約54%，A股2021年以來股價（前復(fù)權(quán)）累計下跌約54%。

　　中集車輛作為中集集團旗下道路運輸車輛業(yè)務(wù)平臺，先后在H股、A股上市，已經(jīng)成為全球半掛車領(lǐng)域龍頭。業(yè)績預(yù)告顯示，去年公司實現(xiàn)歸屬凈利潤23.98億元至24.78億元，同比增長115%至122%，將創(chuàng)歷史新高，扣非后凈利潤比上年同期增長67%至76%，基本每股收益1.19元/股至1.23元/股。

　　中集車輛表示，北美半掛車市場供需狀況逐步恢復(fù)，北美業(yè)務(wù)抓住市場機會，盈利較上年同期保持良好增長態(tài)勢，其他海外市場獲得了良好的業(yè)務(wù)增長，盈利能力有所提升。另外為整合資源，子公司向中集集團轉(zhuǎn)讓所持深圳中集專用車有限公司合計100%股權(quán)產(chǎn)生股權(quán)處置收益，扣除所得稅影響后，該項產(chǎn)生非經(jīng)常性收益約8.48億元。

　　3月21日，中集車輛將舉行董事會會議，審議公司2023年年度業(yè)績事項。3月12日，中集車輛H股將恢復(fù)交易。