北京【奧賽康(002755)、股吧】藥業(yè)股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會(huì)召開期間沒(méi)有增加、否決或者變更議案的情況發(fā)生；

　　2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；

　　3、為了保護(hù)中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)的審議均采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東；

　　4、公司于2019年8月22日在公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　二、本次股東大會(huì)召開情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2019年9月10日14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年9月9日至2019年9月10日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年9月10日9:30-11:30,13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期間的任意時(shí)間。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：南京江寧薈楓酒店5樓一號(hào)會(huì)議室

　　4、股權(quán)登記日：2019年9月5日

　　5、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳慶財(cái)先生

　　7、本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)6人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)755,884,451股，占上市公司總股份的81.4390%。

　　其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或委托代理人共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)755,882,351股，占公司股份總數(shù)的81.4388 %；根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)1人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)2,100股，占公司股份總數(shù)的0.0002%。

　　中小投資者出席的總體情況：

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小投資者或委托代理人和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共計(jì)1人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)2,100股，占公司股份總數(shù)的0.0002%。

　　其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小投資者或委托代理人0人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司股份總數(shù)的0.0000%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者1人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)2,100股，占公司股份總數(shù)的0.0002%。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳慶財(cái)先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席或列席了本次股東大會(huì)。國(guó)浩律師(南京)事務(wù)所指派律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書。

　　四、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過(guò)了如下議案：

　　1、《關(guān)于變更公司名稱的議案》

　　同意755,884,451股，占出席會(huì)議所有股東(現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò))所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東(現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò))所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東(現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò))所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,100股，占出席會(huì)議(現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò))中小投資者所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議(現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò))中小投資者所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議(現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò))中小投資者所持股份的0.0000%。

　　2、《關(guān)于修訂的議案》

　　同意755,884,451股，占出席會(huì)議所有股東(現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò))所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東(現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò))所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議所有股東(現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò))所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況為：同意2,100股，占出席會(huì)議(現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò))中小投資者所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議(現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò))中小投資者所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議(現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò))中小投資者所持股份的0.0000%。

　　根據(jù)會(huì)議統(tǒng)計(jì)結(jié)果，提交本次股東大會(huì)審議的議案均由符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的表決權(quán)票數(shù)通過(guò)。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師(南京)事務(wù)所指派律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《關(guān)于北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。該法律意見(jiàn)書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員和會(huì)議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、國(guó)浩律師(南京)事務(wù)所出具的《關(guān)于北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

　　特此公告。

　　北京奧賽康藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2019年9月10日