金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會第十八次會議于 2019 年 9 月9 日以通訊表決方式召開，應(yīng)參與表決董事 7 人，實際表決人數(shù) 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)討論表決，會議通過如下決議：一、通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0具體內(nèi)容詳見《金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資 金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（臨 2019-024 號公告）二、通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0具體內(nèi)容詳見《金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（臨 2019-025 號公告）特此公告。

金花企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會

2019 年 9 月 10 日