大商股份有限公司第十屆董事會第六次會議通知于2019年9月22日以書面、電子郵件形式發(fā)出,會議于2019年9月27日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加董事15人,實際參加會議董事15人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認真研究，一致審議通過以下議案：

　　一、關(guān)于購買短期理財產(chǎn)品的議案

　　為了提高資金運用效率，降低公司財務(wù)費用，公司決定使用自有階段性閑置資金購買短期理財產(chǎn)品，包括銀行理財產(chǎn)品、信托理財產(chǎn)品、證券公司理財產(chǎn)品（不含關(guān)聯(lián)交易）等，理財余額最高不超過人民幣 40 億元，單筆理財期限不超過 12 個月，此理財額度可循環(huán)使用。公司依據(jù)《公司章程》和《資金管理制度》明確購買理財產(chǎn)品的權(quán)限、審批流程，以有效防范投資風險，確保資金安全。

　　公司獨立董事對本次議案發(fā)表意見如下：公司在不影響正常經(jīng)營、投資和資金安全性的前提下，使用部分暫時閑置的資金開展委托理財業(yè)務(wù)，有利于提高公司資金的使用效益，對公司未來的主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流狀況均無負面影響，符合公司利益及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沒有損害中小股東的利益，一致同意上述議案。

　　表決結(jié)果：贊成15票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　大商股份有限公司董事會